本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8月23日收到公司董事长唐德祥先生的书面辞职报告。由于年龄原因， 唐德祥先生申请辞去公司第五届董事会董事长、非独立董事及董事会 战略委员会职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。 | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600939 债券代码：254104 | 证券简称：重庆建工 债券简称：24 渝建 01 | 公告编号：临 | 2024-092 | 根据《公司法》及《公司章程》等的规定，唐德祥先生的辞职不 会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作 的正常运行，亦不会影响公司的日常运营。 重庆建工集团股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 唐德祥先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范 运作、持续健康发展发挥了极其重要的作用。在此，公司及董事会谨 向唐德祥先生在任职期间为公司所做出的贡献表示 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-093 | | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | 重庆建工集团股份有限公司 关于回复中证中小投资者服务中心 《股东质询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中证 中小投资者服务中心（简称"投服中心"）的《股东质询函》（投服中 心行权函〔2024〕30 号），投服中心对公司拟按持股比例向参股公 司重庆通粤高速公路有限公司（以下简称"通粤公司"）提供财务资助 事项中被资助对象的偿债能力及上市公司采取的风险防范措施尚存 疑问，依法行使股东质询权。公司收到《股东质询函》后高度重视， 组织人员对相关问题进行了认真核查，现就《股东质询函》相关问题 进行回复并公告如下： 问题一：关于被资助对象的偿债能力问题 请你公司结合南川至贵州道（重庆段）高速公路项目效益测算的 具体过程、相 ...

2024 年 8 月 26 日 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第一次临时股东大会须知 1 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会议程 3 | | 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 4 | | 关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案 6 | | 关于公司为全资子公司提供股权质押担保的议案 12 | | 关于公司为参股公司借款提供担保的议案 16 | 股票简称：重庆建工 股票代码：600939 重庆建工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议 重庆建工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股东大会规则》和《重庆建工集团股份有限公司 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，为确保 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股东大会顺利召开，特制定如下大会须知，请出席股东大会 的全体人员遵守执行： 2024 年第一次临时股东大会资料 一、出席本次股东大会的对象为在股东参会登记日已办 理登记手续的股东(包括股东代理人)、公司董事、监事和董 事会秘 ...

2024 年第一次临时股东大会 | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600939 债券代码：254104 | 证券简称：重庆建工 债券简称：24 渝建 01 | 公告编号：临 | 2024-090 | 重庆建工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2024 年 8 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：重庆两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 26 日 至 2024 年 8 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关 规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司为参股公司提供财务资助暨关联 交易的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-089 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 渝建 债券简称：24 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日发出召开第五届监事会第二十三次会议的通知。公司第五届监 事会第二十三次会议于 2024 年 8 月 8 日以通讯方式召开。会议应 出 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-084 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日发出召开第五届董事会第二十三次会议的通知。公司第五届董事 会第二十三次会议于 2024 年 8 月 8 日以通讯方式召开。会议应参与 表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。 会议的召集、召开及所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提名公司董事会成员的议案》 （二）审议通过了《关于 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600939 债券代码：254104 | 证券简称：重庆建工 债券简称：24 渝建 01 | 公告编号：临 | 2024-088 | 重庆建工集团股份有限公司 关于预计对外出租不动产的公告 本预计交易涉及的标的资产为公司自有不动产，包括但不限于住 宅、商业、车位、土地等，预计新签订出租协议总金额不超过 8,000 万元。 四、交易原则 ● 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度将 持续开展对外出租自有不动产工作，预计总金额不超过 8,000 万元（币 种人民币，下同），交易资产标的包括住宅、商业、车位、土地等（以 下统称"本预计交易"）。 ● 重要风险提示：由于本预计交易目前尚无确定的交易对方和确 定的交易价格及方案，最终能否成交存在一定不确定性，敬请投资者 注意投资风险。公司将根据本预计交易进展情况签署相关协 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-091 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 关于全资子公司出租不动产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 近日,重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公 司重庆工业设备安装集团有限公司（以下简称"安装集团"）将自有的 位于重庆市渝北区金开大道345号第 7层的房屋出租给重庆合创建筑 工程有限公司（以下简称"合创建筑"），月租金为 48,096.40 元，租 赁期限为 2 年，至该房屋承租期满预计累计可取得租赁收入约 1,082,169.00 元（含税），预计增加公司 2024 年度租赁收益约 320,276.22 元，增加 2024 年以后期间的租赁收益约 580,500.64 元， 以上数据为初步预计数据，未考虑 ...

| 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | | | | | | | | 公告编号：临 | 2024-086 | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 | 渝建 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：为弥补参股公司重庆通粤高速公路有限公司 （以下简称"通粤高速"）运营初期资金缺口，重庆建工集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"重庆建工"）拟按持股比例向通粤高速 提供财务资助 6,880.00 万元，期限为三年，年利率按中国人民银行 公布的五年期以上贷款市场报价利率（LPR）执行，按季付息，到 期还本。 ●通粤高速系持有公司 5%以上股份的大股东重庆高速公路集团 有限公司（以下简称"重庆高速集团"）的控股企业，根据《上海证 券交易所股票上市规则 ...

重庆建工集团股份有限公司 关于为全资子公司提供股权质押担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保方：重庆建工集团四川遂资高速公路有限公司（以下简 称"遂资公司"），系重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "重庆建工"）全资子公司。 ●截止本公告披露日，公司实际为遂资公司提供的担保余额为 0 元。 | | 证券简称：重庆建工 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | | 证券代码：600939 | | | | | | | | | 公告编号：临 | 2024-087 | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 | 渝建 01 | | | ●本次担保无反担保。 ●公司无逾期对外担保。 一、提供股权质押担保情况概述 为深化落实公司"攻坚盘活"改革突破工作，降低外部融资成本， 盘活遂资高速公路特许经营权，公司同意遂资公司以遂资高速公路剩 余年限收费权质押，向由多家银行组 ...