本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2023-052 山东博汇纸业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 60 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 475,182,350 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.4199 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长林新阳先生主持，本次会议以现场 投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表 决。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公楼二楼第三会议室 (三) ...

上海市锦天城律师事务所 关于山东博汇纸业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山东博汇纸业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东博汇纸业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《山东博汇纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 致：山东博汇纸业股份有限公司 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2023 年 12 月 11 日，公司 召开 2023 年第五次临时董事会会议，决议召集本次股东大会。 公司已于 2023 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站 ...

山东博汇纸业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会会议资料 山东博汇纸业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 一、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 28 日 下午 2:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00。 二、股权登记日：2023 年 12 月 21 日 三、现场会议地点：公司办公楼二楼第三会议室 四、会议的表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 五、会议主持人：公司董事长林新阳先生 六、会议议程： 1、出席会议的股东或代理人、董事、监事、董事会秘书、列席高管签到； 2、召集人和见证律师验证股东出席、表决资格； 3、主持人宣布股东大会开始并公布出席现场会议的股东或代理人人数和所 持有表决权的股份总数、列席人员； 4、选举两名股东代表、一名监事代表为本次股东大会的监票人和计票人； 5、审 ...

山东博汇纸业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：公司办公楼二楼第三会议室 证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2023-050 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 山东博汇纸业股份有限公司桓台污水处理分公司 拟购买水处理设备评估项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2023]第 4456 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二三年十二月八日 | | | | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 摘 | 要 3 | | 一、委托人、产权持有单位和其他评估报告使用者 5 | | | 二、评估目的 | 7 | | 三、评估对象和评估范围 7 | | | 四、价值类型 | 7 | | 五、评估基准日 8 | | | 六、评估依据 | 8 | | 七、评估方法 | 10 | | 八、评估程序实施过程和情况 10 | | | 九、评估假设 | 14 | | 十、评估结论 | 15 | | 十一、特别事项说明 16 | | | 十二、评估报告使用限制说明 17 | | | 十三、评估报告日 18 | | 山东博汇纸业股份有限公司桓台污水处理分公司拟购买水处理设备评估项目资产评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国 资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估 ...

山东博汇纸业股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 山东博汇纸业股份有限公司章程 目 录 第二节 解散和清算 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十一章 修改章程 第十二章 附则 山东博汇纸业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章 ...

山东博汇纸业股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司之间提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●被担保人名称：山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）、江苏 博汇纸业有限公司（以下简称"江苏博汇"）、淄博大华纸业有限公司（以下简 称"淄博大华"）、淄博华汇纸业有限公司（以下简称"淄博华汇"）、香港博 丰控股国际有限公司（以下简称"香港博丰"） ●本次担保金额及已实际提供的担保余额： 公司及子公司江苏博汇、淄博大华、淄博华汇和香港博丰之间 2024 年度向 银行及其他金融机构、非金融机构申请的授信、借款、票据、保理、信用证、融 资租赁、供应链融资等债务提供的担保余额不超过人民币 92.65 亿元（其中外币 担保按折算为人民币的额度计算），担保方式包含但不限于保证、抵押、质押。 截至目前，公司实际为子公司提供的担保余额为人民币 421,719.38 万元(其 中外币担保按折算为人民币的额度计算)。 ●本次担保是否有反担保：无 证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 ...

第一条 为了确保董事会的工作效率和科学决策，维护公司、股 东的合法权益，规范公司董事会的运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司治理准则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）《山东博汇纸业股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范 性文件的规定，特制定本规则。 山东博汇纸业股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领 导机构，是股东大会决议的执行机构，并直接对股东大会负责。董事 会审议议案、决定事项，应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格 依法办事。 第二章 董事会构成与职责 第一节 董事会的构成 第三条 董事会的人数及人员构成应符合有关法律、法规、《公 司章程》和公司《独立董事制度》的相关要求，确保董事会能够进行 第 1 页 共 18 页 富有成效的讨 ...

山东博汇纸业股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会秘书的日常工作，提高公司治理水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和其他规 范性文件，结合本公司《公司章程》，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书，作为公司与上海证券交易所之间的 指定联络人，对公司和董事会负责。 公司设立董事会办公室为信息披露事务部门，由董事会秘书负责 管理。 董事会秘书应根据相关法律、法规、上海证券交易所相关规定及 《公司章程》等忠实、勤勉地履行职责，不得利用职权为自己或他人 谋取利益。 第 1 页 共 9 页 第三条 董事会秘书是公司高级管理人员，相关法律、法规、上 海证券交易所相关规定及《公司章程》等对公司高级管理人员的要求， 适用董事会秘书。 则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。 第二章 董事会秘书的任免 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董 事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时， 第七条 公司董事会正式聘任董事会 ...

山东博汇纸业股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 治理，强化对董事会和经理层的约束和监督机制，促进公司规范运作， 更好地保障全体股东特别是中小股东权益不受损害，维护公司整体利 益，同时为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《山 东博汇纸业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并 与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应 当按照相关法律法规、《公司章程》和本制度 ...