L 关于北京航天长峰股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） L L L l L L L L l L L L L L L L 目 录 关于北京航天长峰股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 北京航天长峰股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-5 ■ ■ ■ . l L D L l 上 ■ ■ ■ l l ■ 关于北京航天长峰股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 110A004512 号 北京航天长峰股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京航天长峰股份有限公司(以下简称 航天长 峰公司）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 -- 规范运作》的要求编制 2023年度专项报告,保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-018 北京航天长峰股份有限公司关于计提 航天柏克（广东）科技有限公司商誉减值的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2018 年，公司通过发行股份并募集配套资金的形式收购子公司 航天柏克原股东 51%股权，自 2018 年 5 月，航天柏克纳入上市公司 合并范围，形成商誉 8,166.42 万元。 二、本次计提商誉减值准备的原因 航天柏克是以研发生产 UPS/EPS 电源、组合级电源、电源系统及 新能源电源并销售服务为主营业务的电源企业。外部市场环境日趋严 峻复杂，国内传统基建项目投资减少或延期，导致传统业务（UPS/EPS 产品）市场需求放缓，子公司航天柏克电源产品订单下降或延期交付， 同时受能源"双控"政策影响下原材料价格上涨、能耗成本增加等综 合影响，2023 年航天柏克净亏损 674.55 万元，并购重组后首次出现 经营亏损，公司对航天柏克未来经营业绩给予充分考虑，并基于谨慎 性判断的前提下，拟对并购航天柏克形成的商誉计提减值准备 ...

公司代码：600855 公司简称：航天长峰 北京航天长峰股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是□否 年审会计师姓名：张冲良、肖东亮 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是□否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是□否 | 航天柏克（广东）科技 | 北京中企华资产评估有 | 郁宁、云丹丹 | 中企华评报字(2024)第 | 资产组可收回金额 | 资 产 组 可 收 回 金 额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 有限公司资产组 | 评估机构 限责任公司 | 评估师 | 评估报告编号 6156 号 | 评估价值类型 | 评估结果 30,331.11 万元 | 三、 是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 现金流或经营利润 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-023 北京航天长峰股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

专项核查报告 公司 2023年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 ECCEGGEGGEGECCE 北京航天长峰股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） E C E E E E E E E E E E C C C C C C C C C C C 录 目 L ant Thornton #1 |日| 北京航天长峰股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2024)第 110A004515号 北京航天长峰股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了北京航天长峰股份有限公司(以下简称"航天 长峰公司"）2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上,对后附的《航天长峰公司 2023年度营业收入扣除情况表 及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")和 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》"第七号 财 务类退市指标:营业收入扣除"(以下简称"自律监管指南")的有关规定, ...

十二届八次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-015 北京航天长峰股份有限公司 北京航天长峰股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 25 日以书面形式发出通知，并于 2024 年 3 月 29 日下午在航天长峰大厦 八层 822 会议室现场方式召开了十二届八次董事会会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长肖海潮先生主持，会议程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了公司《2023 年度总裁工作报告》。 此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过了公司《2023 年度董事会工作报告》，同意提交股 东大会审议表决。 此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 3、审议通过了公司 2023 年年度报告全文及摘要，同意提交股 东大会审议表决。公司 2023 年年度报告及摘要在提交董事会前已经 董事会审计委员会 2024 ...

公司基本信息 - 公司代码 600855，简称航天长峰 [1] - 投资者关系活动类别为现场参观，参与机构为德邦证券，时间为 2024 年 3 月 12 日，地点在北京市海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼，接待人员为董事会秘书刘大军和证券与资产运营部部长童伟 [2] 产业板块情况 高端医疗装备产业 - 形成以呼吸机、麻醉机、数字化手术室建设为主导，手术灯等为配套的产品服务体系，产品从单一 812A 发展到多谱系，全国产化 ECMO 系统待注册 [3] - 收入规模有波动性，呼吸机销售随市场需求变化，增速回归正常，在成都设运营平台，立足西南辐射全国并下沉县域医院 [3][4] 军工电子产业 - 国家整体电源市场需求年均复合增长率约 12%，2024 年预计需求 5000 亿元 [4] - 电源业务受需求结构和成本上升影响，毛利率下降，但通过技术升级和国产化替代，营收有望稳健增长 [4] 公共安全产业 - 受宏观支付能力影响，收入规模下降，但边海防业务占比提升使毛利率大幅提高，经营质量改善 [4] 产业协同情况 - 持续聚焦主责主业，利用“电源两中心”等机制加强二院内部协同，挖掘光电和电源业务合作潜力，内外并举提升产品需求 [4][5] - 红外光电业务介入部分院内型号任务研制，电源业务联合开展新产品设计 [5] 红外光电业务拓展 - 在传统业务基础上拓展红外模拟器和有害气体检测产品业务，市场有增长趋势，已获一定合同订单 [5] - 2024 年红外模拟器市场合同签约力争不低于 5000 万元，有害气体检测市场合同签约力争 1000 万元以上 [5] - 积极争取国家重点课题立项，已中标国家电网相关研制课题 [5][6] 政府补助情况 - 2023 年累计收到政府补助约 1877 万元，2024 年至今收到约 257 万元，补助来源多样 [6] - 政府课题经费补助提升前瞻性科研能力，为转化市场份额奠基 [6] 智慧边海防业务情况 - 推动传统边海防向智慧边海防跨越，目标成为头部企业，全国七个试点单位中标六个 [6] - 承担的广东省智慧边海防试点项目 2023 年通过验收，为“十四五”建设树立标杆 [6][7] - “智慧边海防”方案目标是实现全流程智能化，构建五类立体化感知系统，建设军警民联防平台，形成全流程“智慧链” [7]

2023 年度持续督导现场检查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为北京航天长峰股份 有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"）2022 年非公开发行 A 股股票的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）以及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规规 定，于 2024 年 3 月 7 日至 2024 年 3 月 8 日对公司进行了现场检查。现将本次现 场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2024 年 3 月 7 日至 2024 年 3 月 8 日对航天长峰进行了现场检查。 现场检查人员为保荐代表人贺立垚等。 在现场检查过程中，保荐机构结合航天长峰的实际情况，查阅、收集了航天 长峰有关文件、资料，与公司管理人员和员工进行了访谈，实施了包括审核、查 证、询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制，信息披露，公司的独立性以 及与关联方资金往来，募集资金使用，关联交易，对外担保，重大对外投资以及 经营状况等情况，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-014 北京航天长峰股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获得补助的基本情况 近日，经北京航天长峰股份有限公司（以下简称：本公司）相关部门确认， 本公司及所属子公司自 2024 年 1 月 12 日至 2024 年 3 月 5 日收到的政府补助资 金共计 1,122,556.02 元，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东的净利润 的 20.49%，具体情况如下： | 序 | 获得时间 | 发放单位 | 发放事项 | 补助依据 | 补助 | 补助金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 类型 | （元） | | 1 | 2024.01.12 | 涉密项目 | - | - | 与收 益相 | 17,000.00 | | | | | | | 关 | | | 2 | 2024.01.15 | 朝阳市就 业和人才 | 扩岗补 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京航天长峰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京航天长峰股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京航天长峰股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派马佳敏律师、王佩琳律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他相关法律、法规和规 范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、 召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2024 年 2 月 1 日 刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。 本次股东大会无临时提案。 本次股东大会现场会议于 2024 年 2 月 20 日 14 点在公司会议室如期召开， 会议由公司董事长肖海潮先生主持。 本次股东大会网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...