证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-017 对外担保逾期的累计数量：0 一、担保情况概述 四川广安爱众股份有限公司 关于为全资子公司爱众综合能源提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人 被担保人：四川爱众综合能源技术服务有限公司（以下简称"爱众综合能 源"）；爱众综合能源为四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）的全 资子公司,本次担保不构成关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 本次公司为爱众综合能源提供的担保金额:10000 万元。截至本公告披露日， 已实际为其提供的担保余额为 6668.15 万元。 本次担保是否有反担保：无 为了进一步拓展公司全资子公司爱众综合能源融资渠道，满足其项目建设资 金需求，公司拟为爱众综合能源向中国农业银行股份有限公司广安区支行申请办 理供应链金融融资业务"保理 e 融"提供连带责任担保，担保金额 10000 万元， 担保期限为从合同生效之日起至 2026 年 1 月 5 ...

四 川 广 安 爱 众 股 份 有 限 公 司 内 部 审 计 管 理 制 度 （ 修 订 稿 ） 第一章 总 则 第一条 为加强四川广安爱众股份有限公司(以下简称"公司") 内部审计工作，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计作 用，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施 条例》、中华人民共和国审计署《关于内部审计工作的规定》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》以及国家其他有关规定，结合公司具体情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指对本单位及所属单位财 务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监 督、评价和建议，以促进单位完善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度适用于公司总部、各子（分）公司的内部审 计管理工作。 第四条 公司内部审计机构和审计人员从事内部审计工作， 应当严格遵守国家有关法律法规、内部审计职业规范，忠于职 守，做到独立、客观、公正、保密。 公司内部审计机构和审计人员不得参与可能影响独立、客观 履行审计职责的工作。 第二章 内部机构和人员管理 — 1 — 第五条 内部审计机构应当在公司党组织、董事 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-018 四川广安爱众股份有限公司 关于为全资子公司广安水务提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人 被担保人：四川广安爱众水务有限责任公司（以下简称"广安水务"）;广安水 务为四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司，本次担保不 构成关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 本次公司为广安水务提供的担保金额：1000 万元。截至本公告披露日，已实 际为其提供的担保余额为 0 万元。 一、担保情况概述 3.成立时间：2023 年 1 月 12 日 4.法定代表人：杜全虎 5.注册地址：广安市广安区凤凰大道 777 号广安爱众运营中心广爱楼 4 楼 412、413 办公室 为了进一步拓展公司全资子公司广安水务融资渠道，解决资金周转问题，公 司拟为广安水务向中国农业银行股份有限公司广安区支行申请办理供应链金融 融资业务"保理 e 融"提供连带责任担保，担保金额为 1 ...

四川广安爱众股份有限公司 反舞弊管理制度（修订稿） 第一章 总则 第一条 为提升四川广安爱众股份有限公司(以下简称"公司) 舞弊风险防范能力，充分发挥内部控制作用，促进廉洁从业，切 实维护公司和股东合法权益，根据《公司法》《企业内部控制基 本规范》及配套指引、公司章程和公司管理制度等相关规定，结 合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司总部、各子（分）公司反舞弊工 作。国家法律法规有特殊规定的，从其规定。 合营和参股公司可参照本制度的主要精神，建立适宜于本公 司发展的反舞弊工作机制。 第三条 本制度所指舞弊是指公司内部人员或内外部人员串 通采用欺骗、隐瞒或破坏信任等违规违纪违法手段，为谋取个人 不正当利益而损害公司和股东正当经济利益的行为；或为公司谋 取不正当经济利益，同时也可能为个人带来不正当利益的行为。 第四条 反舞弊内控工作机制主要包括舞弊的表现形式、反 舞弊职责归属、舞弊的预防和控制、舞弊的举报、调查及处理、 舞弊的补救措施。 — 1 — 第二章 舞弊的表现形式 第五条 舞弊的分类 （一）按照舞弊的目的划分，分为谋取公司利益的舞弊和损 害公司利益的舞弊。 （二）按照舞弊者与公司之间的关系来 ...

本制度适用于公司总部、各子（分）公司的内部控制评价工 作。 四川广安爱众股份有限公司 内部控制评价管理制度（修订稿） 第一章 总 则 第一条 目的 为规范四川广安爱众股份有限公司(以下简称"公司")内部控 制评价工作，及时发现公司内部控制缺陷，提出和实施改进方 案，确保内部控制有效运行，依据《公司法》《企业内部控制基本 规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司内部控制指引》等法律法规及规范性文件的规定，并结合本公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 适用范围 第三条 关键术语 第五条 公司实施内部控制评价，必须关注以下业务风险： (一)公司组织架构不合理，内部控制评价人员未能保持适当 的独立性、客观性，影响内部控制评价工作的有效性； (二)受内部控制评价人员自身业务素质的限制，评价质量达 不到专业要求，导致不恰当的判断。 内部控制评价：是指由公司董事会和管理层实施的，对公司 内部控制有效性进行全面评价，形成评价结论，出具评价报告的 过程。 内部控制有效性：是指公司建立与实施内部控制，能够为控 制目标的实现提供合理的保证。 第四条 基本原则 — 1 — (一)全面性原则。评价工作应当包括 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-016 四川广安爱众股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十五次会 议于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件形式发出会议通知和资料，并于 2024 年 3 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决的监事 5 人，实际参与表决的监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议通过以 下议案： 监事会认为：公司为全资子公司四川爱众综合能源技术服务有限公司（简称 "爱众综合能源"）提供担保的审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》有关规定，爱众综合能源为公司全资子公司，担保 风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损 害公司及股东利益的情形。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《关于为全资子公司广安水务向银行申请办理"保理 e ...

合营和参股公司可参照执行。 第三条 风险是指未来的不确定性因素对公司实现战略目 标和经营目标的影响，一般可分为战略风险、财务风险、市场风 险、运营风险、法律风险等。 第四条 风险管理是指围绕公司战略目标和经营目标，在经 营管理过程中识别和分析影响公司潜在的重大事件、重大风险， 通过制定和执行相应的控制措施和策略，将风险控制在可承受的 程度内。 四 川 广 安 爱 众 股 份 有 限 公 司 风 险 管 理 制 度 （ 修 订 稿 ） 第一章 总则 第一条 为建立健全四川广安爱众股份有限公司(以下简称" 公司")风险管理体系，全面提升风险管理能力，保证公司安全、稳 健运行，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》 及配套指引等法律、法规、规章的相关规定，结合公司实际，特 制定本管理制度。 第二条 本制度适用于公司总部、各子（分）公司的风险管 理工作。国家法律法规有特殊规定的，从其规定。 第五条 风险管理原则 — 1 — (一) 全面性原则。风险管理应覆盖公司的所有业务、部门和 人员，渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，实行全过程 管理，确保不存在风险管理的空白或漏洞处。 (二) 重要性原则。在全 ...

四川广安爱众股份有限公司 经济责任审计管理办法（修订稿） 第一章 总 则 第一条 为了坚持和加强党对审计工作的集中统一领导，强 化对四川广安爱众股份有限公司所属单位主要领导人员（以下简 称"公司"和"领导人员"）的管理监督，促进领导人员履职尽责、担 当作为，确保党中央令行禁止，根据《中华人民共和国审计法》《党 政主要领导人员和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规 定》和有关党内法规，制定本办法。 第二条 经济责任审计工作以马克思列宁主义、毛泽东思想、 邓小平理论、"三个代表"重要思想、科学发展观、习近平新时代 中国特色社会主义思想为指导，增强"四个意识"、坚定"四个自信"、 做到"两个维护"，认真落实党中央、国务院决策部署，紧紧围绕 统筹推进"五位一体"总体布局和协调推进"四个全面"战略布局，贯 彻新发展理念，聚焦经济责任，客观评价，揭示问题，促进经济 高质量发展，促进全面深化改革，促进权力规范运行，促进反腐 倡廉，推进国家治理体系和治理能力现代化。 第三条 本办法所称经济责任，是指企业领导人员在任职期 间，对其管辖范围内贯彻执行党和国家经济方针政策、决策部署， 推动经济和社会事业发展，管理公共资金、国有 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-013 四川广安爱众股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"及控股股东增持公 司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：公司控股股东爱众集团 （二）增持主体持有公司股份情况：截止本公告日（增持前），爱众集团持 1 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护四川广安爱众股份 有限公司（以下简称"公司"）全体股东的利益，基于对公司发展前景的坚定信 心以及对公司长期投资价值的认可，同时为促进公司持续、稳定、健康发展，切 实维护广大投资者利益，公司控股股东四川爱众发展集团有限公司（以下简称"爱 众集团"）积极开展并实施增持计划，切实履行社会责任，促进公司持续健康发 展。 爱众集团计划自本公告之日起 6 个月内，通过上海证券交易所以二级市 场竞价交易方式增持公司股份，拟增持股份金额不低于 3000 万元、不高于 6000 万元。 本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化导致出现增持计 ...