湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则 （修订稿） 第一条 宗旨 为了进一步规范湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《湖南新五丰股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董 事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开 2 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室 ...

湖南新五丰股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 第一次会议决议 湖南新五丰股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 8 日(周一)以现场方式召开。会议通知于 2024年 4 月 5 日通过 专人送达至各位独立董事。公司独立董事共3名,实际参加表决独立董事3名。 会议召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定。本 次会议审议通过了如下预案,并一致同意将本决议所列预案提交公司董事会审 议: 1、关于日常关联交易的预案 独立董事签字: 林 李 方热军 黄 珺 2、关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺实现情况 及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的预案 经核查,我们认为:本次重组业绩补偿方案符合《上市公司重大资产重组管 理办法》等法律、法规、规范性文件以及《业绩承诺与补偿协议》相关约定,能 够充分保障公司利益,切实维护全体股东特别是中小股东的利益。同意将《关于 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺实现情况及补偿方案 暨回购注销对应补偿股份的预案》提交公司董事会审议。根据上海证券交易所有 关规定,该事项属于关联交易,在审议该预案时,关联 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-014 湖南新五丰股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号） 的规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南新五丰股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可〔2021〕1913 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向 特定对象发行的方式，向特定对象发行人民币普通股股票 152,365,383 股，发行价为每股人 民币 6.76 元，共计募集资金 102,999.00 万元，坐扣承销和保荐费 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15 ...

湖南新五丰股份有限公司 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事人员情况 公司第五届董事会由9名董事组成,第六届董事会由7名董事组成,其中 独立董事 3人,均达到或超过董事会人数的三分之一,符合相关法律法规及公 司制度的规定。 (二)个人工作履历、专业背景及兼职情况 独立董事 2023 年述职报告 (李林) 报告期内,湖南新五丰股份有限公司(以下简称"公司")完成了董事会换 届选举工作。公司第五届董事会独立董事及第六届董事会独立董事为本人及方 热军先生、黄珺女士。 2023 年度,本人作为公司的第五届及第六届独立董事,严格按照《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规之规定,忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责,及时了 解公司的生产经营信息,全面关注公司的发展情况,按时出席公司 2023 年度召 开的相关会议,认真审议公司董事会各项议案,对公司董事会审议的相关事项 发表了独立客观的意见,充分发挥了独立董事的独立作用,切实维护了公司全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023年履行职责情况报告如下; 李林:1963年9月生,管理学博士,教授,博 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-010 湖南新五丰股份有限公司第六届董事会 第五次会议暨 2023 年董事会年度会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、关于审议《公司总经理 2023 年度工作报告》的议案 以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。 3、关于审议《公司董事会 2023 年度工作报告》的预案 以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案，内容详见公司 2023 年度报告第三节。 此预案尚须股东大会审议通过。 1 4、关于审议《公司独立董事 2023 年度述职报告》的预案（独立董事李林先 生、方热军先生、黄珺女士分别述职） 以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案，内容详见上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn。 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议暨 2023 年董事会年度会议于 2024 年 4 月 18 日上午 9：00 在长沙市五一西路 2 号 第一大道 1 ...

2023 年度履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《湖南 新五丰股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《湖南新五丰股份有 限公司董事会专门委员会实施细则》(以下简称"《专门委员会实施细则》") 等有关规定,湖南新五丰股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会 (以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职,对天 健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师事务所")2023年审 计资质及审计工作履行了监督职责。现将审计委员会对天健会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下: 湖南新五丰股份有限公司审计委员会对会计师事务所 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐 ...

第三条 独立董事应当依据公司提交的定期报告工作计划，通过会谈、实 地考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极履行职责。在定期报告工作期间， 与公司管理层全面沟通和了解公司的生产经营和规范运作情况，并尽量进行实 地考察。履行定期报告职责要有书面记录，重要文件请当事人签字。 湖南新五丰股份有限公司独立董事年报工作制度 （修订稿） 第一条 为了进一步完善湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，加强内部控制建设，夯实年度报告编制工作的基础，提高年度报告 信息披露质量，充分发挥独立董事在年度报告编制、披露工作中的作用，保护 全体股东特别是中小股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等规章、规范性文件和《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责。 第四条 公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简 称 "年审注册会计师"）进场审计前向独立董事书面提交 ...

中信证券股份有限公司 关于湖南新五丰股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南新五丰股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕1913 号），公司由主承销商中信证券股份 有限公司采用向特定对象发行的方式，向特定对象发行人民币普通股股票 152,365,383 股，发行价为每股人民币 6.76 元，共计募集资金 102,999.00 万元， 坐扣承销和保荐费用（含增值税）600.00 万元后的募集资金为 102,399.00 万元， 已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 10 月 27 日汇入公司募集资金监 管账户。本次发行的募集资金总额为 102,999.00 万元，扣除保荐及承销费、律师 费、审计验资费、法定信息披露等发行费用（不含增值税）779.56 万元后，募集 资金净额为 102,219.44 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-44 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 ...

目 录 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 | 3—4 | 页 | | 三、附件………………………………………………………………第 | 5—8 | 页 | | (一) 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 5 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 6 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 7—8 | 页 | 关于衡东天心种业有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2024〕2-216 号 湖南新五丰股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖南新五丰股份有限公司（以下简称新五丰公司）管理层 编制的《关于衡东天心种业有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新五丰公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为新五丰公司 2023 年度报告的必备文件，随同其他文 件一起报 ...