公司财务表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入269,764.21万元，较上年同期增长26.92% [1] - 2025年1月至9月，公司归属于母公司股东的净利润为15,349.60万元，较上年同期大幅增加56.89% [1]

行业政策环境 - 欧盟《净零工业法案》为风电等产品设定了本地含量目标 [1] - 法案中的“韧性贡献”要求直接限制了中国风电整机产品在欧盟招标中的使用比例 [1] 公司市场影响 - 道生天合作为相关公司，其产品在欧美成熟市场面临欧盟政策带来的准入限制 [1]

行业核心数据 - 2025年1月至9月，中国新能源汽车产量完成1124.3万辆，同比增长35.2% [1] - 同期，中国新能源汽车销量完成1122.8万辆，同比增长34.9% [1] - 新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的比例达到46.1% [1]

风电行业装机数据 - 2025年1月至9月，全国新增风电并网装机容量61.1吉瓦，同比上升56.2% [1] - 截至2025年9月底，国内风电累计并网装机容量达到581.6吉瓦 [1] - 风电累计装机容量占电源总装机容量的比例为15.6% [1]

募集资金 - 公司获准发行131,880,000股A股，每股发行价5.98元，募资788,642,400元，净额686,950,112.6元[2] 项目投资 - 年产5.6万吨新能源及动力电池用高端胶粘剂等项目拟投募资55,855.00万元[5] - 偿还银行贷款项目拟投募资12,840.01万元[5] 资金节余 - 招商银行专户注销节余6,656.34元，含募资267.77元、利息6,388.57元[7] - 偿还银行贷款项目实际使用节余8,739.68元[9] - 兴业银行专户注销节余2,083.34元，全为利息[9] 资金处理 - 偿还银行贷款项目节余资金转用于年产5.6万吨相关项目建设[9][10] - 偿还银行贷款项目结项，节余资金无需审议及发表意见[11]

公司首次公开发行股票及募集资金使用情况 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为6.87亿元人民币 [1] - 实际募集资金净额低于原计划拟投入金额 公司因此对募投项目的拟投入金额进行了调整 [1] 特定募投项目结项及资金划转 - “偿还银行贷款”项目资金已按计划使用完毕并满足结项条件 公司已注销该项目在招商银行上海豫园支行的专用账户 [1] - 从注销的招商银行账户中转出节余资金6656.34元 其中包含节余募集资金267.77元 [1] - 将招商银行账户节余资金与兴业银行账户节余资金合并 共计8739.68元 全部转入“年产5.6万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目”的专用账户 [1] - 此次资金划转操作符合免于审议的条件 [1]

募集资金基本情况 - 公司获准首次公开发行人民币普通股（A股）131,880,000股，每股发行价格为人民币5.98元，募集资金总额为人民币788,642,400.00元 [1] - 扣除发行费用人民币101,692,287.40元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币686,950,112.60元，资金已于2025年10月13日全部到账 [1] - 募集资金已进行专户存储，并与保荐机构及商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 [1] 募集资金投资项目调整 - 因实际募集资金净额低于招股说明书披露的拟投入金额，公司于2025年10月29日召开董事会，审议通过调整部分募投项目拟投入金额的议案 [2] - 调整后的募集资金运用情况已在公告中列示 [2] 募集资金账户管理及注销 - 公司公告了截至公告日的募集资金专项账户情况 [2] - 公司已对部分募集资金账户办理销户手续，注销账户产生的节余募集资金共计2083.34元，全部为存放期间的利息收入 [2] - 该笔节余资金已转入“年产5.6万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目”的专项账户，用于项目建设 [2] - 账户注销后，公司与保荐人及原开户银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止 [3]

公司业务进展 - 公司在互动平台确认其碳纤维预浸料产品已获得AS9100D航空航天质量管理体系认证 [2] - 公司已获得多家航空航天行业客户的合格供应商认证 [2] 行业与市场准入 - AS9100D认证是航空航天领域广泛认可的质量管理体系标准 表明公司产品符合该行业严苛的质量与安全要求 [2] - 获得多家行业客户的合格供应商认证意味着公司产品已进入实际供应链 具备商业化供应资格 [2]

证券代码：601026 证券简称：道生天合 公告编号：2025-011 道生天合材料科技（上海）股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意道生天合材料科技(上海)股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2025)1713 号)，公司获准向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"）131,880,000 股， 每股发行价格为人民币 5.98 元，可募集资金总额为 788,642,400.00 元，扣除本次 发行费用人民币 101,692,287.40 元（不含增值税），实际募集资金净额为 686,950,112.60 元。上述募集资金已于 2025 年 10 月 13 日全部到账。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了"天 健验[2025]321 号"《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐 人中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商 ...

公司股价与交易数据 - 12月19日，公司股价上涨0.99%，成交额为7613.79万元 [1] - 当日融资买入695.43万元，融资偿还1123.98万元，融资净卖出428.56万元 [1] - 截至12月19日，公司融资融券余额合计1.65亿元，其中融资余额1.65亿元，占流通市值的7.91% [1] - 当日无融券交易，融券余量与余额均为0 [1] 公司基本概况 - 公司全称为道生天合材料科技(上海)股份有限公司，位于中国(上海)自由贸易试验区临港新片区 [1] - 公司成立于2015年6月11日，于2025年10月17日上市 [1] - 公司主营业务为新材料的研发、生产和销售 [1] 公司主营业务构成 - 风电叶片用环氧树脂是核心业务，占主营业务收入的68.56% [1] - 新型复合材料用树脂占主营业务收入的12.48% [1] - 高性能风电结构胶占主营业务收入的12.01% [1] - 新能源汽车及工业胶粘剂占主营业务收入的5.35% [1] - 结构芯材占主营业务收入的1.06% [1] - 其他业务占主营业务收入的0.54% [1] 公司股东与财务表现 - 截至10月17日，公司股东户数为15.12万户，较上期大幅增加840111.11% [2] - 截至同期，人均流通股为708股，较上期无变化 [2] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入26.98亿元，同比增长26.92% [2] - 同期，公司实现归母净利润1.53亿元，同比增长56.89% [2] - 公司A股上市后累计现金分红9891.00万元 [2]