重庆建工集团股份有限公司董事会 | 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-102 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 2024 年 8 月 31 日 重庆建工集团股份有限公司 关于非公开发行可续期公司债券挂牌转让 获得上海证券交易所无异议函的公告 — 1 — 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，公司收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的 《关于对重庆建工集团股份有限公司非公开发行可续期公司债券挂 牌转让无异议的函》（上证函〔2024〕2299 号）（以下简称《无异 议函》）。根据《无异议函》，公司本次由中德证券有限责任公司承 销，面向专业投资者非公开发行总额不超过 10 亿元的可续期公司债 券符合上交所挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。《无异议 函》自出具之日起 12 个月内有效。 公司将按照有 ...

一、监事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日发出召开第五届监事会第二十五次会议的通知。公司第五届 监事会第二十五次会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯方式召开。会议 应出席监事 6 人，实际出席监事 6 人。 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关 规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。 | 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-101 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （五）审议通过了《关于公司所属全资子公司转让其控股子公司 — 1 — 二、监事会会议审议情况 （一）审议 ...

| 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：254104 | 渝建 债券简称：24 | 01 | 债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01 证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-100 重庆建工集团股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、2024 年半年度计提资产减值准备概述 为公允反映重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）各类资产 的价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年上半年相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产 类别进行了测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。经 测试，公司 2024 年半年度计提各项资产减值准备 2,624.68 万元。 公司于 2024 年 8 月 28 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届 监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 20 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | | 公告编号：临 | 2024-099 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | | 债券代码：254104 | 渝建 债券简称：24 | 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司根据财政部于2023年颁布的《企业会计准则解释第17号》（以 下简称《解释17号》）相关要求，变更有关会计政策。2024年8月28 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十五 次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司按 照财政部有关要求执行相关会计处理。本次会计政策变更的主要内容 如下： （一）关于流动负债与非流动负债的划分 17 号解释明确企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产 负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。 对于企业贷款安排产生的 ...

重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-098 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日发出召开第五届董事会第二十五次会议的通知。公司第五届董 事会第二十五次会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯方式召开。会议应参 与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。 会议的召集、召开及所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600939 公司简称：重庆建工 重庆建工集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 194 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人孙立东、主管会计工作负责人黄子俊及会计机构负责人（会计主管人员）周倩声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告存在一些基于对未来政策和经济走势的主观假设和判断而做出的预见性陈述，受诸多 可变因素影响，实际结果或趋势可能会与这些预见性陈述出现差异。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者注意 投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在 ...

北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆建工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆建工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆建工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 15G20230240-103 号 致：重庆建工集团股份有限公司 北京德恒（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆建工集团股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并 出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规 范性文件以及《重庆建工集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股 东大会议事规则》"）、《重庆建工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提 ...

孙立东先生个人简历 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举公 司董事长的议案》及《关于选举公司专门委员会委员的议案》。董事 会一致同意选举非独立董事孙立东先生担任董事长及董事会战略委 员会委员、召集人，非独立董事鲁学佳先生担任董事会审计委员会委 员（简历附后），任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届 满之日止。 根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司将 按法定程序尽快办理法定代表人工商变更登记手续。 特此公告。 重庆建工集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 27 日 附件： | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600939 债券代码：254104 | 证券简称：重庆建工 债券简称：24 渝建 01 | 公告编号：临 | 2024-096 | 孙立东先生，1974 年 9 月出生，工学硕士，研究生学历，中共 党员。曾任重庆高速公路集团有限公司党委委员、副总经理，重庆高 新区党工委委员、管委会副主任（ ...

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：2024-094 (一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：重庆两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 246 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,481,588,822 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 77.9048 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 重庆建工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事推举，由公司董事、总经 理周进先生主持。会议采用现场投票和网络投票相 ...

| 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600939 债券代码：254104 | 证券简称：重庆建工 渝建 债券简称：24 01 | 公告编号：临 | 2024-095 | 重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日发出召开第五届董事会第二十四次会议的通知。公司第五届董 事会第二十四次会议于 2024 年 8 月 26 日 16 点在重庆市两江新区金 开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场方式召开。会议应出 席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事和部分高级管理人员列席 会议。 全体董事共同推选非独立董事孙立东先生主持本次董事会。本次 会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规 ...