净利润情况 - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的净利润为-5000万元到-4000万元，将出现亏损[3][4] - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-4000万元到-3000万元[3][10] - 上年同期利润总额为11829.59万元，归属于母公司所有者的净利润为10291.59万元，扣除非经常性损益的净利润为5532.23万元[10] 经营影响因素 - 文化纸行业市场需求疲弱，竞争激烈，公司纸产品销售价格降幅高于成本降幅，母公司毛利率不及上年同期[7] - 2024年2月湖南、湖北雨雪冰冻灾害对公司林木资产造成不利影响，子公司计提资产减值准备[7] 其他财务变动 - 公司本期收到的政府补助较上年同期减少[12] 股权变动 - 公司转让子公司双阳高科部分股权，最终持股比例为38.72%，2024年3月起不再纳入合并报表范围[12]

回购方案 - 首次披露日为2023年5月29日[2] - 实施期限为2023年第一次临时股东大会通过后12个月[2] - 预计回购金额5000万元~1亿元[2][3] - 用途为减少注册资本[2][3] 回购进展 - 累计回购2125.44万股，占比1.18%，金额9996.76万元[2][5] - 实际价格区间3.84元/股~6.46元/股[2][5] - 2024年6月回购1281.4009万股，占比0.71%[5] - 6月最高价4.00元/股、最低价3.84元/股，支付5033.25万元[5]

岳阳林纸股份有限公司 证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-058 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 一次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式 董事叶蒙、李战作为激励对象已对本议案回避表决。 1 本次董事会会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应出席董 事 7 人，实际出席 7 人。会议由董事长叶蒙主持。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于注销岳阳分 公司及调整组织机构的议案》。 根据战略发展需要，为进一步提升运营效率，降低管理成本，公司决定撤销 岳阳分公司，并对组织机构优化调整。 相关内容详见公司 2024 年 6 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.co ...

岳阳林纸股份有限公司 湖南启元律师事务所 关于 2020年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410007 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 （一）本所依据我国法律、法规、地方政府及部门规章、规范性文件及中 国证监会、证券交易所的有关规定以及本《法律意见书》出具日以前已经发生 或者存在的事实发表法律意见。 网站：www.qiyuan.com 致：岳阳林纸股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"启元"或"本所"）接受岳阳林纸股份有 限公司（以下简称"岳阳林纸"、"公司"或"上市公司"）的委托，担任岳阳林 纸 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"或 "激励计划"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等现行法律、法规和规范性文件的有关规定以及 《岳阳林纸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-061 岳阳林纸股份有限公司 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规的规定，公司特此通知 债权人，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日 起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担 保。 公司债权人如逾期未行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性；如要求公 司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司 提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本 次回购注销将按法定程序继续实施。 （一）债权申报所需材料 1 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开了第八 届董事会第三十一次会议、第八届监 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-060 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开了第 八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回 购注销部分限制性股票的议案》。根据《岳阳林纸股有限公司 2020 年限制性股票 激励计划(草案）》的规定，公司需回购注销 4 人已获授但尚未获准解除限售的注 销限制性股票 50.40 万股。具体情况如下： 一、本次回购注销的批准与授权 （一）2020 年 12 月 31 日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议 通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相 关议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2020 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的 ...

会议情况 - 监事会会议通知和材料于2024年6月22日以邮件发出[2] - 会议于2024年6月28日通讯表决召开，3名监事全出席[2] 议案结果 - 以3票同意通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》[3] 回购情况 - 2020年激励对象4人变动，公司回购注销50.40万股限制性股票[3]

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-059 岳阳林纸股份有限公司 关于注销岳阳分公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据战略发展需要，为进一步提升运营效率，降低管理成本，岳阳林纸股份 有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 28 日召开了第八届董事会第三十一 次会议，审议通过了《关于注销岳阳分公司及调整组织机构的议案》，公司拟注 销岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司（以下简称"岳阳分公司"）。根据《公司 章程》的相关规定，本次注销岳阳分公司属于董事会审批权限范围，无需提交公 司股东大会审议。具体情况如下： 一、拟注销分公司的基本情况 5、注册地：中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区长江大道西新港多式联 运物流园 123 号 6、负责人：刘立新 7、经营范围：纸浆、机制纸的制造、销售，造纸机械安装及技术开发服务， 制浆造纸相关商品、煤炭贸易及能源供应，代理采购、招投标、物流辅助服务业 务，自有产品及技术的出口业务，原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技 术的进口业务（ ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-056 岳阳林纸股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例达 1%暨回购进展公告 | 回购方案首次披露日 | 2023/5/29 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 个月 | 待公司2023年第一次临时股东大会审议通过后12 | | 预计回购金额 | 5,000.00 | 万元~10,000.00 万元 | | 回购用途 | 减少注册资本 | | | 累计已回购股数 | 1,959.56 万股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.09% | | | 累计已回购金额 | 9,341.65 万元 | | | 实际回购价格区间 | 3.84 元/股~6.46 | 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 5 月 26 日、2023 年 7 月 21 日召开了第八届董事会第十四次会议、2023 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少公司注册资 ...

目 录 | 一、关于林木资产………………………………………………… | 第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于商誉………………………………………………………第 | | 2—15 | 页 | | 三、其他应收款………………………………………………… 第 | | 15—21 | 页 | 监管工作函专项说明 天健函〔2024〕2-76 号 上海证券交易所： 由岳阳林纸股份有限公司（以下简称岳阳林纸公司或公司）转来的《关于对 岳阳林纸股份有限公司 2023 年年度报告信息披露的监管工作函》（上证公函 〔2024〕0407 号，以下简称监管工作函）奉悉。我们已对监管工作函中需要我 们说明的财务事项进行了审慎核查，现汇报说明如下。 一、关于林木资产 年报显示，公司存货期末余额为 48.80 亿元，其中林木资产期末账面余额为 36.05 亿元，计提存货跌价准备 46.97 万元。报告期内，公司发生营业外支出合 计 3.05 亿元，2022 年度营业外支出仅 461.56 万元，同比增长 6,511.81%。公 司称主要是受环保政策影响，清理部分林木资产损失 3.03 亿 ...