湖南新五丰股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律法规以及湖南新 五丰股份有限公司(以下简称"新五丰"或"公司")《董事会专门委员会实施, 细则》《公司审计委员会年报工作规程》等有关规定,公司董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督、指导职责。现将董事会审计委员会 2023年度的履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事黄珺女士、独立董事李林先生、 董事胡静女士 3 名成员组成。主任委员由具有专业会计资格的独立董事黄珺女 士担任。 投告期内,公司顺利完成了董事会换届选举工作。公司第六届董事会审计 委员会由独立董事黄珺女士、独立董事李林先生、董事祝慧女士 3 名成员组成。 主任委员由具有专业会计资格的独立董事黄珺女士担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 (一) 2023 年度共计召开了 7 次会议,会议召开情况如下: 1、2023年1月4日,公司召开了 2022年度财务审计第一次会议暨第五届 董事会审计委员会第二十七次会议,会议主要内容为: (1) 财务总监向独立董事书面提交本年 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-016 湖南新五丰股份有限公司 2023 年 1-12 月主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南新五丰股份有限公司将 2023 年 1-12 月主要经营数据公告如下： | 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比 上年增减 | 销售量 比上年 | 库存量 比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 增减 | | | | | | （%） | 增减（%） | | | | | | | | | （%） | | 生猪（万头） | 320.07 | 311.51 | | 75.21 | 74.35 | | | 饲料（吨） | 613,722.82 | 34,126.90 | 1,849.09 | 119.82 | 7,382.66 | 60.76 | | 屠宰肉品（吨） | 61,841.08 | 59,143.25 | 4,652.74 | 2 ...

湖南新五丰股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之业绩承诺实现情况及业绩补偿方案 暨回购注销对应补偿股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"新五丰"或"上市公司"或"公司"） 于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注 销对应补偿股份的预案》，该预案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 一、发行股份购买资产暨关联交易基本情况 2022 年，公司拟通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下 简称"本次交易"、"本次重组"），标的资产为湖南天心种业有限公司（以下 简称"天心种业"）100%股权和 200 万元国有独享资本公积、沅江天心种业有限 公司（以下简称"沅江天心"）48.20%股权、衡东天心种业有限公司（以下简称 "衡东天心"）39.00%股权、荆州湘牧种业有限公司（以下简称"荆州湘牧"） 49.00%股权、临湘天心 ...

目 录 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 | 3—4 | 页 | | 三、附件………………………………………………………………第 | 5—8 | 页 | | (一) 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 5 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 6 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 7—8 | 页 | 二、管理层的责任 新五丰公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照上海证 券交易所的相关规定编制《关于临湘天心种业有限公司 2023 年度业绩承诺完成 情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述 或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 关于临湘天心种业有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2024〕2-218 号 湖南新五丰股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖南新五丰股份有限公司（以下简称新五丰公司） ...

湖南新五丰股份有限公司 独立董事 2023 年述职报告 (方热室) 报告期内,湖南新五丰股份有限公司(以下简称"公司")完成了董事会换 届选举工作。公司第五届董事会独立董事及第六届董事会独立董事为本人及李 林先生、黄珺女士。 (一) 独立董事人员情况 公司第五届董事会由9名董事组成,第六届董事会由7名董事组成,其中 独立董事 3人,均达到或超过董事会人数的三分之一,符合相关法律法规及公 司制度的规定。 (二)个人工作履历、专业背景及兼职情况 方热军:1963年 7月生,博士,二级教授。现任公司独立董事,湖南农业 大学动物科技学院教授、博士生导师，畜禽矿物质营养和饲料添加剂研发团队 PI,智慧牧业湖南省工程研究中心主任。 (三)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事具备中国证监会所要求的独立性,不存在任何影响本 人独立性的情况。 2023 年度,本人作为公司的第五届及第六届独立董事,严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规之规定,忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责,及时了解 公司的生产经营信息,全面关注公司的发展情况,按时出席公司 20 ...

目 录 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 | 3—4 | 页 | | 三、附件………………………………………………………………第 | 5—8 | 页 | | (一) 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 5 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件……………………………………… | 第 6 | 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 7—8 | 页 | 关于湖南天心种业有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2024〕2-214 号 湖南新五丰股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖南新五丰股份有限公司（以下简称新五丰公司）管理层 编制的《关于湖南天心种业有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新五丰公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为新五丰公司 2023 年度报告的必备文件，随同其他文 件一起报 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 | | 三、附件………………………………………………………………第 | 5—8 页 | | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 5 页 | | (二) | 本所执业证书复印件……………………………………… | 第 6 页 | | (三) | 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 7—8 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕2-213 号 湖南新五丰股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖南新五丰股份有限公司（以下简称新五丰公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的 新五丰公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下 ...

湖南新五丰股份有限公司关联交易决策制度 （修订稿） 第四条 关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则，关联交易的价格 原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司应对关联交易的定 价依据予以充分披露。 第五条 公司资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其关联 方通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源。公司不得为股 东及其关联方及本公司持股 50%以下的其他关联方提供担保。 第二章 关联交易的内容 第六条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或者义务的事项,包括但不限于以下交易: （一）购买或者出售资产； 1 第一章 总则 第一条 为规范湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第五号——交易与关联交易》及 《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度对公司股东、董监事和管理层具有约束力，公司股东、董 监事和管理层必须遵守。 第三条 公司与关联人之间 ...

招商证券股份有限公司 关于湖南新五丰股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之 2023 年度募集资金存放与使用情况 的专项核查意见 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"新五丰"、"上市公司"、"公 司"）2022 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目（以下简称 "本次重组"、"本次交易"）已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《关于核准湖南新五丰股份有限公司向湖南省现代农业产业控股 集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕 3238 号）核准。招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"独立财务 顾问"）作为湖南新五丰股份有限公司本次重组的独立财务顾问及主承销商， 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定， 对新五丰 2023 年度（以下简称"本报告期"）募集资金实际存放与使用情况进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际 ...

公司代码：600975 公司简称：新五丰 湖南新五丰股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖南新五丰股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...