独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事应不低于三分之一，至少一名为会计专业人士[4] - 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人，需具备较丰富会计专业知识和经验，并至少符合三个条件之一[4] - 独立董事候选人最近36个月内不能因证券期货违法犯罪受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[7] - 直接或间接持有公司已发行股份1％以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[10] - 直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属不得担任独立董事[10] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1％以上的股东可提出独立董事候选人[13] - 独立董事每届任期与公司其他董事相同，连任时间不得超过六年[14] - 在公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起36个月内不得被提名为公司独立董事候选人[14] 独立董事履职与解除 - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[15] - 董事会或专门委员会中独立董事比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应在60日内完成补选[16] - 独立董事辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，辞职报告在下任填补缺额后生效，公司应在60日内完成补选[16] 独立董事工作要求 - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[18] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人，每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[23][24][25] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[23] - 应当披露的关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] - 审计委员会审核的部分事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[23] - 独立董事行使部分职权需取得全体独立董事过半数同意[19] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持，召集人不履职时两名以上独立董事可自行召集[22] 资料保存与会议通知 - 独立董事工作记录及公司向其提供的资料至少保存十年[33] - 公司应不迟于规定期限向独立董事发出董事会会议通知并提供资料，董事会专门委员会会议原则上不迟于召开前三日提供资料，会议资料至少保存十年[34] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[34] 其他规定 - 独立董事年度述职报告最迟在公司发年度股东大会通知时披露[31] - 公司应保证独立董事与其他董事同等知情权，定期通报运营情况等[33] - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[37] - 公司给予独立董事与其职责适应的津贴，标准由董事会制订、股东大会审议通过并在年报披露[38] - 独立董事不应出具空白委托书，不对受托人全权委托，授权一事一授[29] - 一名独立董事一次董事会会议接受委托不超两名独立董事[29] - 独立董事因故无法出席董事会会议应书面委托其他独立董事，委托书应载明相关内容[28][29]

担保情况 - 公司拟为中燃宝港提供1.4554亿元连带责任担保，期限15年，无反担保[3][8] - 截至公告日，实际担保余额1.4554亿元，无反担保，逾期累计数量为0[4] - 拟担保总额占最近一期经审计净资产比例为1.69%，无其他对外担保事项[12] 股权与审议 - 公司持有中燃宝港19%股权，董事吕立强任其董事[7] - 担保议案已通过董事会审议，尚需提交股东大会审议[5] 融资与项目 - 中燃宝港拟融资7.66亿元开发建设液化烃库区项目[10] 财务数据 - 截至2023年12月31日，中燃宝港资产总额2.356315亿元、负债0.013119亿元、净资产2.343196亿元，未实现营收[7]

募集资金情况 - 2021年9月公司首次公开发行13750万股A股，募集资金总额40.645亿元，净额38.799亿元[1] - 截至2021年末，公司已使用募集资金17.434亿元，专户余额1.954亿元[3] - 截至2022年末，公司已使用募集资金37.805亿元，专户余额1.099亿元[3] - 2023年公司使用募集资金3.362亿元，募集资金已使用完毕，专户均于2023年注销[4] - 变更用途的募集资金总额9734.332万元，占比2.39%[10] 项目投资情况 - 35万吨/年苯酚等联合项目承诺投资6.48亿元，调整后6.143亿元，截至期末累计投入6.162亿元，投资进度100.30%[10] - 10万吨/年高纯碳酸二甲酯项目承诺投资5.382亿元，截至期末累计投入5.463亿元，投资进度101.51%[10] - 研发中心项目承诺投资8036万元，调整后1667.659万元，截至期末累计投入1897.318万元，投资进度113.77%[10] - 60万吨/年丙烷脱氢及20万吨/年高性能聚丙烯项目截至期末累计投入23.8059317283亿元，投资进度101.70%，2023年11月丙烷脱氢项目投入使用[11] - 补充流动资金项目截至期末累计投入3.7009149943亿元，投资进度100.02%[11] - 募集资金各项发行费用截至期末累计投入1.8456079244亿元，投资进度100.00%[11] 资金使用操作 - 2021年9月公司使用9.4882983870亿元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[14] - 2022年3月公司同意使用不超过16亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[15] - 2023年补充流动资金35.229万元，暂时闲置募集资金进行现金管理投资2.25亿元，理财收益122.027万元，利息收入12.006万元，手续费支出4940.4元[4] 项目调整与变更 - 35万吨/年苯酚、丙酮、异丙醇联合项目因控制开支使募集资金略有结余，项目已投产不再投入募集资金[21] - 研发中心项目调整建设内容、选用高性价比设备，部分募集资金节余，新材料研发中心已投入使用[21] - 60万吨/年丙烷脱氢及40万吨/年高性能聚丙烯项目调整为60万吨/年丙烷脱氢、20万吨/年高性能聚丙烯装置及配套设施[21] - 公司拟将35万吨/年苯酚等两项目节余募集资金9734.33万元投向调整后的60万吨/年丙烷脱氢及20万吨/年高性能聚丙烯项目[21] 合规情况 - 公司已披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，存放、使用、管理及披露无违规情形[23] - 会计师事务所认为公司2022年度募集资金专项报告如实反映实际存放与使用情况[24] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用符合相关法规要求，无违规情形[25]

会议信息 - 2023年年度股东大会2024年4月10日10点召开，网络投票9:15 - 15:00[3][4] - 会议审议17项议案，相关内容3月19日披露[5][6] 议案情况 - 第8项议案关联股东徐云亭等回避表决[7] - 第14项为特别决议议案，7项对中小投资者单独计票[9] 股东登记 - 股权登记日2024年4月2日，登记方式多样[12][15] - 现场登记4月8日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00，在证券部[16] 其他 - 会议预计半天，出席人员费用自理[18] - 联系地址在山东东营，电话0546 - 5666889，传真0546 - 5666688[20] - 委托表决需选“同意”“反对”“弃权”，未指示受托人有权表决[24]

新技术研发与新策略 - 公司2023年11月29日获《高新技术企业证书》，有效期三年[1] - 2023 - 2025年按15%税率缴纳企业所得税[1] - 此次为公司首次通过高新技术企业认定[1]

业绩总结 - 2023年第三季度净利润同比增长，因部分产品价格上涨[2] - 今年前三季度公司实现归母净利润8763.44万元[3] 未来展望 - 各项目投产后将形成两条产业链[3] - 国家下半年化工行业稳长政策对业务经营有积极影响[3] 新产品和新技术研发 - 2022年11月公布的聚碳酸酯扩产项目正与技术方商谈[3]

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2023-044 利华益维远化学股份有限公司关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 12 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 12 月 05 日(星期二) 至 12 月 11 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 wyhxzqb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 12 月 12 日 下午 15:00 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2023-043 利华益维远化学股份有限公司 关于60万吨/年丙烷脱氢装置的投产公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）60 万吨/年丙 烷脱氢装置近日打通全部流程，生产出合格产品，进入试生产阶段。 一、项目基本情况 特此公告。 利华益维远化学股份有限公司董事会 2023 年 11 月 21 日 - 2 - 2020 年 12 月 10 日，公司召开了 2020 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于投资建设丙烷脱氢及高性能聚丙烯项目的议案》， 同意公司投资建设丙烷脱氢及高性能聚丙烯项目。2023 年 3 月 23 日， 公司召开了 2022 年年度股东大会（详情请见公告：2023-021），审议 通过了《关于调整部分募投项目产能规模及使用部分募投项目节余募 集资金投向其他募投项目的议案》（详情请见公告：2023-013），调 整后，丙烷脱氢及高性能聚丙烯项目总投资约 43.77 亿元。项目建设 资金来源为公司 ...

营业收入及净利润 - 2023年第三季度营业收入为1,737,938,882.33元，同比下降9.71%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为55,754,626.52元，同比下降72.86%[4] - 利华益维远化学2023年前三季度营业总收入为492.77亿人民币，较去年同期下降16.4%[15] - 利华益维远化学2023年前三季度净利润为8.76亿人民币，较去年同期下降82.2%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为417,023,510.37元，同比下降44.97%[5] - 利华益维远化学2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.17亿人民币[18] - 利华益维远化学2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-20.21亿人民币[18] - 利华益维远化学2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为13.36亿人民币[19] 资产情况 - 总资产为11,823,590,795.18元，较上年同期增长19.05%[5] - 公司流动资产合计为1,934,220,417.45元，较上一年同期下降至3,232,551,009.02元[13] - 公司非流动资产合计为9,889,370,377.73元，较上一年同期增长至6,698,666,911.36元[13] 影响因素 - 归属于上市公司股东的净利润主要受本期产品丙酮价格上涨影响[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润主要受本期产品丙酮价格上涨影响[7] - 经营活动产生的现金流量净额主要受部分产品销售价格下降幅度大于原材料下降幅度所影响[7] 股东情况 - 股东中，维远控股有限责任公司持有最多股份，占比19.73%[8]

1 利华益维远化学股份有限公司 2023年第三季度主要经营数据公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露： 第十三号——化工》的相关要求，利华益维远化学股份有限公司（以下简 称"公司"）现将 2023 年第三季度主要经营数据披露如下： 注：新能源新材料相关产品主要包括：碳酸二甲酯、聚碳酸酯、聚碳酸酯改性合金等产品。 二、主要产品及原材料的价格变动情况 （一）主要产品的价格变动情况（不含税） 单位：元/吨 | 主要产品 | 2023 | 年 | 1-9 | 月均价 | 2022 | 年 | 1-9 | 月均价 | 同比变动幅度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | （%） | | | 苯酚 | | | | 6,807.51 | | | | 9,182.98 | | -25.87% | 证券代码：600955 证 ...