环境、社会及治理（ESG）报告 2024年度 做一家有温度的金融租赁公司 2 ｜ 江苏金租 目录 ｜ 3 目录 Sommaire Chapitre III 心怀绿意 守护生态环境 l'environnement 践行绿色金融 Pratiques de finance écologique 高效能源利用 Valorisation efficace des énergies Chapitre I P16 P122 守正合规 深化公司治理 Intégrité et conformité – Approfondissement de la gouvernance de la Société ESG 管理 Gouvernance ESG 规范运营 Exploitation normalisée 金融风险防范 Prévention des risques financiers 反商业贿赂及反贪污 Lutte contre la corruption commerciale et la fraude 反洗钱 Lutte contre le blanchiment de capitaux Chapitre IV 共享共赢 建 ...

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2025-025 江苏金融租赁股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊 普通合伙）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业， 更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马 威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。首席合伙人邹俊，中国国籍，具有 中国注册会计师资格。 截至 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会 计师 1,309 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2025-024 江苏金融租赁股份有限公司关于 2025 年度部分关联方日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 ●本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议 ●本次日常关联交易事项对公司的持续经营能力、损益及资产状 况不构成重要影响，不影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 2025 年 4 月 25 日，江苏金融租赁股份有限公司（下称简称"公 司"）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2025 年度部分 关联方日常关联交易预计额度的议案》。关联董事于兰英、周文凯回 避了本次表决，其他非关联董事一致同意该议案。 2.独立董事专门会议意见 2025 年 4 月 24 日，公司第四届董事会独立董事第三次专门会议 审议通过了《关于 2025 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议 案》，独立董事认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易属于经营 范 ...

江苏金融租赁股份有限公司 董事会审计委员会对毕马威华振会计师事务所（特殊 普通合伙）履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司章程、《审计委员会 工作规则》等规定和要求，董事会审计委员会恪尽职守，认真履行对 会计师事务所的评估和监督职责，积极指导其开展外部审计工作。现 就审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职 责情况报告如下： 一、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第十八次会议审 议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，后该议案于 2023 年 11 月 17 日经 2023 年第二次临时股东大会审议通过。公司独 立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 根据公司与毕马威华振签署的 2024 年度审计业务约定书，毕马 威华振对公司截至 2024 年 12 月 31 日止期间按照企业会计准则编制 的合 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2025-029 江苏金融租赁股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼江苏金融租 赁股份有限公司 405 会议室 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2025-022 江苏金融租赁股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 江苏金融租赁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第六次会议通知及议案于 2025 年 4 月 14 日以书面形式发出。会议于 2025 年 4 月 25 日以现场表决的方式在公司召开。会议应出席监事 6 人，实际出席监事 6 人。本次会议由陈凤艳女士主持。本次会议的召 集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有 关规定，表决所形成的决议合法、有效。经与会监事的认真审议，表 决和通过了如下议案，并发表了相应书面意见： 一、关于《2024 年年度报告及其摘要》的议案 监事会认为公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符 合有关法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况。 表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。 二、关于《2025 年第一季度报告》的议案 监事 ...

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2025-021 江苏金融租赁股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 江苏金融租赁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十一次会议的通知于 2025 年 4 月 14 日以书面形式发出。本次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场表决的方式在公司召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长周柏青先生主持。本次会议的 召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有 关规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。 二、关于《2024 年度董事履职评价报告》的议案 表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。 本议案已经第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。 表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。 三、关于《2 ...

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2025-023 江苏金融租赁股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 关于 2024 年度利润分配方案的公告 重要内容提示 ●每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利人民币 2.70 元（含 税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分配实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整 情况。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日，江苏金融租赁股份有限公司（以下简 称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民币749,292.48 万元。经董事会决议，公司2024年度利润分配方案如下： 1.按照母公司2024年度净利润286,393.89万元的10%提取法 定盈余公积金28,639.39万元。 2.根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》有关规定， 按照母公司2024年末风险资 ...

●熊先根先生任职期满，其剩余限制性股票满足解禁条件。本次 解除限售的限制性股票数量为 504,000 股，占公司总股本的 0.0087%。 ●本次限制性股票解除限售尚需在相关部门办理解除限售手续， 在手续办理完成后上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投 资者注意。 江苏金融租赁股份有限公司 关于公司 2019 年限制性股票股权激励计划 熊先根先生限售股份解除限售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2025-027 江苏金融租赁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议， 审议通过了《关于 2019 年限制性股票股权激励计划熊先根先生限售 股份解除限售的议案》，现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 （一）2019 年 12 月 20 日，公司第二届董事会第十五次会议和第 二届监事会第十四次会议审议通过了《江苏金融租赁股份有限公司 2 ...

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2025-028 江苏金融租赁股份有限公司 关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 江苏金融租赁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注 销 2019 年限制性股票股权激励计划部分限制性股票的议案》。 鉴于 1 名股权激励对象被解聘，不再符合激励对象资格，根据《江 苏金融租赁股份有限公司 2019 年限制性股票股权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）的相关规定，公司对其已获授但尚未 解除限售的 513,332 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销相关 事项已得到公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，无需提交公司 股东大会审议。现将具体内容公告如下： 本次回购注销限制性股票数量：513,332 股。 本次回购价格：1.57 元/股。 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1.2019 年 ...