融资决策 - 董事会同意部分应收账款有追索权保理融资，额度1亿元[4] 股权调整 - 公司拟在2亿出资额不变下，将参股子公司出资比例由10%调为20%[5] 方案表决 - 《公司打造精干高效总部改革实施方案》等议案全票通过[6][7]

业绩说明会信息 - 2024年10月15日10:00 - 11:00举行半年度业绩说明会[3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][5][6] - 方式为上证路演中心网络互动[3][6] 投资者参与信息 - 2024年10月8 - 14日16:00前可提问[3][7] - 2024年10月15日10:00 - 11:00可在线参与[7] 其他信息 - 公司证券代码600939，转债代码110064，债券代码254104[1] - 2024年8月30日发布半年度报告[3]

会议安排 - 公司于2024年9月19日发出召开第五届监事会第二十七次会议的通知[3] - 会议于2024年9月26日以通讯方式召开[3] 会议情况 - 应出席监事6人，实际出席6人[3] 审议事项 - 审议通过开展应收账款保理融资业务议案，6票同意[4] - 审议通过调整参股子公司股权比例议案，6票同意[4]

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-107 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 关于公司与全资子公司联合签订包头市固阳锰氢循 环经济军民融合产业基地园区绿色供电一体化示范 项目年产 20 万吨金属锰工程合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●合同类型：采购施工总承包 ●合同金额：1,600,000,000元（币种人民币，下同） ●对上市公司当期业绩的影响：预计对重庆建工集团股份有限公 司（以下简称"公司"）本年度及未来几年的资产总额、净资产和净 利润等不构成重大影响。 一、合同标的及当事人情况 （一）合同标的情况 合同类型：采购施工总承包 ●风险提示：项目工期较长，存在受不可抗力影响的风险；在项 目建设过程中，存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定性风 ...

公司基本信息 - 公司2010年5月11日注册成立，初始注册资本15.7亿元[14] - 2017年2月21日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币18.145亿元[5] 股份相关 - 2017年2月15日首次公开发行1.815亿社会公众股，发行后股份总数为18.145亿股[15] - 公司发行的股票每股面值人民币1元[14] - 公司收购股份合计不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[21] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[24] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院提起诉讼[31] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[37][40] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提出临时提案[45] 会议相关 - 年度股东大会召开二十日前通知各股东，临时股东大会召开十五日前通知各股东[45] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[57] - 股东大会选举或更换2名以上董事、监事时采用累积投票制度[60] 组织架构与任期 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事四名[88] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[97] - 监事会由七名监事组成，其中股东代表出任的监事四人，职工监事三人[105] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[109] - 除特殊情况外，公司现金分红不少于当年可供分配利润的15%[113] - 公司调整利润分配政策的议案，需经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过[115] 其他 - 公司党委和纪委每届任期五年[67] - 党组织工作经费一般按公司上年度职工工资总额1%的比例安排[67] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，解聘或不再续聘需提前30天通知[119]

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-104 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日发出召开第五届董事会第二十六次会议的通知。公司第五届董事 会第二十六次会议于 2024 年 9 月 10 日以通讯方式召开。会议应参与 表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。 会议的召集、召开及所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 详情请参阅公司同日在上 ...

公司章程修订 - 拟修订《公司章程》办理法定代表人工商变更，修改后法定代表人由执行公司事务董事担任[1] - 修订事项2024年9月10日经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会批准[1] - 修订后章程详见2024年9月12日上海证券交易所网站公告，通过后即日生效[2]

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-106 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日发出召开第五届监事会第二十六次会议的通知。公司第五届监 事会第二十六次会议于 2024 年 9 月 10 日以通讯方式召开。会议应 出席监事 6 人，实际出席监事 6 人。 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关 规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 ...

H篮 :乐 356号 3楼 :02⒏ 38⒛ 9538 Real Estate Appraisa1 Report :久 (⒛22)字 18卜 3号 :恒 (彭 )置 :恒 (彭 :四 FE : (注 :51⒛ 05狎 ) (注 :51⒛21OO73) :自 22年 2月 24日 22年 4月 :⒛22年 4月 :乐 356号 3楼 :02⒌382m538 (彭 )置 : ,我 ,按 ,结 ,对 ,完 : (彭 )置 ,评 141657.31吖 ,含 :因 ,估 , :⒛" 2月 (实 ) :市 ,市 ,由 ,以 :商 :本 ,遵 ,依 (GB/T50291— 15)、 (GB/T⒃89"⒛ 13)、 (GB/T 18⒃ 14)及 ,在 l页 地址:乐山市市中区嘉 房地产估价师现场查勘和市场调查取得的资料的基础上,对估价对象进行 认真的分析和测算,确定:估价对象在满足本报告的"估价假设和限制条 件",于价值时点 2022年2月24日的市场价值为:67576.60万元(大写: 人民币陆亿装仟伍佰染拾陆万陆仟元整)(具体明细详见《评估结果明细 表》)。 估价结果报告随本函发送,如有异议,请在十日内向我公司提出。本 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 经重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）所属全资子 公司重庆建工第三建设有限责任公司（以下简称"三建公司"）的设备 供应商仁寿县盛发机械租赁服务部（以下简称"仁寿租赁"）出具《承 诺书》，三建公司以成都恒大金碧天下-五期-超高层 9-2-904 房屋作价 838,152.00 元，等额冲抵应付仁寿租赁的塔吊租赁费。 ● 除前期已披露的债务重组事项外（详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的"临 2024-044"号公告），公司新发生与中国恒大集团及其所 控制企业抵债资产相关的债务重组成交金额合计 1,470.74 万元，产生 债务重组收益 345.92 万元（按连续 12 个月标的相关原则累计，包括 本次交易），以上数据未经审计。 | 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | | 公告编号：临 | 2024-103 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转 ...