公司代码：600967 公司简称：内蒙一机 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 内蒙古第一机械集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法规的要求，公司编制了《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与实际使用情况专项报告》，具体情况如下。 一、募集资金基本情况 （一）2012 年 10 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包 头北方创业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕1377 号）， 批准包头北方创业股份有限公司向特定投资者非公开发行不超过 5,600 万股（含 5,600 万股）A 股股票。2012 年 12 月 12 日公司发行股份，每股价格为人民币 15 元，发行股数 55,333,333 股，募集资金总额为 829,999,995.00 元（以下简称 2012 年募集资金），扣除发行费用 30,290,333.18 元后，募集资金净额为 799,709,661.82 元。募集资金到位情况已于 2012 年 12 月 13 日经大华会计师事务所（ ...

业绩与分红 - 自2016年重组上市后连续8年、合计9次实施分红，累计现金分红达15.51亿元，近三年现金分红率超50%[3] - 2024年实施2023年度和2024年半年度利润分配，派发现金红利约5.57亿元[3] 业务动态 - 2024年6型9台装备参加“珠海航展”[4] - 2024年12月出资1.836亿元参股西安爱生集团[4] 信息披露与投资者交流 - 2024年准确完成54份临时公告、4份定期报告披露，提交附件177份[6] - 连续四年在上海证券交易所信息披露评级为“A”，获此成绩的公司仅136家[6] - 2024年度组织投资者交流活动16场次，接待投资者62人次[6] - 2024年度召开3次业绩说明会，参加1次内蒙古辖区上市公司投资者见面会、1次兵器集团上市公司集体接待活动[6] - 针对投资者关注的137项问题进行针对性回复[6] 公司治理 - 2024年组织召开股东会4次，董事会9次，监事会7次，合计审议事项52项[8] - 2020年限制性股票激励计划第二期完成对155名激励对象共计364.158万股的解除限售[9] 未来展望 - 2025年构建军品营销管理体系，提升军品市场化竞争能力[10] - 建立对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制，通过高比例多频次现金分红与投资者共享红利[12] - 深化军品科研体系论证，提升装备研发质量效率，推动既有产业升级[13] - 围绕新能源、高端装备等领域培育新的经济增长点[13] - 创新投资者关系管理工作方式，加大与投资者交流频次[14] - 制定全面务实的市值管理制度，推动市场价值和内在价值相匹配[14] - 常态化召开业绩说明会，组织2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[15] - 完成《公司章程》等公司治理制度修订，强化独立董事履职保障[16] - 2025年完成第三批次股权激励股票解锁上市[17]

独立董事评估 - 公司董事会评估在任独立董事独立性[1] - 核查离任独立董事任职经历及自查文件[1] - 相关人员符合独立性要求[1] 意见时间 - 董事会意见出具于2025年4月24日[2]

人事变动 - 2024年11月18日原董事长李全文因年龄原因不再任职[2] - 2024年12月23日3位独立董事辞职，公司选举新委员[3] 委员会情况 - 2024年董事会审计风险防控委员会召开5次会议[4] - 调整后审计风险防控委员会由5名委员构成，其中独立董事3名[3] 会议审议 - 2024年4月24日会议审议通过20项议案[5] - 2024年8月20日会议审议通过4项议案[5] 其他事项 - 2024年同意聘请信永中和为公司审计机构[7] - 公司内部控制设计合理、运行有效，无重要、重大缺陷[10] 未来展望 - 2025年委员会将继续履职，关注公司多方面情况[14]

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2025-011 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于募集资金投资军贸产品生产线建设项目 完成验收将节余资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、2016 年募集资金基本情况 （一）2016 年实际募集资金金额、资金到位情况 1 2016 年 9 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北方创 业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可〔2016〕2041 号），同意公司向特定投资者非公开发 行不超过人民币普通股（A 股）188,770,571 股。2016 年 12 月 26 日公司以非公 开发行股票的方式向 8 名特定投资者发行了人民币普通股（A 股）147,503,782 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 13.22 元，募集资金总 额为人民币 1,949,999,998.04 元（以下简称 2016 年募集资 ...

相关风险提示：投资项目属于某重点专项项目中的部分建设内容，某重 点专项项目尚需履行国防科工局批复程序，如因国家政策调整，审批与实施条件 发生变化，可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。由于新建项目需要一定的 建设期，在实施过程中可能存在因自然灾害、施工进度等因素导致项目无法按期 完成的风险。 一、对外投资概述 （一）项目投资的基本情况 公司针对某重点产品研制过程中的短板弱项，组织开展了某重点专项项目论 证工作，围绕系统联调联测、总装调试、关键分系统试验测试、钛合金零件试制 等相关条件，提出了相关保障条件建设项目，并向国家主管部门申报了国拨资金 专项能力建设。为保证项目建设进度与产品研制进度相匹配，同时统筹考虑实施 风险，公司按照"进度匹配、急用先建、统筹长远"的思路，对评估保留设备进 行逐项分析，将建设方案通用性较强、成熟度较高，满足研试制急需同时可提升 在产装备试验验证能力及后续其他新产品正向研发水平的条件进行了梳理，拟提 前利用自筹资金启动实施。 目前，项目建议书已通过中国国际工程咨询有限公司立项评审，进入国家主 管部门立项审批程序。经评估，项目预计总投资约 2 亿元。项目通过立项审批后， 符合投资政策的 ...

2024 年度募集资金存放与使用专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法 律法规的要求，作为内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"内蒙一机" "原北方创业"或"公司"）非公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以 下简称"国信证券"或"保荐人"）对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 国信证券股份有限公司关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 1 《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《包头北方创业股份有限 公司募集资金管理制度》（以下简称"管理制度"），该《管理制度》于 2005 年 3 月 28 日经公司二届六次董事会审议通过，2008 年 8 月 15 日，公司对《募集资 金管理制度》进行了修订并经三届十三次董事会审议通过。2016 年 1 月 6 日， 公司召开五届二十七次董事会对《募集资金管理制度》进行了修订，修订后的《募 ...

人员情况 - 2024年末信永中和拥有合伙人259人，注册会计师1780人，超700人签署过证券服务业务审计报告[3] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[3] 风险相关 - 截至2024年末，已提取职业风险基金2亿元[3] - 近三年公司受行政处罚1次等，53名从业人员受罚多次[5] 费用情况 - 2024和2025年审计费用均为142万元（含税）[8] 聘任进展 - 续聘议案经审计风险防控委员会和董事会审议，待股东会通过[9][10][11]