重庆钢铁股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《重庆钢铁股份有限公司 董事会审计委员会工作条例》等规定和要求，重庆钢铁股份有限公司 （简称"公司"）董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履 行监督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）聘任会计事务所履行的程序 （二）安永华明 2023 年度审计工作开展情况 1. 审计前的准备工作 公司董事会审计委员会委员与安永华明重庆钢铁项目组负责人 就财务报表审计和内部控制整合审计方法、整合审计工作小组人员构 成、整合审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评级方法、本年 度整合审计重点等作出充分沟通，审计委员会认为安永华明制定的年 报整合审计工作计划合理。 2.审计过程 公司通过邀请招标方式，并经 2023 年 5 月 18 日第九届董事会审 计委员会第十二次会议、2023 年 5 月 18 日第九届董事会第二十六次 会议及 2023 年 6 月 28 日 2022 年度股东大会审议通过，同意聘安永 华明 ...

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-002 （一）关于 2023 年计提资产减值准备及资产处置的议案 公司当期信用减值损失及资产减值损失合计 30,333 万元，资产 处置所得 624 万元，减少公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 第九届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）第九届董事会第三十 三次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司以现场结合通讯方式召开，会 议通知已于 2024 年 3 月 13 日以书面方式发出。本次会议由谢志雄 董事长召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其中林 长春、盛学军、张金若和郭杰斌四位董事因工作原因以通讯方式出 席会议。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集和召开程序符合有关法律法规 ...

经核查公司独立董事的任职经历及其签署的相关自查报告，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司及主要股东公司之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券 交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，公司独立董事符合《 上市公司独立董事管理办法》 上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 香港联合交易所有 限公司证券上市规则》等法律法规及《 公司章程》中对独立董事独立性的 相关要求。 重庆钢铁股份有限公司董事会 重庆钢铁股份有限公司第九届董事会 关于独立董事独立性的评估专项意见 2024 年 3 月 28 日 根据中国证券监督管理委员会《 上市公司独立董事管理办法》 上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 香港联合交易 所有限公司证券上市规则》等法律法规规定，重庆钢铁股份有限公司《 简 称《 公司"）独立董事盛学军、张金若、郭杰斌对其独立性情况进行了自 查，并将自查情况提交公司董事会。董事会根据相关法规并结合公司独立 董事出具的 独立董事独立性确认 ...

重庆钢铁股份有限公司第九届董事会 关于对2023年度年审会计师事务所履职情况评估报告 重庆钢铁股份有限公司（ 简称（ 公司"）聘请安永华明会计师事 务所（ 特殊普通合伙） 简称（ 安永华明"）作为公司2023年度年审 会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国 证券监督管理委员会联合颁布的（ 国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》 财会[2023]4号），公司对安永华明2023年度审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为安永华明遵循独立、 客观、公正的执业准则，严格按照相关规定执行了2023年整合审计工 作。具体情况如下： 一、资质条件 安永华明会计师事务所 特殊普通合伙）于 1992 年 9 月成立， 2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所 转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明 拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，于美国公共公司会计监督 委员会（ US（PCAOB）注册， ...

重庆钢铁股份有限公司 2023年度 营业收入扣除情况专项说明 重庆钢铁股份有限公司 目录 | 营业收入扣除情况专项说明 | 1-2 | | --- | --- | | 营业收入扣除情况表 | 3 | 页次 关于重庆钢铁股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况专项说明 安永华明（2024）专字第70032805_D04号 重庆钢铁股份有限公司 重庆钢铁股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了重庆钢铁股份有限公司的财务报表，包括2023年12月31日 的合并及公司的资产负债表、2023年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月28日出具了编号为安永华明（2024） 审字第70032805_D01号的无保留意见审计报告。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 关于重庆钢铁股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况专项说明（续） 安永华明（2024）专字第70032805_D04号 重庆钢铁股份有限公司 （本页无正文） 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定，重庆 钢铁股份有限公 ...

重庆钢铁股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告 本人郭杰斌，作为重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）独立董事， 严格遵照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 等法律法规及《公司章程》的规定，充分利用专业知识和技能，本着独立、 客观、公正的原则，忠实勤勉地履行职责，促进公司规范运作，切实维护 公司、股东尤其是中小股东合法权益，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 郭杰斌先生，1980 年 7 月生，香港会计师公会会员，现任公司独立 董事，山东创新集团有限公司副总经理、财务总监。郭先生曾任毕马威会 计师事务所及毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理、审计 高级经理、合伙人，焦作万方铝业股份有限公司董事、副总经理、财务总 监，焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司董事。郭先生在会计理 论与实务、企业管理等方面具有丰富的经验。郭先生 2002 年获香港中文 大学工商管理荣誉学士。。 本人于 2021 年 8 月 12 日起任公司独立董事，兼任公司董事会提名 委员会主席，董事会审计委员会委员和 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：601005 公司简称：重庆钢铁 重庆钢铁股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 重庆钢铁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督 ...

Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 关于 2023 年计提资产减值准备及资产处置的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 28 日，重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"） 第九届董事会第三十三次会议及第九届监事会第十九次会议审议并 表决通过《关于 2023 年计提资产减值准备及资产处置的议案》，具 体情况如下： 证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-006 重庆钢铁股份有限公司 公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两 者之间较高者确定，当其可回收金额低于账面价值时，计提固定资 产减值准备。 公司当期信用减值损失、资产减值损失及资产处置所得按类别 列示如下表： 二、本次资产减值准备的具体情况 （一）坏账准备计提情况 经测试，公司 2023 年末坏账准备余额应为 248 万元，2023 年 以前计提坏账准备余额为 383 万元，本期核销 135 万元。 单位：人民币万 ...

一、董事会审计委员会基本情况 2023 年公司董事会审计委员会由张金若（主席）、周平、盛学 军、郭杰斌 4 位非执行董事组成，其中独立董事 3 名，主席由具有会 计专业资格的独立董事担任。董事会审计委员会成员的组成及任职条 件均符合上市公司监管的规定。 二、审计委员会 2023 年度会议情况 重庆钢铁股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 2023 年度，重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）董事会审 计委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规及《公 司章程》的规定，积极开展工作，审慎履行职责，现就 2023 年度的 履职情况汇报如下： 2023 年度，审计委员会共召开 6 次会议，审议通过议案 12 项， 听取报告 3 项，会议情况如下： （一）2023 年 3 月 30 日，公司召开第九届董事会审计委员会第 十次会议，会议就安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"安 永华明"）2022 年度审计结果及相关事项沟通报告进行了交流，听 取了公司2022年度内部审计工作总结及 2023年度内部审计工作计划； 会议还审议 ...

北京市中伦（重庆）律师事务所 关于重庆钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 重庆市江北区金融街 3 号 D 座中国人保寿险大厦 5-1 层 A 单元 邮编：400023 5-1A, Tower D, PICC Life Insurance Tower, 3 Financial Street, Jiangbei District, Chongqing 400023, P.R. China 电话/Tel : +86 23 8879 8388 传真/Fax : +86 23 8879 8300 www.zhonglun.com 北京市中伦（重庆）律师事务所 关于重庆钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：重庆钢铁股份有限公司 北京市中伦（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）受重庆钢铁股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并就公司本次股东大会的召集和召开程序、召集 人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等相关问题出 具本法律意见书。 法律意见书 ...