会议情况 - 公司第八届董事会第五次会议于2024年12月10日通讯召开，10名董事全出席[1] 议案通过 - 全票通过续聘信永中和为2024年度财务审计机构议案，待股东会批准[1] - 全票通过续聘信永中和为2024年度内部控制审计机构议案，待股东会批准[2] - 全票通过制定《发展战略规划管理办法》的议案[5] - 全票通过修订《公司章程》及其附件的议案，待股东会批准[6] - 全票通过召开2024年第二次临时股东会的议案，时间为12月26日[7]

战略规划制定 - 公司发展战略规划为五年一期，可适时滚动调整[10] - 第五年总经理室组织编写编制工作方案[13] - 投资发展部牵头，委托第三方编制草案[13] 战略规划审批 - 党委会前置研究，总经理办公会确定规划[13] - 战略与ESG委员会提建议，董事会审议[13] - 董事会提修改建议，修订后印发执行[13] 战略规划执行与调整 - 各部门和所属企业按规划分解制定年度计划[14] - 五年内至少组织一次修订，调整后需重新批准[14] 战略规划评估 - 公司定期对执行情况进行经济运行分析和评估[14]

会议信息 - 公司第八届监事会第四次会议于2024年12月10日通讯召开[1] - 应到监事3名，实到3名[1] 审议议案 - 审议通过续聘信永中和为2024年度财务审计机构议案，需股东会批准[1][2] - 审议通过续聘信永中和为2024年度内部控制审计机构议案，需股东会批准[2][3] - 审议通过修订《监事会议事规则》议案，需股东会批准[4][5]

股东会信息 - 2024年第二次临时股东会12月26日14点在南京金陵饭店亚太商务楼3楼第3会议室召开[3] - 网络投票12月26日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[3] - 本次股东会审议3项议案，议案3为特别决议议案[4][5] 登记信息 - 股权登记日为2024年12月19日[10] - 登记时间为12月23日，方式分个人和法人，截止12月23日16:00[10][11] - 登记地点在南京市汉中路2号世贸楼5楼董事会秘书室[11] 公告信息 - 会议相关公告于2024年12月11日在《上海证券报》及上交所网站披露[4]

董事会构成 - 公司董事会由十名董事组成，独立董事不少于董事会人数的1/3[4] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[8] - 特定情形可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集并主持[8][10] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[10] 文件送达 - 尽量通知时送全资料，无法同时送达应会议召开3日前送达[10] 表决规则 - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为议案不明确，会议主持人应要求暂缓表决[11] - 定期会议书面通知发出后变更事项或提案，应在原定会议召开日3日前发书面变更通知[12] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[13] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[18] - 董事会对公司对外担保事项决议，除全体董事过半数同意，还须出席会议的2/3以上董事同意[18] 董事履职 - 董事1年内亲自出席董事会会议次数少于当年会议次数三分之二，监事会审议履职情况[13] - 董事任职特定情形，公司30日内解除职务（证券交易所另有规定除外）[14] - 1名董事不得接受超两名董事委托，不得委托已接受两名其他董事委托的董事代为出席[15] 责任承担 - 董事会决议违反规定致公司严重损失，记录上同意和弃权的董事担责，反对免责，不出席且未委托视为弃权担责[20] - 股东60日内可请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违反规定的决议（轻微瑕疵除外）[20] 决议处理 - 董事会决议被法院宣告无效、撤销或确认不成立，向登记机关申请撤销已办理登记[22] 会议记录与档案 - 会议记录包括届次、时间等内容，决议文件包括召开日期等内容[24] - 会议档案由证券事务部保存，期限10年以上[25] 其他 - 出席会议董事可要求在记录上对发言说明记载，弃权或反对董事可要求记载意见及理由[25] - 董事长督促落实决议，有权检查并追究责任，董事可质询执行情况[27] - 董事会秘书和证券事务部协助督促、检查决议实施情况[27] - 规则未尽事宜或与规定不一致按国家法律法规执行[29] - 规则由董事会制定，股东会审议通过施行，董事会修订与解释[29] - 规则“以上”“以下”含本数，“少于”“低于”不含本数[29] - 涉及关联交易说明应回避表决董事姓名、理由和回避情况[25] - 董事会决议公告由董事会秘书办理，会议内容公告前相关人员保密[25]

公司基本信息 - 公司于2007年3月12日核准首次发行11,000万股人民币普通股，4月6日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为39,000万元[5] - 公司股份总数为39,000万股，股本结构为普通股39,000万股[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 董事会可在三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[16] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有不得超已发行股份总额的10%[17] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[20] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[25] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董高监等损害公司利益时可书面请求监事会等诉讼[28] 股东义务与报告 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[29] 关联交易与资金管理 - 控股股东及实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，公司不得多种方式向其提供资金[30] - 注册会计师审计年度财报时，需对控股股东及关联方占用资金情况出具专项说明[31] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[36] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种担保情况须经股东会审议通过[36][37] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[37] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[37] 股东会通知与投票 - 召集人将在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[45] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00等[46] 股东会决议 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[56] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[56] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[68] - 董事会由10名董事组成，设董事长1人[76] 董事会决策权限 - 董事会决定对外投资等事项限于公司最近一期经审计净资产的30%以下等[79] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[81] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[81] 总经理与高管 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[84] - 高级管理人员执行职务违法违规给公司造成损失应承担赔偿责任[87] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[92] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[93][94] 党组织 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委任期与之相同[96] 信息披露 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[100][101] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[101] - 任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的50%[103] 公司合并等事项 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[119] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[119] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[123] - 清算组应在解散事由出现15日内成立[124]

人员情况 - 截止2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告超660人[2] - 拟签字项目合伙人殷明近三年签和复核上市公司超3家[4] - 拟担任质量复核合伙人许志扬近三年签和复核上市公司9家[5] - 拟签字注册会计师沙曙东近三年签上市公司和新三板公司超5家[5] 业务收入 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[3] 审计项目 - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户1家[4] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] 合规情况 - 截至2024年6月30日，近三年公司受行政处罚1次等，47名从业人员受多种处罚[4] 审计费用 - 2024年度审计费用33万元，较2023年无变化[6] 续聘情况 - 2024年12月10日董事会续聘议案全票通过[7]

公司概况 - 金陵饭店是国内第一批民族星级酒店佼佼者，在南京人心目中地位极高 [2] - 公司核心主业包括自营酒店、集团股权委托管理的酒店以及连锁经营酒店 [2] 品牌与营销 - 公司推广“尊享金陵”直销平台，1-10月份组织双十一线上大促，开启47场直播，GMV较去年同期增长较快 [3] - 加大品牌推广与内容营销，每月4篇及以上推送企业动态、新品、促销、热点等信息 [4] - 稳固5大账号品牌传播矩阵，打造私域流量 [4] 竞争策略 - 公司将重点做好做强酒店主业，打造核心产品服务，实施“焕新计划”，实现数字化绿色酒店 [4] - 加强品牌建设，丰富品牌矩阵，完善品牌标准，实施多品牌发展战略 [4] - 聚力创新驱动，大力实施数智化转型，打造金陵数智中心、会员平台、连锁运营平台、集采平台等业务系统架构 [4] 餐饮与供应链 - 公司打造绿色食品供应链，建立了4000亩“金陵饭店绿色有机食材基地” [5] - 加快菜品创新以及打造优秀的大师团队，2024年共策划举办20余批次美食活动 [5] - 设立全资子公司——食品科技公司，打造“善馔”“馔享”“似锦”等品牌，涵盖五大系列产品 [5]

财务数据 - 2024年上半年实现营业收入9.05亿元同比增长2.04%[3] - 2024年上半年实现归属上市公司股东的净利润2319.2万元同比下降25.62%[3] - 2024年前三季度公司经营活动产生的现金净额为5547.84万元较上年同期减少82.61%[3] - 2024年前三季度公司投资活动产生的现金净额为 -576.72万元[3] - 2024年前三季度公司筹资活动产生的现金流量净额为 -1926.69万元[3] 业绩影响因素 - 南京金陵饭店与新金陵公司受房产税、土地使用费减免政策取消影响[3] - 新开业的南京南城金陵文璟酒店处于市场培育期[3] - 苏糖公司受酒类消费增长乏力及名酒出厂价上调等因素影响[3] - 公司毛利率下降主要系贸易板块受消费增长乏力及名酒出厂价上调等因素影响[3] 公司战略规划 - 立足新发展阶段做强酒店主业加强品牌建设聚力创新驱动做优协同业务[3] - 在酒店主业方面深入实施焕新计划优化连锁酒店布局[3] - 在品牌建设方面丰富品牌矩阵做精旗舰酒店实施多品牌发展战略[3] - 在创新驱动方面大力实施数智化转型探索商业模式创新[3] - 在协同业务方面加大核心产品研发深化供应链整合和营销渠道拓展[3] 投资者关系管理 - 公司已发布《市值管理制度》[3] - 通过多种形式加强与投资者的双向沟通[3] - 根据实际情况在多方面加大市值管理力度[3]

业绩说明会信息 - 2024年11月21日10:00 - 11:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[3][5] 参会人员 - 董事、总经理张胜新等参加[5] 投资者参与 - 2024年11月14日至11月20日16:00前可预征集提问[2][6] - 2024年11月21日10:00 - 11:00可在线参与[6] 其他 - 2024年10月31日已发布2024年第三季度报告[2]