业绩与财务 - 截至2023年12月31日，公司母公司未分配利润为 -2777.364082万元，2023年度不进行利润分配[4] - 2024年度拟申请总额不超过303.5亿元的银行贷款授信额度[9] - 拟对3家全资子公司及3家控股子公司提供总额不超过22.287亿元的担保，其中对全资子公司担保不超16.892亿元，对控股子公司担保不超5.395亿元[9][10] 薪酬与人事 - 独立董事2024年度年度薪酬为1万元（税前）[8] - 提名王益民先生为独立董事候选人[13] 会议与议案 - 第八届董事会第十次会议应到董事11名，实到11名[1] - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过[1][2][3][6][8][9][10] - 《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过[6] - 《关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬标准的议案》全体董事不表决，直接提交股东大会审议[8] - 2024年度生产经营计划等多项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议[3][5][6][8][9][10] - 公司独立董事提交《2023年独立董事年度述职报告》，将在2023年年度股东大会述职[2] - 会议以11票同意、0票反对、0票弃权通过《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[11] - 会议以11票同意、0票反对、0票弃权通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》[12] - 会议以11票同意、0票反对、0票弃权通过《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[12] - 会议以11票同意、0票反对、0票弃权通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》，股东大会于2024年4月22日下午15:00在公司办公楼1号会议室召开[14]

国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于宝胜科技创新股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 （一）2020 年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宝胜科技创新股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2019]1494 号）文核准，公司向 3 名特定投资者非公 开发行 149,253,731 股人民币普通股（A 股）股票，募集资金总额为人民币 499,999,998.85 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币 489,160,745.14 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 1 月 21 日出具众环验 字（2020）020002 号《验资报告》，对公司非公开发行股票的募集资金到位情况 予以审验。 | | | | 时间 | 金额（元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至 2022 月 31 | 年 | 12 | 日止募集资金专户余额 | | 9,368,202.22 | | 加：本年度利息收入 | | | | 1,402,335.62 | | | 减：本 ...

宝胜科技创新股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人宝胜科技创新股份有限公司董事会，现提名王益民为 宝胜科技创新股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宝胜 科技创新股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宝胜科技 创新股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名 后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取 得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0026 号 关于对宝胜科技创新股份有限公司有关责任人 予以监管警示的决定 当事人： 杨泽元，宝胜科技创新股份有限公司时任董事长。 经查明，宝胜科技创新股份有限公司（以下简称宝胜股份或公 司）在信息披露方面，时任董事长杨泽元在职责履行方面存在以下 违规行为。 一、重大诉讼进展披露不及时 2023 年 9 月 5 日，公司披露重大诉讼进展公告称，公司前期披 露因合同纠纷对深圳恒大材料设备有限公司等主体提起民事诉讼 （（2021）粤 03 民初 7558 号），诉讼金额 28,306.91 万元。2021 年 12 月 8 日，该案件由广州中院移交深圳中院审理，诉讼对象增加 了随州市天信房地产开发有限公司等；诉讼金额调整为 181,029.72 万元，占公司净资产比例达 40.14%。2022 年 12 月 31 日，公司收到 广东省深圳市中级人民法院出具一审判决，判决被告向公司支付相 关款项。上述诉讼金额重大，公司披露提起诉讼后，诉讼金额等发 生重大调整，法院也出具判决结果，但公司迟至 2023 年 9 月 5 日才 予以披露。 1 上述公告还披露了公司部分重大 ...

宝胜科技创新股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《中国共 产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 公司中文名称：宝胜科技创新股份有限公司 英 文 全 称 ： Baosheng Science and Technology Innovation Co., Ltd 公司住所：江苏省宝应县安宜镇苏中路 1 号 生产地址：江苏省宝应县安宜镇苏中路 1 号、江苏省宝 应经济开发区北园路 9 号 邮政编码：225800。 第三条 公司是由以下股东出资并依照《公司法》和其 他有关规定设立的股份有限公司。 1.宝胜集团有限公司 2.中国电能成套设备有限公司 3.宏大投资有限公司 4.北京世纪创业物业发展有限责任公司（现已更名为 "北京润华鑫通投资有限公司"） 5.上海科华传输技术公司 股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。公司依法 自主经营、自负盈亏、独立核算，以其全部财产对公司的债 务承担责任。 第四条 公司经江苏省人民政府以《关于同意设立宝胜 科技 ...

资金运用 - 公司拟用不超34000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[3] 项目延期 - 独立董事同意公司募集资金投资项目延期事项[2] 政策变更 - 2023年12月22日公司审计委员会通过会计政策变更议案[4] - 变更后执行财政部“解释第16号”规定[5] - 独立董事同意会计政策变更事项[5]

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2023-056 宝胜科技创新股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 16 号》（财会[2022]31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"））相关规定 进行的变更。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大 影响。不存在损害公司及股东利益的情况。 一、 本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释第 16 号》，规定"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司根据上述要求对会计政策进行相应变更。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准 ...

宝胜科技创新股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宝胜科技创新股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化 对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债 权人的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《宝胜科技创新股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"），并参照中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其 他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉 义务。独立董事应当按照相关法律法规、中国证监会规定、 上海证券交易所业务规则、公司章程和本制度的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护中 ...

公司经营范围和《公司章程》修订内容对照如下: | 序号 | 原条款 | 现条款 | | --- | --- | --- | | | 第十七条 经依法登记，公司的经营范围：电线电缆 | 第十七条 经依法登记，公司的经营范围：电线电缆 | | | 及电缆附件开发、制造、销售及相关的生产技术开发， | 及电缆附件开发、制造、销售及相关的生产技术开发， | | | 网络传输系统、超导系统开发与应用，光电源器件设 | 网络传输系统、超导系统开发与应用，光电源器件设计、 | | | 计、装配、中试、测试，光纤、电讯、电力传输线及 | 装配、中试、测试，光纤、电讯、电力传输线及相关的 | | | 相关的技术开发、技术培训、技术服务、技术转让和 | 技术开发、技术培训、技术服务、技术转让和技术咨询， | | | 技术咨询，输变电工程所需设备的成套供应，自营和 | 输变电工程所需设备的成套供应，自营和代理各类商品 | | | 代理各类商品及技术的进出口业务；线缆盘具、木质 | 及技术的进出口业务；线缆盘具、木质包装箱及托架加 | | | 包装箱及托架加工、制造、销售。（依法须经批准的 | 工、制造、销售。（依法须经批准的项目， ...

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2023-053 宝胜科技创新股份有限公司 监事会认为，公司本次关于募集资金项目延期的事项符合公司募集资金投资 项目实际情况，不会对公司生产经营造成不利影响。公司募集资金项目延期不影 响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情 形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定， 符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。 监事会同意公司募集资金投资项目延期的事项。 二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于使用闲置 募集资金临时补充流动资金的议案》。 根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，为提高募集资金 使用效率，降低公司财务成本，公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设进度 的前提下，使用不超过人民币 34,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 监事会认为，公司本次以闲置募集资金临时补充流动资金，相关程序符合《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管 ...