股东大会信息 - 2024年12月13日在石家庄市云瑞国宾酒店召开[2] - 出席股东和代理人476人，A股475人，H股1人[2] 股份情况 - 出席股东表决权股份2,509,348,248股，占比59.665510%[2] - A股占49.116128%，H股占10.549382%[2][3] 议案表决 - 向曹妃甸新天增资议案获通过[5][7] - A股、5%以下股东同意票比例83.453045%[5][7] - H股同意票比例99.993228%[5] 人员出席 - 9名董事出席5人，3名监事出席1人[6] 合规情况 - 律师认为大会程序合规，表决有效[8]

会议时间 - 2024年12月13日上午9:30举行现场股东大会，网络投票时间为9:15 - 15:00[7] 股东情况 - 出席股东大会股东476名，代表股份2,509,348,248股，占比59.67%[8] - 截至股权登记日，公司股份总数为4,205,693,073股[8] 议案审议 - 审议《关于向曹妃甸新天液化天然气有限公司增资暨关联交易的议案》[11] - 议案以普通决议形式通过[11]

会议信息 - 公司第五届董事会第十一次会议于2024年12月13日召开，9名董事全到[1] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度生产经营活动分析等多项议案[1][2] 人员调整 - 张旭蕾任战略与投资委员会委员，任期至第五届董事会届满[2] - 变更后战略与投资委员会成员含曹欣等5人[2]

投资者关系活动信息 - 活动类别包括分析师/投资者会议、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观 [2] - 主要参与单位有民生证券、华创证券等多家机构 [2] - 活动时间为2024年11月5日、11月11日、11月25日、11月28日、11月29日 [2] - 活动地点为石家庄/唐山/电话会议 [2] - 上市公司主要参会人员有执行董事、总裁谭建鑫等 [2] 电力业务数据 - 2024年10月，公司实现发电量12.03亿千瓦时，同比增加21.30% [2] - 截至2024年10月31日，累计完成发电量110.39亿千瓦时，同比减少1.12% [2] - 2024年1 - 9月，公司共计35.72亿kWh电量参与当地电力交易，占总上网电量的37.22%，较上年下降2.42个百分点 [3] - 2024年1 - 9月，平均上网电价为0.44元/kWh，较去年同期基本持平 [3] 天然气业务数据 - 2024年10月，公司完成输/售气量3.72亿方，同比增加1.37% [3] - 2024年10月，售气量3.40亿方，同比下降2.36%，代输气量0.32亿方，同比增加69.24% [3] - 截至2024年10月31日，累计完成输/售气量48.81亿方，同比增加33.50% [3] - 截至2024年10月31日，售气量42.91亿方，同比增加35.07%，代输气量5.89亿方，同比增加23.12% [3] 可再生能源补贴情况 - 截至2024年9月30日，公司合并口径应收账款余额72.74亿元，大部分为国家可再生能源补贴欠款 [3] - 预计今年可再生能源补贴回款情况较往年保持基本稳定 [3] 风电项目改造情况 - 公司卧龙山一期30MW风电项目已采用以大代小方式升级改造为康保“上大压小”200MW风电平价示范项目，30MW等容部分已于2023年底并网发电，170MW增容部分仍在建设阶段 [3] - 公司其他以大代小项目正在积极开展前期工作 [3]

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-081 新天绿色能源股份有限公司 2024 年 11 月主要经营数据公告 本公告所载经营数据为初步统计数据，可能与中期报告及╱或年度报告披露 的数据存在一定差异，仅供参考。上述经营数据并不对本公司未来经营情况作出 任何明示或默示的预测或保证。投资者应注意因不恰当信赖或使用以上信息而可 能造成的投资风险。 特此公告。 新天绿色能源股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司初步统计，2024年11月，本公司及子公司按合并报表口径完成发电 量1,335,511.20兆瓦时，同比减少18.44%。截至2024年11月30日，累计完成发电 量12,374,461.71兆瓦时，同比减少3.34%。 | 地区 | 发电量 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 同比变动 2024 2024 | 年 月 11 | | 年 月 1-11 | 同比变动 | | | （兆瓦时） （%） | ...

会议安排 - 2024年10月30日决议召开本次股东大会[4] - 2024年11月14日公告召开通知[4] - 现场会议于2024年12月6日9:30举行，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 765名股东出席，代表2,939,071,197股，占比69.88%[6] - 截至股权登记日，公司股份总数4,205,693,073股[6] 议案审议 - 审议两个普通决议议案，均获通过[9] - 对低持股股东单独计票，部分关联股东回避表决[9]

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-080 新天绿色能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 6 日 (二)股东大会召开的地点：石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 765 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 764 | | 股） 境外上市外资股股东人数（H | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,939,071,197 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 2,083,194,097 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 855,877,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） ...

股份数据 - 截至2024年11月30日，H股法定/注册股份1,839,004,396股，面值1元，股本1,839,004,396元[1] - 截至2024年11月30日，A股法定/注册股份2,366,688,677股，面值1元，股本2,366,688,677元[1] - 2024年11月，H股和A股法定/注册股份、面值、股本均无增减[1] - 本月底法定/注册股本总额4,205,693,073元[1] 发行股份数据 - 截至2024年11月30日，H股已发行股份1,839,004,396股[2] - 截至2024年11月30日，A股已发行股份2,366,688,677股[2] - 2024年11月，H股和A股已发行股份数目、总数均无增减[2] 其他事项 - 股份期权等相关事项均不适用[4][5][6]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议12月13日9:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[3] - 会议地点在河北省石家庄市长安区中山东路99号云瑞国宾酒店5楼会议室[3] - 审议向曹妃甸新天液化天然气有限公司增资暨关联交易的议案[5] - 涉及关联股东回避表决的议案为1，应回避关联股东为河北建设投资集团等[5] - 对中小投资者单独计票的议案为1[5] 公司增资情况 - 公司拟与河北建投、唐山曹发展同比例对曹妃甸公司增资，构成关联交易[10] - 本次增资后新天绿色能源出资20.4亿元，比例51%；河北建投11.6亿元，比例29%；唐山曹发展8亿元，比例20%[13] - 曹妃甸公司新增注册资本14亿元，增资后为40亿元[15] - 公司新增出资7.14亿元；河北建投4.06亿元；唐山曹发展2.8亿元[15] 相关公司财务数据 - 河北建投2024年6月30日总资产300.03184004亿元，净资产122.4922626亿元；1 - 6月营收27.5613488亿元，净利润2.566147亿元[11] - 曹妃甸公司2024年6月30日总资产172.796008亿元，净资产26.408883亿元；1 - 6月营收3.81863亿元，净利润 - 0.461998亿元[13] 项目建设情况 - 唐山LNG项目一、二阶段总设计接卸能力每年1000万吨（相当于140亿立方米每年），一阶段已转商运，二阶段在建[17] - 截至2024年10月，唐山LNG项目一阶段已支付69.45亿元，剩余约4亿元尾款预计2025年支付完毕[18] - 截至2024年10月，唐山LNG项目二阶段已支付30.4亿元，尚需约60亿元建设支出[19] - 唐山LNG项目三阶段预估建设投资需求总额约57亿元（含税），未开工[19] - 截至2024年10月，外输管线项目已支付28.56亿元，剩余约6亿元尾款预计2025年结算支付[19] 其他事项 - 曹妃甸公司股东同比例增资不需评估，依据审计报告确定资本及股权比例[14] - 河北建投持有公司48.95%股权，为控股股东，本次增资构成关连交易[22] - 公司过去12个月内与河北建投及其控制公司关联交易达最近一期经审计净资产的5%，本次交易须获股东大会批准[23] - 提请股东大会批准《增资协议》，授权执行董事执行协议条款及相关事宜[24]

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-078 新天绿色能源股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 13 日 09 点 30 分 召开地点：石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股 ...