公司治理 - 公司第十一届第十七次董事会会议于2025年9月2日以现场结合通讯方式召开 审议《公司关于召开2025年第二次临时股东会的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成：制药行业占比98.59% 其他业务占比1.27% 房地产行业占比0.14% [1] - 截至发稿时公司市值为168亿元 [1] 业务结构 - 制药业务占据绝对主导地位 收入贡献度达98.59% [1] - 非制药业务占比极低 其中房地产仅占0.14% [1]

员工持股计划规模与结构 - 参与总人数不超过77人 筹集资金总额上限为4752.383万元 每份份额为1.00元 [1] - 受让股票总数不超过1107.782万股 占公司当前股本总额0.566% [1] - 首次受让部分929.000万股 占持股计划标的股票数量83.861% 占公司股本0.474% [1] - 预留标的股票数量178.782万股 占持股计划标的股票数量16.139% 占公司股本0.091% [1] 股票受让价格机制 - 受让价格为4.29元/股 不低于两种价格较高者 [1] - 价格基准1：草案公告前1个交易日交易均价8.58元/股的50% [1] - 价格基准2：草案公告前120个交易日交易均价8.01元/股的50% [1] 计划实施安排 - 预留份额需在股东会审议通过后12个月内确定持有人 [1] - 计划目标为满足公司中长期战略实现 吸引和留住优秀人才 [1]

新策略 - 公司2025年9月2日召开九届三次职代会审议通过员工持股计划草案及摘要议案[2] - 会议认为员工持股计划遵循原则，未损公司及股东利益，无强制参与情形[3] - 会议审议通过员工持股计划管理办法议案，两项议案需股东会通过方可实施[4][5]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月18日10点在公司会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年9月18日[5][6] - 会议审议3项2025年员工持股计划相关议案[8][9] 投票计票 - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、2、3[10] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案1、2、3[10] 时间安排 - 股权登记日为2025年9月11日[16] - 会议登记时间为2025年9月17日9:00 - 16:00[19] - 异地股东登记需在9月17日16:00前送达材料[19] 联系方式 - 公司联系电话为0435 - 5088025、5088126，传真为0435 - 5088025[20] - 邮政编码为134123[20]

会议信息 - 通化东宝第十一届监事会第十一次会议于2025年9月2日召开[1] - 应参加监事3人，实际参加3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于〈通化东宝2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》[2] - 审议通过《关于<通化东宝2025年员工持股计划管理办法>的议案》[3] 表决情况 - 两议案关联监事何清霞回避表决，2人参与表决，均全票通过[2][3][4]

会议情况 - 通化东宝第十一届董事会第十七次会议于2025年9月2日召开[1] 员工持股计划 - 2025年员工持股计划首次授予参与对象不超77人，董监高5人[2] - 董事副总经理张文海拟持股224万股，占比0.114%[3] - 核心骨干拟持股705万股，占比0.360%[3] - 预留份额178.782万股，占比0.091%[3][4] - 员工持股计划拟持股1107.782万股，占比0.566%[3] 议案表决 - 《通化东宝2025年员工持股计划（草案）》等多议案全票通过[5][7][9][10]

员工持股计划 - 董事会薪酬与考核委员会就2025年员工持股计划发表核查意见[2] - 公司不存在禁止实施该计划情形，草案合规且无损公司及股东利益[2] - 计划遵循依法合规等原则，无强制员工参与情形[2] - 实施目的是调动核心骨干员工积极性等[3] - 委员会于2025年9月2日作出核查意见并同意提交董事会审议[3][4]

员工持股计划概况 - 参与总人数不超过77人 员工持股计划拟筹集资金总额上限为4752.383万元 每份份额为1.00元[1] - 员工持股计划拟受让股票总数不超过1107.782万股 占公司当前股本总额0.566%[1] - 受让公司回购股份价格为4.29元/股 不低于前1个交易日交易均价8.58元/股的50%或前120个交易日均价8.01元/股的50%[1] 股票分配结构 - 首次受让部分对应标的股票数量不超过929万股 占持股计划股票数量的83.861% 占公司总股本0.474%[1] - 设置预留标的股票数量不超过178.782万股 占持股计划股票数量的16.139% 占公司总股本0.091%[1] - 预留份额原则上于股东会审议通过后12个月内确定对应持有人[1] 计划实施目的 - 为满足公司中长期战略目标实现 吸引和留住优秀人才[1]

员工持股计划基本信息 - 首次授予部分参与对象不超77人，董监高5人[12] - 拟筹集资金上限4752.383万元，每份份额1元[13] - 股票来源为回购专用账户A股普通股，不超1107.782万股，占总股本0.566%[14] - 受让回购股份价格4.29元/股[17] - 拟持标的股票不超1107.782万股，占草案公告日股本总额0.566%[18] - 全部有效员工持股计划持股累计不超股本总额10%，单个员工不超1%[18] - 存续期48个月，自首次授予部分最后一笔标的股票过户日起算[19] 解锁安排 - 首次授予部分标的股票锁定期12个月，分三期解锁，比例为30%、40%、30%[22] - 预留授予部分标的股票分两期解锁，每期上限为预留授予总数的50%，分别在过户后12个月和24个月解锁[23][24] 业绩考核 - 2025 - 2027年首次授予部分业绩考核，2025年营收增长率目标值40%、触发值32%，扣非净利润目标值5亿元、触发值4亿元[25] - 2026年营收增长率目标值60%、触发值48%，扣非净利润目标值7亿元、触发值5.6亿元[25][26] - 2027年营收增长率目标值80%、触发值64%，扣非净利润目标值9亿元、触发值7.2亿元[25][26] - 预留授予部分2026 - 2027年业绩考核与首次授予部分2026 - 2027年相同[27] 解锁系数 - 公司层面业绩考核完成情况对应解锁系数，有不同计算方式[26][27] - 个人层面绩效考核评价标准为良好、合格、不合格，解锁系数分别为100%、80%、0%[31] - 参与对象当年实际解锁股票数量=当年计划解锁数量×公司层面解锁系数（X）×个人层面解锁系数（Y）[31] 管理与会议 - 由公司自行管理，内部最高权力机构为持有人会议[33] - 持有人会议需审议11类事项[36][37] - 首次持有人会议由董事会秘书或指定人员召集主持，其后由管理委员会召集[38] - 管理委员会召开持有人会议需提前2日发通知，紧急情况可口头通知[38] - 持有人会议决议，普通事项需出席持有人有效表决权1/2以上通过，存续期延长和提前终止需2/3以上通过[40] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员由董事会提名、持有人会议选举产生[41] - 管理委员会会议需过半数委员出席，决议经全体委员过半数通过[45] 变更与终止 - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并经董事会审议通过[52] - 存续期届满未展期则自行终止，锁定期满股票全部处置可提前终止[53] - 存续期届满股票未处置完或因特殊情况无法处置完，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并经董事会审议通过可延长存续期[53] 持有人权益与义务 - 持有人按份额享有资产权益、参加会议行使表决权等权利[49] - 持有人需履行承诺、遵守规定、承担风险等义务[50]

员工持股计划基本信息 - 参与对象总人数不超过77人[9] - 拟筹集资金总额上限为4752.383万元[9] - 拟受让股票总数合计不超过1107.782万股，占公司当前股本总额的0.566%[10] - 受让公司回购股份的价格为4.29元/股[11] - 存续期为48个月[11] 股票分配情况 - 首次受让部分对应标的股票数量不超过929.000万股，占比83.861%，占公司当前股本总额的0.474%[10] - 预留标的股票数量不超过178.782万股，占比16.139%，占公司当前股本总额的0.091%[10] - 张文海拟持有标的股票数量224.000万股，占比20.221%，占公司总股本比例0.114%[30] - 核心技术（业务）骨干拟持有标的股票数量705.000万股，占比63.641%，占公司总股本比例0.360%[30] 解锁规则 - 首次授予的标的股票分三期解锁，比例分别为30%、40%、30%[11] - 预留授予的标的股票分两期解锁，比例均为50%[11] 业绩考核目标 - 首次授予部分2025年营业收入增长率目标值40%、触发值32%，扣非净利润目标值5亿元、触发值4亿元[44][45] - 首次授予部分2026年营业收入增长率目标值60%、触发值48%，扣非净利润目标值7亿元、触发值5.6亿元[45] - 首次授予部分2027年营业收入增长率目标值80%、触发值64%，扣非净利润目标值9亿元、触发值7.2亿元[45] - 预留授予部分2026年营业收入增长率目标值60%、触发值48%，扣非净利润目标值7亿元、触发值5.6亿元[46] - 预留授予部分2027年营业收入增长率目标值80%、触发值64%，扣非净利润目标值9亿元、触发值7.2亿元[46] 管理相关 - 由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议[51] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员由董事会提名、持有人会议选举产生[62] 费用相关 - 以2025年9月2日收盘数据预测算，公司应确认总费用预计为4003.990万元[86] - 2025 - 2028年本持股计划费用摊销分别为600.599万元、2102.095万元、1000.998万元、300.299万元[86] 其他 - 本员工持股计划尚需经公司股东会审议通过后方可实施[92] - 员工因持股计划需缴纳的个人所得税由个人自行承担[91]