证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2025-024 江苏金融租赁股份有限公司关于 2025 年度部分关联方日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 ●本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议 ●本次日常关联交易事项对公司的持续经营能力、损益及资产状 况不构成重要影响，不影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 2025 年 4 月 25 日，江苏金融租赁股份有限公司（下称简称"公 司"）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2025 年度部分 关联方日常关联交易预计额度的议案》。关联董事于兰英、周文凯回 避了本次表决，其他非关联董事一致同意该议案。 2.独立董事专门会议意见 2025 年 4 月 24 日，公司第四届董事会独立董事第三次专门会议 审议通过了《关于 2025 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议 案》，独立董事认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易属于经营 范 ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于江苏金融租赁股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 江苏金融租赁股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务汇总表的专项说明 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度 毕马威华振专字第 2502750 号 江苏金融租赁股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江苏金融租赁股份有限公司（以下简 称"贵 ...

一、独立董事辞职情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，公司董 江苏金融租赁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到薛爽女士的书面辞职报告。独立董事薛爽女士因连续任职将满六年， 辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员及委员、 董事会关联交易控制委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职 务。 在新任独立董事任职资格经监管部门核准之前，薛爽女士将继续 履行独立董事及董事会专门委员会职责。 薛爽女士任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和高 质量发展发挥了积极作用，公司董事会对薛爽女士在职期间为公司发 展作出的贡献表示衷心的感谢。 二、选举独立董事情况 证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2025-032 江苏金融租赁股份有限公司 关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 事会提名与薪酬委员会对独立董事候选人任职资格审查后，公司于 2025 年 4 月 25 ...

江苏金融租赁股份有限公司 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《国有 金融企业选聘会计师事务所管理办法》等规定，公司对毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）2024 年度 履职情况进行评估。具体情况如下： 一、资质条件 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业， 更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振 总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国 注册会计师资格。 截至 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会 计师 1,309 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。 二、执业记录 1.诚信记录 关于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履职情况评估报告 毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任 ...

江苏金融租赁股份有限公司 董事会审计委员会对毕马威华振会计师事务所（特殊 普通合伙）履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司章程、《审计委员会 工作规则》等规定和要求，董事会审计委员会恪尽职守，认真履行对 会计师事务所的评估和监督职责，积极指导其开展外部审计工作。现 就审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职 责情况报告如下： 一、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第十八次会议审 议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，后该议案于 2023 年 11 月 17 日经 2023 年第二次临时股东大会审议通过。公司独 立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 根据公司与毕马威华振签署的 2024 年度审计业务约定书，毕马 威华振对公司截至 2024 年 12 月 31 日止期间按照企业会计准则编制 的合 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2025-029 江苏金融租赁股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼江苏金融租 赁股份有限公司 405 会议室 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2025-022 江苏金融租赁股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 江苏金融租赁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第六次会议通知及议案于 2025 年 4 月 14 日以书面形式发出。会议于 2025 年 4 月 25 日以现场表决的方式在公司召开。会议应出席监事 6 人，实际出席监事 6 人。本次会议由陈凤艳女士主持。本次会议的召 集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有 关规定，表决所形成的决议合法、有效。经与会监事的认真审议，表 决和通过了如下议案，并发表了相应书面意见： 一、关于《2024 年年度报告及其摘要》的议案 监事会认为公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符 合有关法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况。 表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。 二、关于《2025 年第一季度报告》的议案 监事 ...

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2025-021 江苏金融租赁股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 江苏金融租赁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十一次会议的通知于 2025 年 4 月 14 日以书面形式发出。本次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场表决的方式在公司召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长周柏青先生主持。本次会议的 召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有 关规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。 二、关于《2024 年度董事履职评价报告》的议案 表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。 本议案已经第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。 表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。 三、关于《2 ...

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2025-023 江苏金融租赁股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 关于 2024 年度利润分配方案的公告 重要内容提示 ●每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利人民币 2.70 元（含 税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分配实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整 情况。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日，江苏金融租赁股份有限公司（以下简 称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民币749,292.48 万元。经董事会决议，公司2024年度利润分配方案如下： 1.按照母公司2024年度净利润286,393.89万元的10%提取法 定盈余公积金28,639.39万元。 2.根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》有关规定， 按照母公司2024年末风险资 ...

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2025-028 江苏金融租赁股份有限公司 关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 江苏金融租赁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注 销 2019 年限制性股票股权激励计划部分限制性股票的议案》。 鉴于 1 名股权激励对象被解聘，不再符合激励对象资格，根据《江 苏金融租赁股份有限公司 2019 年限制性股票股权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）的相关规定，公司对其已获授但尚未 解除限售的 513,332 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销相关 事项已得到公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，无需提交公司 股东大会审议。现将具体内容公告如下： 本次回购注销限制性股票数量：513,332 股。 本次回购价格：1.57 元/股。 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1.2019 年 ...