独立董事提名 - 提名林树为江苏金租第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年4月25日[5] 任职资格 - 需5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 持股及亲属任职情况影响独立性[2][3] - 近36个月无相关处罚和批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 被提名人情况 - 具备会计专业教授职称、会计学博士学位[4] - 有5年以上全职会计等专业岗位工作经验[4]

江苏金融租赁股份有限公司 关于对江苏交通控股集团财务有限公司 风险持续评估报告 财务公司以打造一流的高质量财务公司为目标，不断加强"卓越 党建+现代金融国企"治理体系建设，让党组织与公司法人治理机构 在公司决策、执行、监督中形成合力。依据《江苏交通控股集团财务 有限公司章程》，设立了股东会、董事会、监事会和高级管理层，董 事会下设战略委员会、风险管理委员会、审计委员会等 4 个专门委员 会，各治理主体分工明确、职责清晰，报告权属分明，董事会、监事 会成员及高级管理人员均能尽责履职。 一、财务公司基本情况 2024 年，财务公司法人治理运转有序，管理规范，能够确保内 部控制的合规性和有效性，为稳健发展提供坚实的组织保障。 财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行 金融机构，2011 年 12 月 23 日批准开业（银监复〔2011〕594 号）， 同年12月26日，取得原中国银监会江苏监管局颁发的金融许可证（金 融许可证编号：L0142H232010001），12 月 27 日在江苏省工商行政管 理局登记成立，注册地址为南京市建邺区江东中路 399 号紫金金融中 心 A2 号楼 1、2、33、34 ...

江苏金融租赁股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，江苏金融租赁股份有限公司董事会审计委员会严格按 照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管要求和公 司《章程》《审计委员会工作规则》相关规定，勤勉履职，全面指导 职责范围内的各项工作，切实履行了审计监督职责。现将 2024 年董 事会审计委员会履职情况报告如下： （一）审查定期财务报告，关注信息披露质量 审计委员会审阅了公司各项定期财务报告及相关财务信息，针对 公司重要财务会计和审计事项，与财务部门、内审部门和外部审计机 构进行了认真研讨，提出相关意见和建议。审计委员会要求经营层严 格执行各项会计准则、监管要求和信息披露要求，密切关注宏观经济、 金融环境和监管政策变化，分析影响、制定对策，持续完善财务报告 相关内部控制制度流程，保证对外披露的财务会计信息质量，提升公 司财务管理工作水平。 （二）深化内部控制监督评估，促进持续稳健运营 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 5 名董事组成，分别为薛爽女士、 于兰英女士、周文凯先生 ...

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2025-031 江苏金融租赁股份有限公司 关于开展基础类衍生产品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 交易目的：随着公司业务的不断发展，为有效规避和防 范利率及汇率风险，拟通过基础类衍生产品交易业务进 行套期保值。 交易品种：基础类衍生产品交易业务，包括远期、掉期、 互换、期权及其产品组合。 交易限额：任一时点存续期衍生产品的名义本金不超过 20 亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），上述 额度内滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：已经公司第四届董事会第 十一次会议审议通过。 特别风险提示：市场风险、操作风险、履约风险。 随着公司业务的不断拓展，公司面临包括境内外币融资的流 动性管理、资产采用浮动计息导致的利率风险、以及使用外币计 价和结算的汇率风险。为更好地应对汇率或利率波动风险，公司 拟开展基础类衍生产品交易业务，衍生产品交易金额不超过 20 亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总 ...

环境、社会及治理（ESG）报告 2024年度 做一家有温度的金融租赁公司 2 ｜ 江苏金租 目录 ｜ 3 目录 contents Chapter III P92 心怀绿意 守护生态环境 关于本报告 About the report 走进江苏金租 About JFL 重要性议题分析 Analysis of material topics Chapter I P16 P122 守正合规 深化公司治理 Integrity & Compliance – Deepening Corporate Governance ESG 管理 ESG management 金融风险防范 Financial risk prevention 反洗钱 Anti-money laundering 规范运营 Standardized operation 反商业贿赂及反贪污 Anti-commercial bribery and anti-corruption P50 P158 Special topic 乙巳不惑 半步领先 maintain half a step ahead 栉风沐雨砥砺前行 Braving the wind and rai ...

环境、社会及治理（ESG）报告 2024年度 做一家有温度的金融租赁公司 2 ｜ 江苏金租 目录 ｜ 3 目录 Sommaire Chapitre III 心怀绿意 守护生态环境 l'environnement 践行绿色金融 Pratiques de finance écologique 高效能源利用 Valorisation efficace des énergies Chapitre I P16 P122 守正合规 深化公司治理 Intégrité et conformité – Approfondissement de la gouvernance de la Société ESG 管理 Gouvernance ESG 规范运营 Exploitation normalisée 金融风险防范 Prévention des risques financiers 反商业贿赂及反贪污 Lutte contre la corruption commerciale et la fraude 反洗钱 Lutte contre le blanchiment de capitaux Chapitre IV 共享共赢 建 ...

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2025-025 江苏金融租赁股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊 普通合伙）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业， 更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马 威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。首席合伙人邹俊，中国国籍，具有 中国注册会计师资格。 截至 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会 计师 1,309 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2025-030 江苏金融租赁股份有限公司 关于与江苏交通控股集团财务有限公司 签订《金融合作协议》暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示 ●本次关联交易的主要内容是公司与江苏交通控股集团财务有限 公司（以下简称"交控财务"）签订为期三年的《金融合作协议》。公 司在交控财务每日最高存款余额不超过人民币 15 亿元；同时，公司 给予交控财务同业授信额度不超过人民币 6.4 亿元，交控财务给予公 司同业授信额度不超过人民币 10 亿元，具体同业拆借利率由双方根 据市场价格厘定。 ●本公司在交控财务的每日最高存款余额以及交控财务提供给 本公司的同业授信额度涵盖本公司合并报表范围内所有公司。 二、关联交易履行的审议程序 （一）董事会审议情况 2025 年 4 月 25 日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过了 《关于与江苏交通控股集团财务有限公司签订<金融合作协议>的议 案》，签订为期三年的《金融合作协议》。 交控财务和本公司同受江苏 ...

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2025-026 江苏金融租赁股份有限公司 关于对境内保税地区项目公司预计担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 ●本次担保额度预计是否有反担保：否。 ●被担保人：公司在境内保税地区设立的项目公司 ●本次预计担保额度及已实际为其提供的担保余额：2025 年， 公司拟为在境内保税地区设立的项目公司对外融资提供不超过 60 亿 元人民币（或等值外币）的担保，期限自本年度股东大会审议通过之 日起至下一年度股东大会召开之日止。期间内任一时点担保余额不超 过 100 亿元人民币（或等值外币）。截至本公告披露日，公司为项目 公司提供担保余额折合人民币后为 461,112.87 万元（按 2025 年 4 月 25 日美元兑人民币汇率 7.2066 计算，下同）。 在股东大会、董事会批准上述担保事项的前提下，董事会授权公 司高级管理层决定每一笔担保的具体事宜。公司对项目公司的实际担 保金额将以最终签署并生效的担保合同为准。 四、累计对外担保数量及逾 ...

江苏金融租赁股份有限公司 基础类衍生产品交易业务可行性研究报告 随着业务的不断发展，公司的业务模式和融资渠道也日 益丰富，从本币业务扩展到外币业务，从境内融资发展到跨 境融资。在利率市场化不断加深和人民币外币汇率双向波动 的宏观环境下，为做好公司流动性管理，规避和防范利率及 汇率风险，公司拟开展基础类衍生产品交易业务，以满足多 渠道融资和稳健经营的需求，具体的业务品种包括远期、掉 期、互换、期权及其产品组合。 近年来，国际政治经济格局深刻调整，利率、汇率、商 品等各类资产价格大幅波动，不确定性显著增加。中国经济 发展正处于加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环 相互促进的新发展格局。在此背景下的中国企业，尤其是金 融行业企业，需要面对的是来自全球和中国市场的机遇、挑 战和风险，应对"不确定性"成为新时代背景下发展的关键。 树立良好的风险管理意识、建立健全内部风险管理机制，合 理使用适当衍生产品对企业投融资、生产经营、财务管理等 活动中面临的金融市场价格变动风险进行套期保值，有利于 企业行稳致远，适应环境变化，控制相关风险。 一、衍生产品交易业务的宏观环境 二、衍生产品交易业务的必要性分析 随着公司业务的不 ...