四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610000 11F,Square One,No.18 Dongyu St. ,Jinjiang District,Chengdu,PRC 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 关于四川广安爱众股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2024】第 0043 号 致：四川广安爱众股份有限公司 北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受四川广安爱众股份有限 公司（以下简称"广安爱众"）的委托，指派田原律师、龚星铭律师（以下简称"本 所律师"或者"经办律师"）列席了广安爱众于 2024 年 1 月 25 日召开的 2024 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《四川 广安爱众股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并按照律 师行业公认的业务标准 ...

关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召 开了公司第七届董事会十三次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2023 年 12 月 27 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-009 四川广安爱众股份有限公司 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，本次激励计划自查期间 共有 9 名激励对象存在买卖公司股票的行为，其余核查对象均不存在买卖公司股 票的行为。 根据上述 9 名激励对象出具的《自查期间买卖股票的承诺函》："本人承诺 在股票交易行为发生时，并不知晓股权激励的详细细节等相关事项。买卖公司股 票主要基于对二级市 ...

关于公司 2023 年限制性股票激励计划授予相关事项的 核查意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《国有控股上市公司（境内）实施股 权激励试行办法》（以下简称"《试行办法》"）《关于规范国有控股上市公司实施 股权激励制度有关问题的通知》（以下简称"《规范通知》"），参考《中央企业控 股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称"《工作指引》"）等有关法律、法 规和规范性文件以及《四川广安爱众股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励 计划"）授予日激励对象名单及授予安排等相关事项进行审核，现发表如下意见： （一）本次获授限制性股票的激励对象与公司 2024 年第一次临时股东大会 审议通过的《激励计划（草案）》中确定的激励对象相符。 （二）本次拟获授限制性股票的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》 《试行办法 ...

四川省成都市东御街 18 号百扬大厦 1 栋 11 楼 邮编：610000 11th floor, building 1, Baiyang building, No. 18, Dongyu street, Chengdu, Sichuan 电话/TEL:（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 关于四川广安爱众股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划授予事项的 法律意见书 康达法意字[2024]第 0298 号 二〇二四年一月 1 北京 BEIJING 上海 SHANGHAI 广州 GUANGZHOU 深圳 SHENZHEN 海口 HAIKOU 西安 XI'AN 天津 TIANJIN 杭州 HANGZHOU 南京 NANJING 沈阳 SHENYANG 成都 CHENGDU 菏泽 HEZE 苏州 SUZHOU 武汉 WUHAN 香港 HONGKONG 呼和浩特 HUHEHAOTE 厦门 XIAMEN 长沙 CHANGSHA 重庆 CHONGQING 郑州 ZHENGZHOU 合 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-008 四川广安爱众股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 57 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 454,304,916 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.8676 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长余正军先生主持，采用现场与网络投票 相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法 规和《公司章程》有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：仁爱楼 5 楼 9 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

证券简称：广安爱众 证券代码：600979 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 3 | | | 三、基本假设 4 | | | 四、本激励计划的批准与授权 5 | | | 五、独立财务顾问意见 6 | | | （一）权益授予条件成就的说明 | 6 | | （二）本次授予情况 | 8 | | （三）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果的影响 | 11 | | （四）结论性意见 | 11 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | | | （一）备查文件 12 | | | （二）咨询方式 12 | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 四川广安爱众股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 1 月 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由广安爱众提供，本激励 3/12 计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告 所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、 虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。 本独立财务顾问不承担由此引起的任何风 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-011 四川广安爱众股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十四次会 议于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件形式发出会议通知和资料，并于 2024 年 1 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决的监事 5 人，实际参与表决的监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议通过以 下议案： 一、审议通过《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制 性股票的议案》 监事会认为：公司本次获授限制性股票的 180 名激励对象均为公司 2024 年 第一次临时股东大会审议通过的《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及 其摘要中确定的激励对象，符合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性 股票激励计划（草案）》等有关法律法规、法规和规范性文件规定，其作为本激 励计划激励对象的主体资格 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-012 四川广安爱众股份有限公司 关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月25日召开第 七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向公司2023年限制性股票激励计划 激励对象授予限制性股票的议案》，董事会认为《公司2023年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）等规定 的限制性股票授予条件已经成就，同意确定限制性股票的授予日为2024年1月25 日，以2.10元/股的授予价格向符合条件的180名激励对象授予3,245.28万股限制 性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）已履行的相关审批程序和信息披露情况 1.2023年12月26日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-010 四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次会 议于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件形式发出会议通知和资料，并于 2024 年 1 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事 11 人，实际参与表决的董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议通过 以下议案： 一、审议通过《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制 性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》等相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激 励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2024 年 1 月 25 日为授予日，向 180 名激励对象授予 3,245.28 万股限制性股票，授予价格为 2.10 元/股。 具 ...

四川广安爱众股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 四川广安爱众股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 四川广安爱众股份有限公司董事会 2024 年 1 月 25 日 四川广安爱众股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 四川广安爱众股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 1．现场时间：2024 年 1 月 25 日 14:00 2．网投时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：公司仁爱楼 5 楼 9 号会议室 三、出席或列席会议人员 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 | | | 的议案 | 3 | | 关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 | | | 的议案 | 4 | | 关 ...