新天绿色能源股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，规范新天绿色能源 股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保证公司股东大会规 范、高效运作，确保股东平等、有效地行使权利，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股东大会规则》、《香港联合证券交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）及《新天绿色 能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律法规及 规范性文件，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程和本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使 职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表出任的董事，决定有关董 事的报酬事项； （三） 选举和更换非由职工代表出任的监事，决定有关监 事的报酬事项； （四） 审议批准董事会的报告； 1 （五） 审议批准监事 ...

新天綠色能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 章程 （A 股上市後適用） 本章程以中文編寫。如本章程的中文與英文版本有任何歧義，概以中文版本為準。 目 錄 | 章節 | 標題 | 頁碼 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 總則 | 1 | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | 2 | | 第三章 | 股份、股份轉讓和註冊資本 | 3 | | 第四章 | 減資和購回股份 | 5 | | 第五章 | 股票和股東名冊 | 6 | | 第六章 | 股東的權利和義務 | 10 | | 第七章 | 股東大會 | 12 | | 第八章 | 類別股東表決的特別程序 | 25 | | 第九章 | 黨委 | 27 | | 第十章 | 董事會 | 27 | | 第十一章 | 公司董事會秘書 | 35 | | 第十二章 | 公司總裁 | 36 | | 第十三章 | 監事會 | 37 | | 第十四章 | 公司董事、監事、總裁和其他高級管理人員的資格和義務 | 39 | | 第十五章 | 財務會計制度與利潤分配 | 42 | | 第十六章 | 會計師事務所的聘任 | 46 | | 第十七章 ...

第五届监事会第九次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次临时 会议于 2023 年 11 月 3 日通过通讯方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 1 日以电 子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事 会主席高军女士召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 | 证券代码：600956 | 证券简称：新天绿能 公告编号：2023-061 | | --- | --- | | 债券代码：175805.SH | 债券简称：G21 新 Y1 | 新天绿色能源股份有限公司 一、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 特此公告。 经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案： 新天绿色能源股份有限公司监事会 2023 年 11 月 3 日 ...

| 证券代码：600956 | 证券简称：新天绿能 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：175805.SH | 债券简称：G21 新 Y1 | | 新天绿色能源股份有限公司 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月3日召开公司 第五届董事会第十八次临时会议，会议分别审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则> 的议案》及《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，公司第五届监事会第九次 临时会议于同日审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。鉴于原《国 务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》、《到境外上市公司章程 必备条款》自2023年3月31日起废止，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公 司章程指引（2022年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规及规 范性文件的最新规定，为进一步规范和完善公司法人治理结构，并结合公司实际 情况，公司拟对《公司章程》、《股东大会议事 ...

FF301 呈交日期: 2023年11月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00956 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,839,004,396 | RMB | | 1 RMB | | 1,839,004,396 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 1,839,004,396 | RMB | | 1 RMB | | 1,839,004,396 | | 2. 股份分類 | 普通股 | A 股份類別 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 60 ...

营业收入情况 - 2023年第三季度营业收入30.76亿元，同比增长9.01%；年初至报告期末营业收入131.24亿元，同比增长0.58%[3] - 2023年前三季度营业总收入为131.24亿元，较2022年同期的130.47亿元略有增长[18] - 2023年前三季度营业收入27,514,748.45元，2022年前三季度为259,528.30元[27] 净利润情况 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润6789.92万元，同比增长36.93%；年初至报告期末为15.06亿元，同比下降9.54%[3] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5775.33万元，同比增长34.28%；年初至报告期末为14.77亿元，同比下降10.58%[3] - 2023年前三季度净利润为18.23亿元，较2022年同期的20.76亿元有所下降[19] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为15.06亿元，较2022年同期的16.65亿元有所下降[19] - 2023年前三季度净利润2,123,986,352.24元，2022年前三季度为1,544,287,865.90元[29] 收益指标情况 - 2023年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，同比无变化；年初至报告期末均为0.35元，同比下降9.37%[3] - 2023年前三季度基本每股收益为0.35元/股，较2022年同期的0.39元/股有所下降[20] - 2023年前三季度稀释每股收益为0.35元/股，较2022年同期的0.39元/股有所下降[20] - 2023年第三季度加权平均净资产收益率为0.23%，同比增加0.04个百分点；年初至报告期末为7.35%，同比减少1.30个百分点[3] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额24.10亿元，同比下降14.77%[3] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计131.94亿元，2022年同期为126.24亿元[21] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额24.10亿元，2022年同期为28.28亿元[22] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计13.08亿元，2022年同期为14.64亿元[22] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额-39.22亿元，2022年同期为-48.39亿元[22] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计94.71亿元，2022年同期为85.63亿元[22] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额-16.54亿元，2022年同期为-5.72亿元[23] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额-31.68亿元，2022年同期为-25.83亿元[23] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -414,722,057.84元，2022年前三季度为 -566,059,568.48元[31] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为1,972,688,966.80元，2022年前三季度为 -226,044,926.14元[32] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -1,710,936,104.56元，2022年前三季度为 -1,407,993,570.07元[32] 资产情况 - 本报告期末总资产783.40亿元，较上年度末增长1.20%；归属于上市公司股东的所有者权益211.90亿元，较上年度末增长3.56%[4] - 2023年9月30日，公司货币资金为41.18亿元，较2022年末的73.26亿元减少[14] - 2023年9月30日，公司应收账款为62.83亿元，较2022年末的53.45亿元增加[14] - 2023年9月30日，公司存货为8.67亿元，较2022年末的1.05亿元增加[14] - 2023年9月30日，公司长期股权投资为35.55亿元，较2022年末的33.94亿元增加[15] - 2023年9月30日，公司在建工程为225.18亿元，较2022年末的191.63亿元增加[15] - 2023年9月30日，公司无形资产为28.28亿元，较2022年末的21.21亿元增加[15] - 2023年9月30日，公司资产总计为783.40亿元，较2022年末的774.13亿元增加[15] - 2023年9月30日资产总计219.26亿元，2022年12月31日为214.47亿元[25] 负债情况 - 2023年第三季度末非流动负债合计为352.67亿元，较上一报告期的330.22亿元有所增加[16] - 2023年第三季度末负债合计为525.05亿元，较上一报告期的522.31亿元略有增加[16] - 2023年第三季度末所有者权益合计为258.35亿元，较上一报告期的251.81亿元有所增加[16] - 2023年9月30日，公司短期借款为28.79亿元，较2022年末的26.98亿元增加[15] - 2023年9月30日，公司应付账款为6.32亿元，较2022年末的4.03亿元增加[15] - 2023年9月30日流动负债合计5.82亿元，2022年12月31日为10.35亿元[25] - 2023年9月30日非流动负债合计38.53亿元，2022年12月31日为41.09亿元[25] - 2023年第三季度非流动负债合计3,771,402,631.07元，上一时期为4,105,882,014.88元[26] - 2023年第三季度负债合计4,353,546,260.95元，上一时期为5,141,366,891.26元[26] - 2023年第三季度所有者权益合计17,571,985,578.84元，上一时期为16,305,833,399.29元[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为55079户，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 2023年第三季度末，河北建设投资集团有限责任公司持股20.59亿股，占比49.17%；HKSCC NOMINEES LIMITED持股18.36亿股，占比43.84%[10] 利润增长原因 - 报告期归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润增长，主要因本期对联营企业和合营企业的投资收益较上期大幅增加[8] 经常性损益界定 - 增值税返还13.73亿元，因与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，界定为经常性损益[7] 成本及费用情况 - 2023年前三季度营业总成本为113.52亿元，较2022年同期的108.99亿元有所增加[18] - 2023年前三季度研发费用为2.58亿元，较2022年同期的0.54亿元大幅增长[18] - 2023年前三季度研发费用21,179,347.26元，2022年前三季度为11,445,453.23元[27] 投资收益情况 - 2023年前三季度投资收益2,134,426,226.45元，2022年前三季度为1,602,931,939.21元[27]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新天绿色能源股份有限公司 | 证券代码：600956 | 证券简称：新天绿能 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：175805.SH | 新 债券简称：G21 Y1 | | 第五届董事会第十七次临时会议决议公告 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次临时 会议于2023年10月27日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2023年10月 24日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议 由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于审议本公司2023年第三季度报告的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过了《关于公司经营管理者2022年度考核结果及薪酬兑现方案 的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 公司独立董事发表了独 ...

| 证券代码：600956 | 证券简称：新天绿能 公告编号：2023-059 | | --- | --- | | 债券代码：175805.SH | 债券简称：G21 新 Y1 | 一、审议通过了《关于审议本公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 新天绿色能源股份有限公司 第五届监事会第八次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次临时 会议于 2023 年 10 月 27 日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席高军女士召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案： 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 ...

新天绿色能源股份有限公司独立董事关于 公司第五届董事会第十七次临时会议相关 事项的独立意见 根据《新天绿色能源股份有限公司章程》、《新天绿色能 源股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 认真审阅了公司第五届董事会第十七次临时会议相关议案， 发表独立意见如下： 一、《关于公司经营管理者 2022 年度考核结果及薪酬兑 现方案的议案》 该议案经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次 会议审议后提交董事会审议。本次兑现经营管理者 2022 年 度薪酬，符合公司《经理层成员经营业绩考核办法》、《经理 层成员薪酬管理办法》及相关制度的规定，与公司实际相符， 有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司和中小股东权益 的情形。综上，我们一致同意《关于公司经营管理者 2022 年度考核结果及薪酬兑现方案的议案》。 （以下为签字页） (本页无正文,为《新天绿色能源股份有限公司独立董事关 于公司第五届董事会第十七次临时会议相关事项的独立意 见》签字页） 独立董事签字: 4 24 郭英军 尹焰强 林 涛 (本页无正文,为《新天绿色能源股份有限公司独立董事关 于公司第 ...

| 证券代码：600956 | 证券简称：新天绿能 公告编号：2023-057 | | --- | --- | | 债券代码：175805.SH | 债券简称：G21 新 Y1 | 新天绿色能源股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司初步统计，2023 年第三季度，本公司及子公司按合并报表口径完 成发电量 2,359,411.93 兆瓦时，同比减少 0.83%；完成上网电量 2,299,873.61 兆 瓦时，同比减少 0.74%。截至 2023 年 9 月 30 日，累计完成发电量 10,172,592.08 兆瓦时，同比增加 1.32%；累计完成上网电量 9,940,113.77 兆瓦时，同比增加 1.42%。2023 年 1-9 月，公司平均上网电价（不含税）为 0.44 元/千瓦时，同比 下降 1.24%；公司市场化交易电量 3,940,281.02 兆瓦时，交易电量占比 39.64%， 同比增加 17.84 个百分点。 根据公司初步统计，2023 年 ...