上海市通力律师事务所关于爱柯迪股份有限公司 向激励对象授予第六期限制性股票激励计划预留部分限制性股票 及调整授予价格相关事项的法律意见书 致：爱柯迪股份有限公司 敬启者： 上海市通力律师事务所（以下简称"本所"）受爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱 柯迪"或"公司"）委托，指派翁晓健律师、赵婧芸律师（以下简称"本所律师"）作为 公司特聘专项法律顾问，就公司第六期限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 预留部分限制性股票第二次授予相关事项及调整授予价格（以下简称"本次授予及价格 调整"）事项，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、上海证券交 易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政 法规和其他规范性文件（以下简称"法律、法规和规范性文件"）和《爱柯迪股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师已对公司向本所提交的有关文件、 ...

业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会于2025年9月24日13:00 - 14:00举行[3][6] - 召开地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[3][6] - 召开方式为上证路演中心网络互动[3][6] 投资者提问信息 - 可在2025年9月17日至9月23日16:00前提问[3][7] - 提问途径为上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱ikd@ikd - china.com[3][7] 参会人员信息 - 参加人员有董事长、总经理张建成等[6] 参与及查看方式 - 投资者可在说明会时间通过互联网登录上证路演中心参与[6] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 报告发布信息 - 公司于2025年8月29日发布2025年半年度报告[3]

人事变动 - 爱柯迪副总经理张恂杰因工作职务调整辞职，离任时间为2025年9月15日[3][4] - 张恂杰辞任副总经理后担任副董事长职务[3] - 张恂杰原定任期到期日为2027年9月17日[4] 影响说明 - 张恂杰工作已妥善交接，辞职不影响公司正常运作[5] - 张恂杰不存在未履行完毕的公开承诺或义务，截至公告披露日未持有公司股份[5]

人事变动 - 公司于2025年9月15日选举李超为第四届董事会职工代表董事[2] 人员持股 - 李超直接持有公司股份7.50万股，间接持有15.80万股[4] 人员履历 - 李超曾在玉环凯凌任工艺工程师，后历任公司多职，现担任三号工厂运营副总监[4]

股东大会信息 - 爱柯迪2025年第三次临时股东大会于9月15日13:00在宁波召开，网络投票时间为9月15日9:15 - 15:00[4] - 292人参加股东大会，代表386,140,421股，占公司有表决权股份总数的39.43%[5] 议案表决情况 - 《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的议案》同意385,632,621股，占比99.9863%[7] - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》同意381,165,545股，占比98.7116%[7] - 《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》同意381,944,245股，占比98.9133%[8]

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2025-105 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：宁波市江北区金山路 588 号三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 292 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 386,140,421 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 39.43 | | 比例（%） | | 爱柯迪股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议由公司董事会召集，采取现场 ...

激励计划 - 公司第六期激励计划预留部分第二次授予日为2025年9月15日[3] - 公司具备实施股权激励计划的主体资格[3] - 授予限制性股票的25名激励对象主体资格合法有效[4] 授予安排 - 无向激励对象提供财务资助的计划或安排[4] - 董事会薪酬与考核委员会同意以2025年9月15日为授予日[5] - 向25名激励对象授予22.05万股限制性股票[5] 计划影响 - 实施激励计划利于提高公司业绩[4]

公司治理 - 公司第四届董事会第十四次会议于2025年9月15日召开，9位董事实到[2] - 会议同意选举张恂杰为公司第四届董事会副董事长，任期至届满[3] - 会议审议通过调整第六期限制性股票激励计划相关议案[4][5]

股价表现 - 截至2025年9月15日收盘价20.72元 较前一交易日上涨5.39% [1] - 当日开盘价19.67元 最高价21.19元 最低价19.67元 [1] - 成交额达6.3亿元 换手率为3.12% [1] - 最新总市值204.12亿元 [1] 重大资产重组进展 - 获得中国证监会同意注册批复（证监许可〔2025〕2001号） [1][2] - 拟通过发行股份及支付现金方式收购卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司71%股权 [1] - 向王成勇发行30,253,553股股份 向王卓星发行11,614,339股股份 向周益平发行3,025,355股股份购买相关资产 [1] - 配套募集资金不超过5.2亿元 [1] - 批复自下发之日起12个月内有效 [1]

股价及交易表现 - 截至2025年9月12日收盘 公司股价报收19.75元 单日下跌1.2% [1] - 当日换手率1.1% 成交量10.76万手 成交总额2.13亿元 [1] 资金流向分析 - 主力资金净流出2063.04万元 占成交额比例7.84% [2][4] - 游资资金净流出325.0万元 占成交额比例1.24% [2] - 散户资金净流入2388.04万元 占成交额比例9.08% [2] 重大资产重组进展 - 公司获得证监会批复 同意发行股份及支付现金购买卓尔博（宁波）精密机电71%股权 [2][4] - 证监会同意向王成勇发行3025.36万股股份 向王卓星发行1161.43万股股份 向周益平发行302.54万股股份购买相关资产 [2] - 获批募集配套资金不超过5.2亿元（52,000万元） 批复自下发之日起12个月内有效 [2][4]