业绩总结 - 2024年度公司营业收入53.92亿元，较上期减少13.90%[7] - 2024年末货币资金为19.0493836311亿元，较2023年末减少[23] - 2024年末应收账款为86658044.79元，较2023年末增加[23] - 2024年末流动资产合计为35.8712113512亿元，较2023年末减少[23] - 2024年末固定资产为50.4520517337亿元，较2023年末减少[23] - 2024年末短期借款为56795339.76元，较2023年末减少[25] - 2024年末应付票据为17.114974251亿元，较2023年末减少[25] - 2024年末流动负债合计为22.5445760313亿元，较2023年末减少[25] - 2024年末长期借款为29.85亿元，较2023年末增加[25] - 2024年末负债合计为27.7257362136亿元，较2023年末减少[25] - 2024年度营业利润为3.79亿元，2023年度为8.68亿元，同比下降56.20%[29] - 2024年度净利润为3.08亿元，2023年度为7.30亿元，同比下降57.86%[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额477,284,894.12元，同比下降约54.31%[31] 公司历史与股权 - 2011年公司设立，注册资本为7.1亿元[42] - 2018年公司公开发行1.5亿股普通股，募集资金净额4.89亿元[43] - 2019 - 2020年湖南轻盐集团增持公司股份，增持后持股比例达61.40%[44] - 2020年公司名称变更为雪天盐业集团股份有限公司[45] - 2021年公司向多方发行股份购买重庆湘渝盐化100%股权[48] - 2023年公司向特定对象发行168,060,410股，募集资金总额1,105,837,497.80元[53] - 2024年公司两次申请回购注销限制性股票[56] - 截止2024年12月31日，公司股本为1,658,361,650元，湖南盐业集团及其一致行动人合计持股占比60.51%[57] 财务审计 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况等[4] - 审计将收入确认和应收账款坏账准备计提作为关键审计事项[7][10] 会计政策与税务 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》等，未影响财务状况和经营成果[187] - 子公司开展研发活动，研发费用有税前加计扣除和摊销优惠[191] - 部分子公司在特定年度享受所得税15%优惠税率[191][192][193] - 2023 - 2027年对部分主体有税费减半征收等优惠政策[193][194]

融资情况 - 雪天盐业向特定对象发行168,060,410股A股，每股发行价6.58元，募集资金总额110,583.75万元，净额109,734.50万元[2] 合规情况 - 2024年度持续督导期未发生需保荐机构公开发表声明的违法违规等事项[5][6] 保荐工作 - 保荐机构建立健全并有效执行持续督导制度，制定工作计划[4] - 保荐机构核查雪天盐业内控制度，符合法规要求并有效执行[8] 信息披露 - 申万宏源承销保荐审阅2024年度信息披露文件，内容真实准确完整、格式合规[8]

会议与决策 - 2024年召开股东大会3次、董事会7次[4] - 独立董事主持3次审计委员会、参加3次提名委员会[6] 审计与政策 - 天职国际连续为公司提供9年审计服务，2024年6月聘请信永中和负责年度审计[10][11] - 2024年4月审议通过会计政策、会计估计变更相关事项[11] 报告披露 - 按时披露《2023年年度报告》等报告[9] 人员与薪酬 - 拟定《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》并获通过[12] - 独立董事杨平波于2024年8月15日卸任[17] 其他事项 - 2022年度募集资金存放和使用符合规定[13] - 审议多项相关议案并获通过[14][15] - 现有内部控制体系能涵盖各环节且制度有效执行[14] - 报告期内未发生聘任或解聘高级管理人员情况[16]

董事会相关 - 第四届董事会常任董事8人，含3名独立董事；第五届董事会9名董事，含3名独立董事[2] - 2024年3月增补徐青为第四届董事会董事[11] - 2024年8月选举马天毅等九人为第五届董事会董事[11] - 2024年8月马天毅任第五届董事会董事长，李志勇任副董事长[12] 会议召开情况 - 报告期内召开股东大会4次、董事会9次[5] - 独立董事出席董事会9次，亲自出席9次，通讯参加8次，出席股东大会2次[6] - 董事会提名、审计、薪酬与考核委员会应出席与实际出席次数分别为3次、4次、4次[6] 审计相关 - 截至2024年，天职国际连续为公司提供9年审计服务，2024年启动变更[12] - 2024年6月聘请信永中和负责2024年度审计工作[13] 激励计划与薪酬 - 参与审议2021年限制性股票激励计划相关议案并赞成[14] - 参与审议终止2023年限制性股票激励计划相关议案并赞成[14] - 《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》通过审议[14] 报告相关 - 公司按时披露《2023年年度报告》等报告[16] - 认为公司财务及内控报告真实、完整、准确[16] 未来展望 - 2025年独立董事继续发挥专业优势维护投资者权益[17]

雪天盐业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 陈 诚 本人作为雪天盐业集团股份有限公司（以下简称公司或雪天盐业） 的独立董事，2024 年任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求以及《雪 天盐业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，按 时亲自出席公司股东大会、董事会和董事会专门委员会会议，本着客 观、公正、独立的原则，认真审议公司各项议案，及时了解公司的生 产经营及发展情况，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议， 充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司利益和股东权益，特别是 中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈诚，男，1988 年出生，北京大学信息管理及国家发展研究 院双学士学位；曾任凯捷咨询（中国）有限公司高级咨询顾问；现任 嘉兴君重资产管理有限公司合伙人，雪天盐业独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人 ...

会议与工作情况 - 2024年召开股东大会1次、董事会2次，独立董事均按时出席[3] - 2024年独立董事主持召开1次审计委员会会议[4] - 2024年独立董事累计现场工作时间达15个工作日[5] 合规情况 - 2024年未发生关联交易[7] - 2024年按时披露半年度和三季度报告[7] - 2024年未更换会计师事务所[7] - 2024年未变更会计政策和估计[7] - 募集资金存放和使用无违规[7] - 股权激励计划制定和程序履行合规[8] 体系建设 - 已建立较为完善的内部控制体系[8]

业绩总结 - 公司2024年营业收入109.69亿元、净利润53.92亿元[18] - 公司2024年支付职工薪酬3.04亿元、纳税额8.71亿元[18] - 公司2024年归属于母公司所有者权益76.29亿元[18] 品牌价值 - “雪天”品牌2024年估值达118.18亿元[20] 企业规模 - 公司总资产超100亿元，产品总产量超800万吨/年[19] - 公司拥有6家国家食盐定点生产企业、6个大生产基地[19][22] 市场布局 - 营销网络设有6家省内、8家省外区域营销公司及1家直管省级公司[19] - 产品远销东亚、东南亚、非洲等地[19] 战略目标 - “十四五”期间以实现“新三大转变”为战略目标[21]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行168,060,410股，募集资金总额1,105,837,497.80元，净额1,097,345,009.01元，2023年6月30日到账[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金944,852,686.42元，本年度使用163,180,411.88元，未使用余额152,492,322.59元[3] - 募集资金专户余额177,105,318.69元，与未使用余额差异24,612,996.10元为利息净额[3] - 2024年度募集资金总额109,734.50万元，本年度投入16,318.04万元，累计投入94,485.27万元[26] - 变更用途的募集资金总额7,705.36万元，占比7.02%[26] 制度与协议 - 公司制定并修订《雪天盐业集团股份有限公司募集资金管理制度》，实行专户存储制度[5] - 公司及保荐机构与多家银行签订监管协议，截至2024年12月31日履行正常[6][7][8] 募投项目情况 - 湘渝盐化煤气化节能升级改造项目截至期末投入进度97.92%，2024年销售收入94,762.27万元[26][28] - 九二盐业热电联产（一期）项目截至期末投入进度75.04%，2024年销售收入17,398.27万元[26][29] - 重庆索特热电系统优化节能改造（二期）项目截至期末投入进度64.11%，投产后热效率大于93%[26][29] - 仓储物流基地项目截至期末投入进度0.00%[26] - 补充流动资金截至期末投入进度8.78%[26] - 湘渝盐化电池级纯碱项目截至期末投入进度13.56%，预定可使用状态时间延期至2025年6月[26][27] - 湘衡盐化节能改造项目截至期末投入进度51.30%[26] - 湘渝盐化节能改造项目截至期末投入进度45.47%[26] 项目资金变更与延期 - 公司将“仓储物流基地项目”部分子项目7705.36万元募投资金用于变更后项目[30][32][33] - “湘渝盐化电池级纯碱项目”延期至2025年6月，“郴州市分公司盐业储备基地暨配送中心项目”延期至2026年6月[30][34] 节能项目节约电费 - “湘衡盐化节能改造项目”预计年节约电费约400万元，2024年9 - 12月节约167.73万元[30] - “湘渝盐化节能改造项目”预计年节约电费约300万元，2024年9 - 12月节约157.67万元[31] - “湘澧盐化节能改造项目”预计年节约电费约400万元，2024年9 - 12月节约146.67万元[31] - “九二盐化节能改造项目”预计年节约电费约70万元，2024年9 - 12月节约27.38万元[31] 项目投资进度 - “湘渝盐化电池级纯碱项目”拟投入2521.44万元，投资进度13.56%[32] - “湘衡盐化节能改造项目”拟投入1733.74万元，投资进度51.30%[32] - “湘渝盐化节能改造项目”拟投入1620.75万元，投资进度45.47%[32] - “湘澧盐化节能改造项目”拟投入1377.96万元，投资进度36.65%[32]

雪天盐业集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年 4 月 22 日召开董事会审计委员会 2024 年第二次会议， 审议通过了《关于公司 2024 年一季度报告的议案》，并发表审核意 见。 2024 年 8 月 6 日召开董事会审计委员会 2024 年第三次会议，审 议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》《关于公 司 2024 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》等 2 项 议案，并发表审核意见。 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》《公司审计委员会工作细则》等规定，2024 年雪天盐业集 团股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会恪尽职守，认真 履行相关职责，在加强财务报告审计监督、完善公司治理结构、提升 规范管理水平、提高审计工作质量等方面发挥了重要作用。现对审计 委员会 2024 年度履职情况总结报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，第四届董事会审计委员会由独立董事杨平波女士、独 立董事杨胜刚先生及外部董事周建先生 3 名成员组 ...

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2025-017 雪天盐业集团股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围暨修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据雪天盐业集团股份有限公司（以下简称公司）实际经营情况 及相关监管要求，公司于 2025 年 4 月 14 日召开第五届董事会第五次 会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围暨修订公司章程的 议案》，同意对《雪天盐业集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）中涉及注册资本及经营范围的相关条款进行修改，具体情 况如下： 一、股本变动情况说明 （一）公司于 2024 年 6 月实施 2021 年股权激励限制性股票回购 注销计划，该计划已经公司第四届董事会第三十九次会议和第四届监 事会第三十四次会议审议通过，并于 2024 年 9 月 26 日完成注销 812,250 股。 （二）公司于 2024 年 11 月实施 2023 年股权激励限制性股票回 购注销计划，该计划已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事 会第二次会议审议通 ...