公司会议信息 - 公司于2025年12月2日召开2025年第二次董事会临时会议 [1] - 会议召开地点位于公司办公楼二楼第三会议室 采用现场与视频参会相结合的方式 [1] - 会议审议了关于2025年度执行情况确认及2026年度公司及子公司日常关联交易预计的议案等文件 [1]

项目概况 - 公司决定在现有厂区内利用已有生产线规划年产32万吨化学浆项目 [1] - 项目总投资170066万元 [1] 产能扩建 - 在现有年产9.5万吨化学木浆技改工程基础上进行改扩建 [1] - 项目建成后由原年产9.5万吨化学木浆技改工程扩建至32万吨产能 [1] 项目目的 - 为调整现有原材料产品结构提高原料、产品多样化 [1]

项目规划 - 公司规划在现有厂区内利用已有生产线建设年产32万吨化学浆项目 [1] - 项目在现有年产9.5万吨化学木浆技改工程基础上进行改扩建 [1] - 项目建成后总产能将由9.5万吨扩建至32万吨 [1] 项目投资 - 项目总投资额为170066万元 [1] - 项目建设资金来源于公司自有资金及银行借款 [1] - 项目投资不属于募集资金 [1] 项目影响 - 项目建设完成后不会新增关联交易、同业竞争或资金占用等情况 [1]

担保情况 - 为江苏博汇本次担保707,783.00万元，实际担保余额315,585.94万元[2] - 为淄博大华本次担保115,000.00万元，实际担保余额54,603.06万元[2] - 为淄博华汇本次担保55,000.00万元，实际担保余额55,425.60万元[2] - 为香港博丰本次担保250,000.00万元，实际担保余额8,038.38万元[2] - 截至公告日公司及其控股子公司对外担保总额433,652.98万元，占比63.77%[5] - 2026年度公司及子公司互相担保余额不超112.78亿元[6] - 截至公告披露日公司对外担保总额为0万元，占比0%[20] - 截至公告披露日公司对控股子公司担保总额433,652.98万元，占比63.77%[20] 被担保方情况 - 淄博大华资产负债率72.10%，本次担保额度占比15.58%[10] - 香港博丰资产负债率98.27%，本次担保额度占比33.88%[10] - 江苏博汇资产负债率68.32%，本次担保额度占比95.92%[10] - 淄博华汇资产负债率42.52%，本次担保额度占比7.45%[10] 持股与注册资本 - 公司对淄博华汇纸业持股93.0621%，对香港博丰持股100%[14,15] - 山东博汇纸业包装注册资本14400万人民币，淄博华汇100623.47万人民币，香港博丰5005万美元[14,15] 子公司财务数据 - 2024 - 2025年9月30日山东博汇纸业包装资产从149355.50万元增至162728.11万元，负债从105618.77万元增至117323.50万元[14] - 2024 - 2025年9月30日淄博华汇纸业资产从217856.91万元降至211108.17万元，负债从97107.80万元降至89767.27万元[15] - 2024 - 2025年9月30日香港博丰资产从199484.22万元增至245479.80万元，负债从195292.20万元增至241230.15万元[16] - 2024 - 2025年山东博汇纸业包装营收从402019.52万元降至174280.50万元，净利润从1608.63万元增至1667.88万元[14] - 2024 - 2025年淄博华汇纸业营收从19228.42万元降至15090.47万元，净利润从538.99万元增至591.79万元[15] - 2024 - 2025年香港博丰营收从295761.54万元增至399275.54万元，净利润从143.20万元增至151.58万元[16]

关联交易情况 - 2025年第二次临时董事会会议审议通过与多家关联方开展日常关联交易议案，尚须获股东会批准，不构成重大资产重组[4][7] - 2025年度关联交易预计金额1047558.57万元，执行情况预计金额916613.85万元[9][10] - 2026年关联交易预计额度为1022432.09万元，较2025年执行预计增加105818.24万元[18] - 2025年向部分关联方采购执行金额较预计有增减，如向天源热电等采购能源减少30845.41万元[10] - 2025年向关联方销售纸品预计金额较预计有增减，如向部分关联方减少28967.22万元[14] - 2026年向关联方购买能源和动力等预计金额较2025年执行预计有增加[16][17] 财务数据 - 2025年前三季度公司实现营业收入625.080958亿元，净利润2.0897512亿元，资产负债率60.51%[57] - 截至2024年和2025年部分关联方有总资产、总负债、净资产、营业收入、净利润、资产负债率等数据，如天源热电等[24][25] 股权结构 - 博汇集团及其一致行动人持有公司48.84%的股份，为公司控股股东[57] - 博汇集团分别持有天源热电、丰源热电等部分关联方一定比例股权[57] - 金光纸业直接或间接持有海南金海、宁波亚浆等部分关联方一定比例股权[58] 其他 - 公司及子公司与关联方的关联交易期限大多为2026年1月1日至2026年12月31日[60][61][62][63] - 2025年第二次独立董事专门会议审议通过2025年度执行情况确认及2026年度公司及子公司日常关联交易预计议案[66] - 经董事会审议未经股东会审议的关联交易合计金额为7897.80万元[69] - 未经董事会审议的非日常关联交易累计金额为2512.51万元，未达到公司最近一期经审计净资产0.5%[71] - 本次日常关联交易年度预计金额与历史关联交易累计金额合计为1032842.40万元，达到公司最近一期经审计净资产5%[72]

项目投资 - 化学木浆扩建项目投资170,066万元[4][5][7][9] - 项目资金来源为自有资金及银行借款[13] 产能与时间 - 产能从9.5万吨扩至32万吨[5][8][9] - 预计2025年12月15日开工，建设期24个月[9] 项目情况 - 已获备案证明，未开始建设[10] - 2025年12月2日董事会通过议案[6] - 不构成关联交易和重大资产重组[6] 项目预期 - 预计投资收益率9.63%[9] 项目风险 - 面临市场、经营等风险[3][18]

交易概况 - 交易目的为套期保值，规避价格波动风险[2][5] - 交易期限为2026年1月1日至12月31日[2][9] - 交易品种含纸浆等原材料或产成品[2][8] 资金情况 - 预计动用保证金和权利金上限1.5亿元，最高合约价值15亿元[2][6] - 资金来源为自有资金[2][7] 审批进度 - 已通过2025年第二次临时董事会，待2025年第三次临时股东会审议[3][11] 风险与策略 - 交易存在价格波动等多种风险[12] - 以保值为原则适时调整策略[14] 制度与会计 - 已建立期货套期保值业务管理制度[14] - 符合套期会计适用条件，拟采取套期会计确认和计量[16]

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2025-041 山东博汇纸业股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 2 日召开 2025 年第二次临时董事会，审议通过《关于修订部分治理制度的议案》，具体情况如下： 2 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《上市公司股东会规则》《上 海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律、法规、规范性文件 的最新规定，公司修订部分治理制度。 | 序号 | 制度名称 | 变更 | 是否需要股 | | --- | --- | --- | --- | | | | 情况 | 东会审批 | | 1 | 博汇纸业董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 2 | 博汇纸业 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2025-042 山东博汇纸业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月19日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 19 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司第三会议室 至2025 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段， ...

2025 年第二次临时董事会决议 山东博汇纸业股份有限公司 2025 年第二次临时董事会决议 山东博汇纸业股份有限公司(以下简称"公司")2025年第二次临时董事会于 2025 年 11月 28日以书面、电话、邮件相结合的方式发出通知,于 2025年 12月 2 日在公司办公楼二楼第三会议室,以现场、视频参会相结合的方式召开,符合《公 司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事 7人,实际参加会议董事 7人, 公司高管人员列席了会议,公司董事长林新阳先生主持本次会议,会议以举手表决 方式审议通过以下议案: 一、《关于 2025 年度执行情况确认及 2026 年度公司及子公司日常关联交易预 计的议案》 本项议案同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,关联董事林新阳、王乐祥、 刘继春、魏同秋回避表决。 本议案尚须提交公司 2025年第三次临时股东大会审议表决。 二、《关于 2026年度公司及子公司之间提供担保的议案》 本项议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 本议案尚须提交公司 2024年第三次临时股东大会审议表决。 三、《关于 2026年度期货套期保值计划的议案》 本项议案同意票 7 ...