证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-016 北京航天长峰股份有限公司 十届七次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过了公司 2023 年年度报告全文及摘要，并出具审核 意见。一致认为：公司 2023 年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规，公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司 2023 年度报 告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所 包含的信息能从各个方面真实准确反映公司当年度的经营管理和财 务等事项，公司 2023 年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，未发现参与 2023 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意将 2023 年 年度报告提交公司 2023 年年度股东大会审议。 此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 3、审议通过了公司《2023 年度财务决算报告》。此议案需提交公 司股东大会审议表决。 此议案表决结果如下 ...

中企华评报字(2024)第 6156 号 本报告依据中国资产评估准则编制 北京航天长峰股份有限公司拟进行商誉减值测 试涉及的航天柏克(广东)科技有限公司包含商 誉的资产组可收回金额 资产评估报告 (共一册,第一册) 盖任公司 北京中企 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020110202400388 | | --- | --- | | 合同编号: | PG20240020608000 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中企华评报字(2024)第6156号 | | 报告名称: | 北京航天长峰股份有限公司拟进行商誉减值测试涉 及的航天柏克(广东)科技有限公司包含商誉的资 | | | 产组可收回金额资产评估报告 | | 评估结论: | 303.311.100.00元 | | 评估报告日: | 2024年03月29日 | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | 郁宁 签名人员: | (资产评估师) 会员编号:11001118 | | | 云丹丹 (资产评估师) 会员编号:11180127 | (可扫描二维码查询备案 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 北京航天长峰股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 L L L l L L ■ L l L l L L L L ■ L ant Thornton #2 | 日 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A006168号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是航天长峰公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 北京航天长峰股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了北京航天长峰股份有限公司（以下简 ...

北京航天长峰股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）作为 公司2023年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同会计师 事务所2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为致 同会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京 会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通 合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 截至2023年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙 人225名，注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师超过400人。 二、执业记录 （一）基本信息 拟签字注册会计师（项目合伙人）：张冲良先生，2006年成为注 册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业， 2021年开始为本公司提供审 ...

北京航天长峰股份有限公司独立董事关于 十二届八次董事会相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，作为北京 航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着 审慎、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，根据公司董事会 所提供的资料及对相关业务的介绍，对公司十二届八次董事会会议相 关事项发表如下独立意见： 一、关于 2024 年度预计日常性关联交易的独立意见 我们就《公司关于 2024 年度预计日常性关联交易的议案》进行 了认真审查。认为：公司本次关联交易是为满足生产经营过程中的业 务发展需要，关联交易遵循了自愿、平等、诚信的原则，定价公允合 理，不会损害公司、无关联关系股东及广大中小股东的合法权益，符 合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定；公司本次关联交易的 议案需提交股东大会审议，该议案在董事会审议表决过程中，关联董 事回避了表决。 二、关于与航天科工财务有限责任公司开展关联交易事项的持续 风险评估报告的独立意见 我们就《公司关于与航天科工 ...

中信建投证券股份有限公司关于 北京航天长峰股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"）2022 年非公 开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等有关法律法规的要求，就航天长峰预计 2024 年度日常关联交 易的事项进行了审慎核查，并发表意见如下： 一、关联交易概述 根据公司在高端医疗装备、军工电子、公共安全上的业务特点与市场需要， 公司及控股子公司在采购、销售、房屋租赁及服务等方面将与实际控制人中国航 天科工集团有限公司的下属单位持续产生日常关联交易。 二、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第十二届董事会第八次会议与第十届监事会第 七次会议，审议通过了《关于 2024 年度预计日常性关联交易的议案》，关联董 事已对该议案回避表决。公司于董事会会议召开前，召开 2024 年第二次独立董 事 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-020 北京航天长峰股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，北京航天长峰股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）2004 年公开增发股票募集资金 2004 年 12 月 23 日经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2004]166 号《关于核准北京航天长峰股份有限公司增发股票的通知》 核准，公司向社会公众增发人民币普通股 6,500 万股，募集资金总额 31,135 万元，扣除承销佣金、保荐费、网上发行手续费等费用后为 28,711.63 万元。上述募集资金已于 20 ...

公司代码：600855 公司简称：航天长峰 北京航天长峰股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京航天长峰股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

北京航天长峰股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 暨对十二届八次董事会会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关规定，北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事于 2024 年 3 月 28 日上午以通讯方式召开了 2024 年第二次 独立董事专门会议，对《公司关于 2024 年度预计日常性关联交易的 议案》和《公司关于与航天科工财务有限责任公司开展关联交易事项 的持续风险评估报告》进行了事前审核，全体独立董事一致同意议案 相关内容，并发表事前审核认可意见如下： 一、公司关于 2024 年度预计日常性关联交易的议案 （本页无正文，系《北京航天长峰股份有限公司 2024 年第二次独立 董事专门会议决议暨对十二届八次董事会会议相关事项的事前认可 意见》之签署页） 独立董事： 王 本 哲 惠 汝 太 王 宗 玉 2024 年 3 月 28 日 本次拟提交董事会审议的关于 2024 年度预计日常性关联交易事 项为正常生产经营业务所需，关联交易遵循了自愿、平等、诚信的原 则 ...

L 关于北京航天长峰股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） L L L l L L L L l L L L L L L L 目 录 关于北京航天长峰股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 北京航天长峰股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-5 ■ ■ ■ . l L D L l 上 ■ ■ ■ l l ■ 关于北京航天长峰股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 110A004512 号 北京航天长峰股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京航天长峰股份有限公司(以下简称 航天长 峰公司）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 -- 规范运作》的要求编制 2023年度专项报告,保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏 ...