人员与资质 - 截至2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务审计报告超660人[1] 业绩数据 - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务29.34亿元，证券业务8.89亿元[2] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元[2] 客户情况 - 同行业上市公司审计客户家数为1家[2] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[2][11] 合规情况 - 截止2023年12月31日，近三年受行政处罚1次、监管措施12次、自律措施2次[3] - 35名从业人员近三年受行政处罚3次等[3] 执业能力 - 项目合伙人等近三年签署和复核上市公司等数量情况[4] 业务处理 - 2023年就重大会计审计事项咨询专业技术部[5] - 2023年审计未出现不能解决的意见分歧[6]

公司概况 - 公司于2002年12月由南京金陵饭店集团有限公司控股设立，2007年4月在上海证券交易所上市[23] - 公司构建“1+N”多元化协同产业结构，下辖14家全资、控股子公司及4家参股公司[23] - 公司愿景是将“金陵饭店”打造为世界一流的现代化民族酒店品牌[37] 业绩数据 - 2023年公司营业收入基本每股收益为0.153元/股，归母净利润为5953.51元，ROE为3.77%[77] - 2023年“尊享金陵”实际交易总额突破1.81亿元，同比增长68%[148] - 2023年“尊享金陵”会员消费超3.01亿元，同比增长48%[148] 用户数据 - 截至2023年12月31日，金陵连锁酒店签约总数246家，遍布全国18省87市[54] - 截至2023年12月31日，金陵贵宾会员总数超2025万名[54] 未来展望 - 公司发展战略是酒店主业以品牌化等为引擎，加大产业链延伸布局[44] 新产品和新技术研发 - 公司重构业财一体化平台，搭建资金集中管理平台，上线合同管理系统[156] - 公司落地智慧酒店服务，升级云PMS系统和酒店板块经营分析平台[158] 市场扩张和并购 - 2024年6月，16家省属企业酒店旅游资源整合注入集团[33] 其他新策略 - 2023年公司将董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会，推动ESG治理工作上升至董事会层面[82] - 公司成立ESG工作小组，统筹ESG领域各项工作[89] - 公司制订《网络及信息安全管理制度》，成立网络安全工作领导小组[163]

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-004 号 金陵饭店股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十四次会 议于2024年3月28日在南京金陵饭店以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席 董事10名，实际出席董事10名。会议由董事长毕金标先生主持，公司监事和高级 管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》 的规定。经与会董事审议，一致通过了以下议案： 一、审议通过了公司《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了公司《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了公司《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过上述议案并同意提交董事会 审议。全文详见公司 ...

金陵饭店股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（沈坤荣） 本人作为金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期间严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及 《公司章程》的相关要求，本着对全体股东负责的态度，及时了解公司发展现状，在 2023 年度履职过程中，充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利， 积极出席相关会议，切实履行独立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益，现作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 沈坤荣先生，1963 年 8 月生，经济学博士，中国社科院经济学博士后，国务院特 殊津贴专家，2021 年 5 月起至今担任本公司独立董事。现任南京大学商学院教授、博 士生导师，南京大学长江产业经济研究院宏观经济首席专家。兼任南京栖霞建设股份 有限公司独立董事；江苏省数字经济学会理事长。 （二）独立性说明 本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业持 有股份、享有权益或任职，不存在违反独立董事独立性要求的情形。 二、独立董事年度履职 ...

金陵饭店股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查公司独立董事成志明先生、周俭骏先生、沈坤荣先生、虞丽新女士的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员不属于《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的相关人员；未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，2023 年度不存在影响独立董 事独立性的情况。 金陵饭店股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事成志明先生、周俭骏先生、沈坤荣先生、虞丽新女 士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-006 号 金陵饭店股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.12 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、2023 年度可供分配利润情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表 归属于上市公司股东净利润为 5,953.51 万元，母公司净利润为 6,647.85 万元。根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照 2023 年度母公司净利润 10%提 取法定公积金 664.78 万元，加上以往年度母公司滚存未分配利润 59,305.60 万元， 减去派发 2022 年度现金红利 3,900 万元，2023 年末可供全体股东分配的 ...

人员与资质 - 截至2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券审计报告超660人[1] 业务收入 - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务29.34亿元，证券业务8.89亿元[2] 审计项目 - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元[2] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[2] 处罚情况 - 截至2023年12月31日近三年，公司受行政处罚1次等[3] - 35名从业人员近三年受行政处罚3次等[3] 审计安排 - 2023年3月29日续聘为2023年度审计机构[4] - 2024年1 - 3月审计委员会多次开会沟通、审阅报告等[6][7]

会计政策变更 - 公司于2023年1月1日起变更会计政策[3] 财务数据调整 - 2022年12月31日合并报表资产合计调整后为417.51亿元[5] - 2022年12月31日合并报表净利润调整后为8490.21万元[5] - 2022年1月1日合并报表资产合计调整后为371.98亿元[6] 影响说明 - 本次会计政策变更对公司无重大财务影响[3]

金陵饭店股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（虞丽新） 本人作为金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期间严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章 程》的相关要求，本着对全体股东负责的态度，及时了解公司发展现状，在 2023 年 度履职过程中，充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极 出席相关会议，切实履行独立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益，现作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 虞丽新女士，1965 年 11 月出生，本科学历，注册会计师、中国注册会计师协会 资深会员，2022 年 6 月起至今担任本公司独立董事。现任天衡会计师事务所（特殊普 通合伙）管理合伙人，兼任汇通达网络股份有限公司（09878.hk）独立董事，江苏浩 辰软件股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，出席公司董事会会议 和股东大会的具体情况如下。 | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-005 号 金陵饭店股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由 监事会主席王长明先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，会议通过了以下议案： 一、审议通过了公司《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了公司《2023 年年度报告及摘要》 公司监事会根据《证券法》相关规定的要求，对董事会编制的公司 2023 年 度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，监事会认为： （1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序，符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定。 （2）公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上 ...