业绩总结 - 2023年度营业收入467033.75万元，上年度410228.92万元[11] - 2023年度营业收入扣除项目合计11154.48万元，上年度8345.49万元[11] - 2023年度扣除项目占营收比重2.39%，上年度2.03%[11] - 2023年度与主营业务无关业务收入11154.48万元，上年度8345.49万元[11] - 2022年度营业收入扣除后金额401883.43万元[11]

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润为-19,880.64万元[2] - 母公司累计未分配利润为19,565.53万元[2] 利润分配 - 2023年度不分配利润，结转入下年[2] - 预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会通过[2][6][7] 资金用途 - 未分配利润用于日常经营等需求[4]

股东回报规划 - 制订《渤海汽车未来三年（2024 - 2026 年度）股东回报规划》[1] 利润分配政策 - 无重大投资等事项，年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[5] - 近3年现金累计分配利润不少于近3年年均可分配利润30%[5] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[5] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[5] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[5] 实施与调整 - 利润分配预案经董事会审议，股东大会过半数通过实施[8] - 股东大会决议后2个月内完成股利派发[9] - 调整现金分红政策需股东大会三分之二以上表决权通过[10] 监督机制 - 监事会监督董事会执行利润政策和股东回报规划情况[11]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[15] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[15] - 季度报告应在会计年度第3、9个月结束后1个月内编制完成并披露[15] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年报[16] - 年报财务会计报告需经规定会计师事务所审计[16] - 季报财务资料一般无须审计，除非另有规定[16] - 预计无法按时披露定期报告应提前报告说明情况[17] - 定期报告内容需经董事会审议通过[17] - 董事、高管需对定期报告签署书面确认意见，监事会提出书面审核意见[17] - 公司应制订定期报告编制披露计划并预约披露时间[34] - 定期报告需经董事、监事及高管签署书面确认意见[35] - 监事会负责审核定期报告并说明编制和审核程序情况[35] 重大事件界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%或营业用主要资产抵押等一次超30%属重大事件[21] - 持有公司5%以上股份的股东或实控人持股或控制情况变化较大属重大事件[21] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等或有强制过户风险属重大事件[22] 信息披露责任 - 信息披露工作由董事会统一领导管理，董事长承担首要责任，董秘负责具体协调组织[26] - 董事、监事、高管应对信息披露真实性等负责，有证据表明尽责除外[26] - 董事长、总经理、董秘对临时报告信息披露承担主要责任[27] - 董事长、总经理、财务总监对财务报告真实性等承担主要责任[27] - 董秘负责组织和协调公司信息披露事务等多项职责[27] 信息披露义务 - 信息披露中“及时”指自起算日起或触及披露时点的2个交易日内[5] - 公司应在董事会或监事会就重大事件形成决议等时点及时履行披露义务[24] - 持有公司5%以上股份的股东或实控人相关情况变化需告知公司并配合披露[28][29][32] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司并配合披露[29] - 信息披露义务人知晓重大信息应立即通报[37] 特殊披露情况 - 拟披露信息存在不确定性等可暂缓披露[39] - 拟披露信息属国家秘密等可豁免披露[39] - 暂缓、豁免披露信息需符合相关条件[40] - 暂缓、豁免披露需履行内部审批程序[41] 其他事项 - 公司董事等应报送公司关联人名单及关联关系说明[25] - 公司信息披露文件等档案由董事会办公室管理，保存期限10年[45] - 公司出现信息披露违规被采取监管措施等，应在5个工作日内将处理结果报上交所备案[48] - 下属公司信息披露负责人变更，应于变更后2个工作日内报公司董秘[48]

关联交易审议 - 新增2024年度日常关联交易无需提交股东大会审议[2] - 第八届董事会等多会议审议通过新增日常关联交易议案[3][4][6] 交易数据 - 向北京北汽进出口采购模具材料等预计1890万元，占比100%[8] - 年初至披露日与该公司累计交易27.89万元[8] 交易说明 - 公司与关联方以市场价格定价，交易有积极影响[10][11]

业绩总结 - 2023年度净利润为 -19,880.64 万元[5] - 截至2023年底累计可供分配利润19,565.53万元[5] - 2023年度不进行利润分配[5] 会议表决 - 多项报告及议案表决均全票通过[1][2][3][6][8][13]

关于变更 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机 构的公告 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-019 渤海汽车系统股份有限公司 ● 原聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称：中兴华） ● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：在执行完公司 2023 年度审计工作后，公司原聘任的会计师事务所超过财政部规定的最长连续 聘用会计师事务所年限，公司需变更 2024 年度会计师事务所。公司已就变更会 计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了充分沟通，原聘任的会计师事务 所对变更事宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称：立信） 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址 ...

渤海汽车系统股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年四月 渤海汽车系统股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 渤海汽车系统股份有限公司 渤海汽车系统股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 | | | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 关于为全资子公司融资提供担保的议案 | 5 | 2 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保股东大 会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，制定会议须知： 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、公司董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯 其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、本次股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟，股东在大会上要求发言，需 在会议召开前向大会秘书处登 ...

关于为全资子公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人名称：渤海汽车国际有限公司（以下简称"渤海 国际"），渤海国际为渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公 司"）的全资子公司。本次担保不构成关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保本 金金额为 3000 万欧元，公司已实际为其提供的担保余额为 5000 万欧元（不含本次担保）。 本次担保是否有反担保：无 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-012 渤海汽车系统股份有限公司 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：渤海国际的合并资产负债率超过 70%，请 投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 公司全资子公司渤海国际 2021 年向法国外贸银行香港分行 （以下简称"法外贸香港分行"）申请的 3000 万欧元贷款（公告 编号：2021-029）即将到期，渤海国际拟向法外贸香港分行继续 申请 3,000 万欧元(约 23,030 万元人民币，按 1 欧元= 7.6765 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-014 渤海汽车系统股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 至 2024 年 4 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...