证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-005 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 2023 年年度经营数据公告 单位: 万吨 | 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 平均售价(元/吨,不含税) | | --- | --- | --- | --- | | 板材 | 239. 37 | 243. 67 | 3.941 | | 热卷 | 494. 42 | 498. 22 | 3.613 | | 棒材 | 93. 46 | 94. 85 | 3.427 | | 双高棒 | 118. 82 | 117.31 | 3.384 | | 线材 | 39.02 | 37.77 | 3.632 | | 钢坯 | 37. 13 | 37. 13 | 3.338 | | 合计 | 1022. 22 | 1028. 95 | 3.638 | 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆钢铁股份有限 ...

重庆钢铁股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告 二、独立董事年度履职概况 1 （一）出席会议情况 2023 年度公司召开 11 次董事会会议，其中现场会议 4 次，通讯会议 7 次，听取报告 3 项，审议通过议案 39 项，本人亲自出席全部会议，对 审议的各项议案均投赞成票。2023 年本人召集并主持 2 次提名委员会会 议，对董事和高级副总裁候选人资格进行审查，同意 2 项议案并提交董事 会审议。本人亲自出席公司 6 次审计委员会会议和 3 次薪酬与考核委员会 会议，听取年审会计师审计结果沟通报告、公司内部审计总结及审计工作 计划和公司重要事项检查报告 3 项报告，对公司定期报告、聘用会计师事 务所、关联交易、董监高薪酬执行情况等 15 项议案审查并客观专业地提 出意见，同意全部议案并提交董事会审议。2023 年度公司召开 2 次股东 大会，本人出席 1 次股东大会，未能出席会议的 1 次会议履行了请假手 续。 作为独立董事，本人勤勉尽责，充分发挥专业作用，对相关事项提出 意见和建议，并持续跟踪职权范围内事项，有效促进董事会的规范运作和 科学决策。本人会前充分与公司管理层和相关人员就拟审议事项进行沟通 ...

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-007 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据财政部修订的相关企业会计准则而 进行的相应变更，对重庆钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。 本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东大会审议批准。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因和日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），其中"关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应 纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生 等额应纳税 ...

1 重庆钢铁股份有限公司 关于与宝武集团财务有限责任公司 存款、贷款等金融业务的风险评估报告 重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）通过查验宝武集团财 务有限责任公司（简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人 营业执照》等证件，根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规 定，在审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财 务报表和内部控制制度的基础上，对财务公司 2023 年全年风险管理 情况进行了评估，具体风险评估情况如下： 一、基本情况 经公司股东大会批准，公司与财务公司签订了 2021-2023 年度 《金融服务协议》，在日常经营过程中，财务公司能按照《金融服 务协议》相关条款规定，为公司提供金融服务。 二、财务公司简述 财务公司是 1992 年 6 月经监管部门批准成立的全国性非银行金 融机构，是由国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构，企业 法人统一社会信用代码为 913100001322009015。财务公司注册资本 68.4 亿元（人民币，下同），股权结构：中国宝武钢铁集团有限公 司占 24.32%、马鞍山钢铁股份有限公司占 22.36%、宝山钢铁股份有 限公司占 16.97%、太原钢铁 ...

重庆钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023年12月31日 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | 1 | | --- | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2-3 | 重庆钢铁股份有限公司 | | | | | | 关于重庆钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70032805_D02号 重庆钢铁股份有限公司 重庆钢铁股份有限公司董事会： 我们审计了重庆钢铁股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的 合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2024年3月28日出具了编号为安永华明（2024）审字 第70032805_D01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，重庆钢铁股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、 ...

重庆钢铁股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告 本人张金若，重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）独立董事，严 格遵照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等 法律法规及《公司章程》的规定，充分利用专业知识和技能，本着独立、 客观、公正的原则，忠实勤勉地履行职责，促进公司规范运作，切实维护 公司、股东尤其是中小股东合法权益，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张金若先生，1980 年 8 月生，注册会计师（非执业会员），现任公司 独立董事，重庆大学教授、会计学系主任、党支部书记，兼任重庆农村商 业银行外部监事，重庆臻宝科技股份有限公司独立董事，厦门大学会计发 展研究中心兼职教授。张先生曾任重庆大学讲师、副教授。张先生主要研 究领域为财务会计准则、公司财务、税收。张先生在国内外知名学术刊物 发表论文四十余篇，出版多部学术著作，入选全国高端会计人才培养工程 （学术类）项目，担任重庆市财政局首批会计咨询专家，重庆市英才名家 名师（会计类）。张先生 2005 年获厦门大学会计学硕士学位，2008 年获 ...

重庆钢铁股份有限公司 内部控制审计报告 2023年12月31日 重庆钢铁股份有限公司 目 录 页 次 内部控制审计报告 1 - 2 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70032805_D01号 重庆钢铁股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了重庆钢铁股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是重庆 钢铁股份有限公司董事会的责任。 A member firm of Ernst & Young ...

重庆钢铁股份有限公司 已审财务报表 2023年度 重庆钢铁股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 8 | | 合并利润表 | 9 | - | 10 | | 合并股东权益变动表 | | 11 | | | 合并现金流量表 | 12 | - | 13 | | 公司资产负债表 | 14 | - | 15 | | 公司利润表 | | 16 | | | 公司股东权益变动表 | | 17 | | | 公司现金流量表 | 18 | - | 19 | | 财务报表附注 | 20 | - | 125 | | 补充资料 | | | | | 1．非经常性损益明细表 | | 126 | | | 2．净资产收益率和每股收益 | | 126 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70032805_D01号 重庆钢铁股份有限公司 重庆钢铁股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了重庆钢铁股份有限公司的财务报表，包括2023年12月31日的合并及公 司资产 ...

重庆钢铁股份有限公司独立董事 关于 2023 年度持续关联交易的独立意见 作为独立董事，我们严格按照《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》等相关规定的要求，审查重庆钢铁股份有限公司（简称"本公司"） 及其子公司（简称"本集团"）截至 2023 年 12 月 31 日止年度发生的持 续关联交易情况： 三、截至 2023 年 12 月 31 日止年度，本集团未与关联人士发生任何 其他需进行披露的持续关联交易。 四、我们认为公司 2023 年度持续关联交易： 1. 均在本集团的日常业务中订立； 单位：人民币元 持续关联交易项目 截至 2023 年 12 月 31 日止年度 实际发生额 上限金额 生产材料（水、电力、天然气、 钢坯、钢材、生铁、固体废料等） 7,790,416,570.68 20,051,000,000.00 提供服务 102,219.26 7,975,000,000.00 一、经查本集团与中国宝武钢铁集团有限公司（简称"中国宝武"） 及其关联人在《服务和供应协议》及其补充协议项下关联交易实际发生情 况如下： 1. 截至 2023 年 12 月 31 日止年度，中国宝武及其关联人向本集团 出售产品或 ...

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-003 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 第九届监事会第十九次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）第九届监事会第十九次会议 于2024年3月28日在公司以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024 年 3 月 13 日以书面方式发出。本次会议由吴小平主席召集并主持，会议 应出席监事 5 名，实际出席 5 名，其中李怀东、朱兴安 2 位监事因工作原 因以通讯方式出席会议。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 本次会议审议并表决通过以下议案： （一）关于 2023 年计提资产减值准备及资产处置的议案 公司当期信用减值损失及资产减值损失合计 30,333 万元，资产处置 所得 624 万元，减少公司 2023 ...