上市信息 - 公司股票于2025年10月17日在上海证券交易所主板上市，证券简称“道生天合”，代码“601026”[4][45] - 本次发行后公司总股本为659,400,000股，无限售条件流通股票数量为107,183,716股，占比16.25%[9] - 本次发行价格为5.98元/股，对应不同计算方式的市盈率分别为20.37倍、23.24倍、25.47倍、29.05倍[10] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司归属于母公司股东的净利润分别为10,397.12万元、13,281.05万元、13,575.37万元，实现营业收入343,562.26万元、320,170.27万元、323,800.31万元[50] - 2025年1 - 9月营业总收入269,764.21万元，较2024年同期增长26.92%[101][104] - 2025年1 - 9月归属于母公司股东的净利润15,349.60万元，较2024年同期增加56.89%[101][104] 财务指标 - 报告期各期公司前五大客户合计销售金额占当期营业收入的比例分别为71.94%、68.44%、68.19%及76.78%[26] - 报告期内公司向前五大供应商合计采购金额占原材料采购总额的比例分别为69.60%、60.84%、50.61%及51.80%[27] - 报告期各期公司主营业务毛利率分别为10.77%、12.35%、11.58%及12.35%[29] 股权结构 - 本次发行前公司实际控制人夫妇合计控制公司60.47%的表决权，发行后为48.38%[36][55] - 本次发行前易成实业持有公司47.55%股份，发行后持有38.04%股份，均为控股股东[53] - 发行后前十名股东合计持股480,882,166股，占比72.93%[79] 募集资金 - 本次发行募集资金总额788,642,400.00元，扣除发行费用101,692,287.40元，实际募集资金净额为686,950,112.60元[91][92] - 募集资金用于年产5.6万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目和偿还银行贷款[182] 风险与承诺 - 公司面临技术人员流失及泄密、新产品开发失败、经营业绩波动等风险[16][17][18] - 控股股东、实际控制人等作出股份锁定、减持、稳定股价等相关承诺[123][124][126] 未来策略 - 公司将加快推进募投项目实施，争取早日实现预期效益[182] - 公司将实行严格科学的成本费用管理，提升运营效率和利润水平[184] - 公司将完善治理结构，实施持续稳定的利润分配政策，保障股东权益[185]

道生天合材料科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票主板 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海证券交易所审核同意，道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以 下简称"道生天合"、"发行人"或"公司"）发行的人民币普通股股票将于 2025 年 10 月 17 日在上海证券交易所主板上市，上市公告书全文和首次公开发 行股票并在主板上市的招股说明书全文披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址 www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址 www.chinadaily.co ...

道生天合材料科技，《上海》股份有限公司 肩 香 公卿, VEL pl 章 漫 (草案) the state of the same t a status H 子 → t in the state in the began keryour from worldway 300 - 2007 - 100 | | | | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 …………………………………………………………………………………………………………… 2 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 . | | 第四节 董事会专门委员会 . | | 第六章 ...