市场表现 - 香港恒生指数收涨0 62% [1] - 恒生科技指数下跌0 64% [1] 个股涨跌 - 重庆钢铁股份涨幅超过90% [1] - 奈雪的茶涨幅超过33% [1] - 东方甄选涨幅超过9% [1] - 弘业期货跌幅超过13% [1] - 金山软件跌幅超过9% [1]

市场表现 - 7月2日A股市场呈现分化格局，全市场共计60只个股成功封涨停板，连续涨停股票总数达到12只，封板成功率为79% [1] - 三大股指走势分化，上证指数微跌0.09%，深证成指下跌0.61%，创业板指数跌幅达到1.13%，全市场成交额达到14053.63亿元 [1] 强势个股 - 脑机接口概念股浙江东日实现12天内第7个涨停板 [1] - 芯片产业链诚邦股份达成5连板 [1] - 军工央企板块飞亚达在5个交易日内收获第4个涨停板 [1] 板块热点 - 海洋经济概念股表现突出，深水海纳开盘后迅速封涨停，克莱特触及30%涨停限制 [1] - 水产养殖板块全线爆发，国联水产、獐子岛、好当家等多只个股封涨停 [1] - 光伏产业链表现不俗，通威股份、福莱特等龙头企业纷纷涨停 [1] - 钢铁板块集体走强，重庆钢铁、柳钢股份、首钢股份等多只钢铁股涨停 [1] - 新材料领域东岳硅材、康达新材等公司获得资金青睐 [1] 资金流向 - 光伏设备板块获得44.91亿元主力资金净流入，位居各行业首位 [2] - 钢铁、食品饮料、能源金属等传统行业受到资金关注 [2] - 半导体板块遭遇67.92亿元主力资金净流出，通信设备、软件开发等科技板块面临资金流出压力 [2]

钢铁行业市场表现 - 重庆钢铁股份(01053 HK)股价大幅上涨92% [1] - 鞍钢股份(00347 HK)股价显著上涨46% [1] - 马鞍山钢铁股份(00323 HK)股价上涨8% [1] 黑色金属期货市场 - 国内期市黑色金属板块全线飘红 [1] - 硅铁主力合约价格上涨近2% [1]

董事会会议召开情况 - 重庆钢铁第十届董事会第十五次会议于2025年6月30日以书面传签方式召开 [1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名，召集和召开程序符合法律法规及公司章程 [1] 审议通过的议案 经营业绩责任书 - 董事会通过2025年度经营管理人员经营业绩责任书议案，授权董事长签署 [1] - 关联董事孟文旺、匡云龙回避表决，最终7票同意通过 [1] 金融衍生品交易计划 - 公司制定2025年金融衍生品交易计划以提高应对价格和汇率波动风险的能力 [2] - 议案经董事会审计委员会审议，9票全票通过 [2]

会议信息 - 公司第十届董事会第十五次会议于2025年6月30日书面传签召开[2] - 会议通知于2025年6月24日以邮件发出[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 决策事项 - 同意授权董事长签2025年度经营业绩责任书[3] - 制定2025年金融衍生品交易计划[6] 表决结果 - 经营业绩责任书议案7票同意[6] - 金融衍生品交易计划议案9票同意[7] 公告时间 - 公告于2025年7月1日发布[9]

交易目的 - 提高公司应对价格和汇率波动风险的能力，规避和防范价格和汇率波动风险，增强财务稳健性 [1][2] - 钢材现货市场价格受宏观、期货、供需等多方面影响，短期内波动频繁且幅度较大，常年波动区间在500-1300元/吨之间，公司钢材销售及库存管理面临挑战 [2] - 公司进口铁矿石期货占比较大，部分采用铁矿石普指定价模式，当市场变化较大时，装船发货月普指可能远高于货物到厂月普指，导致铁矿石原料成本高于当月市场水平 [2] 交易品种与工具 - 交易品种：铁矿石、热卷、美元汇率 [1] - 交易工具：铁矿石期货、热卷期货、远期购汇、货币掉期 [1] 交易规模 - 商品类金融衍生品总量不超过30万吨，其中铁矿石期货不超过20万吨、热卷期货不超过10万吨 [1][3] - 货币类金融衍生品交易业务累计总金额不超过2.5亿美元，其中远期购汇总额不超过2亿美元、货币掉期总额不超过0.5亿美元 [1][3] 资金来源与交易方式 - 资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金 [4] - 交易方式包括场内交易所和场外远期及掉期，场外交易对手仅限于经营稳健、资信良好且具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构 [4] 交易可行性 - 公司制定了《金融衍生品业务管理办法》及《商品套期保值管理办法》，完善了相关内控流程，采取的针对性风险控制措施可行 [4] - 金融衍生品交易以具体经营业务为依托，在保证公司正常生产经营的前提下开展，符合公司的整体利益和长远发展 [4] 交易期限 - 自公司董事会审议通过之日起不超过12个月 [5] 审议程序 - 2024年6月30日，公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过了《关于2025年金融衍生品交易计划的议案》，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批 [1][5] 交易风险分析及风控措施 - 商品类期货对冲和外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能由于经验不足存在未识别的风险 [5] - 市场受同一供求关系影响，期货与现货价格同涨同跌，但操作相反，盈亏相反，套期保值不是百分百盈利 [5] - 公司制订并持续完善相关管理办法，建立完善的管理组织架构，业务执行与管理监督严格分离 [5] 交易对公司的影响 - 公司开展金融衍生品交易遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作 [6] - 开展金融衍生品交易业务可以部分抵消汇率波动对公司利润及股东权益的影响，提高公司应对价格和汇率波动风险的能力 [6] 会计处理 - 公司将严格按照《企业会计准则》相关规定，对开展的套期保值业务进行相应的核算处理和列报披露 [7]

数据指标 - 2025年公司购汇量预计4亿美元[4] - 商品类金融衍生品总量不超30万吨，矿石套期保值不超20万吨，热卷不超10万吨[6] - 货币类金融衍生品交易累计总金额不超2.5亿美元，远期购汇不超2亿美元，货币掉期不超0.5亿美元[6] - 钢材现货市场价格常年波动区间在500 - 1300元/吨之间[4] 业务计划 - 2024年6月30日会议审议通过2025年金融衍生品交易计划议案[2] - 交易期限自董事会审议通过之日起不超过12个月[11] - 交易品种为铁矿石、热卷、美元汇率[2] - 交易工具为铁矿石期货、热卷期货、远期购汇、货币掉期[2] 业务目的与原则 - 交易目的是提高公司应对价格和汇率波动风险能力[2] - 开展金融衍生品交易遵循锁定汇率风险、套期保值原则[17] 风险控制与管理 - 公司领导有权指挥商品期货套期保值操作并设置止损线[16] - 加强人员培训并监控市场变化[16] - 仅与合法资质金融机构开展业务[16] - 内部审计部门定期进行合规性审计[16] 其他事项 - 金融衍生品交易业务资金来源为公司自有资金[7] - 按规定及时完成信息披露工作[16] - 学习系统分析方法提高分析报告价值[16] - 按相关会计准则对套期保值业务核算处理和列报披露[18] - 金融衍生品投资可能导致收益波动[19]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年6月27日在重庆市长寿区江南街道江南大道2号重庆钢铁会议室召开 [2] - 会议由董事会召集、董事长王虎祥主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 9名在任董事中5人出席 5名在任监事中1人出席 董事会秘书出席 高级副总裁列席 [3] 议案审议情况 - 审议通过2024年度董事会报告、监事会报告、财务决算报告、年度报告及摘要 [4][5] - 通过2024年度利润分配方案及2025年度计划议案 [5] - 批准董事、监事及高管薪酬执行情况报告 购买责任保险议案 续聘会计师事务所议案 [5] 法律程序合规性 - 北京市中伦（重庆）律师事务所见证 律师陈希、叶芳媛出具法律意见 [7] - 律师认为会议召集程序、表决结果等均符合法律法规及公司章程要求 [7]

会议信息 - 股东大会由2025年5月26日董事会会议决议召集[5] - 2025年5月28日发布召开2024年年度股东大会通知[5] - 现场会议于2025年6月27日14:00举行，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人2人，代表股份2,098,106,925股，占23.7027%[10] - 参加网络投票股东865名，代表股份61,547,566股，占0.6953%[11] 议案表决 - 《2024年度董事会报告》A股同意比例99.3428%[15] - 《2024年度监事会报告》普通股同意比例99.3337%[17] - 《2024年度财务决算报告》普通股同意比例99.3430%[19] - 《2024年年度报告》普通股同意比例99.3660%[22] - 《2024年度利润分配方案》A股同意占比99.3184%，中小投资者占比76.0955%[23][24] - 《关于2025年度计划的议案》A股同意占比99.4693%[25][27] - 《2024年度薪酬执行情况报告》A股同意占比99.3088%，中小投资者占比75.7600%[28][29] - 《购买董监高责任险议案》A股同意占比99.2809%[30][31] - 《续聘2025年审会计师事务所议案》A股同意占比99.3848%，H股91.1137%，中小投资者占比78.4256%[33][34] 结果认定 - 股东大会表决程序合规，结果合法有效[35] - 律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[36]

会议信息 - 2025年6月27日召开2024年度股东大会，地点在重庆钢铁会议室[2] - 出席会议股东和代理人867人，A股股东866人，H股股东1人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数2159654491股，占公司有表决权股份总数24.3980%[2][3] 议案表决 - 2024年度董事会报告，A股同意比例99.3428%，H股同意比例91.1137%[4] - 2024年度财务决算报告，A股同意比例99.3427%，H股同意比例100.0000%[6] - 2024年度监事会报告，A股同意比例99.3657%，H股同意比例100.0000%[8] - 2024年度利润分配方案，A股同意比例99.3184%，H股同意比例100.0000%[9] - 2024年年度报告，A股同意比例99.4693%，H股同意比例100.0000%[11] - 2025年度计划议案，A股同意比例99.3848%，H股同意比例91.1137%[13] - 购买董事等责任保险议案，A股同意比例99.2809%，H股同意比例100.0000%[14] - 2024年度利润分配方案同意比例76.0955%，反对比例21.9266%，弃权比例1.9779%[18] - 2024年度董事等薪酬执行情况报告同意比例75.7600%，反对比例22.5778%，弃权比例1.6622%[18] - 续聘2025年审计会计师事务所议案同意比例78.4256%，反对比例15.7691%，弃权比例5.8053%[18]