第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十三次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 28 日在河南省洛阳市建设路 154 号公 司营业地以现场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 14 日通过电子邮件方 式发送给各位监事。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事 会主席杨郁先生主持。本次会议召开符合有关法律法规和公司《章程》《监事会 议事规则》等规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《公司 2024 年半年度报告及摘要、2024 年中期业绩公告》 全体监事一致认为：公司 2024 年半年度报告的编制及审核程序符合法律、 法规、公司《章程》的规定，其内容和格式符合监管机构要求，所包含的信息真 实、准确、完整反映了公司 2024 年上半年的经营成果和财务状况。监事会未发 现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 证券代码：60103 ...

公司概况 - 一拖股份为中大型拖拉机龙头公司，主要从事农业机械、动力机械及相关零部件产品的研发、制造和销售；公司凭借产品优势、技术优势一直保持着大轮拖、非道路动力机械产品国内市场前列，并成功销往全球140多个国家和地区[序号][序号] - 一拖股份控股股东为国机集团，高管多为工程师背景；重视股东回报，2020-2023年，现金分红的CAGR值为62.1%[序号] 农用机械行业概况 - 农业机械应用于"耕种管收"各个环节；拖拉机是最主要的农业动力机械[序号] - 农机市场全球千亿美元，中国市场增速更快：根据威马农机招股书、FactMr，2022年全球农业机械市场空间1620亿美元，以亚太、北美等为主导。根据中商产业研究院，2023年中国农业机械市场空间5,857亿元，2017-2023年复合增速7.0%，全国农业机械总动力平稳增长[序号] - 中国市场公司龙头优势显著，市占率持续提升：根据潍柴雷沃招股书、各公司公告，全球农机市场竞争格局集中，2022年约翰迪尔、凯斯纽荷兰、久保田市场份额分别为32.5%、14.5%、12.6%，一拖股份市占率仅为1.2%。根据农机通网站公众号，中国拖拉机行业市场份额向龙头公司集中，2020-2022年一拖股份市占率从13%提升至19%，中小企业持续出清[序号] 公司亮点 - 一拖股份品牌悠久、大马力技术领先："东方红"品牌是中国农业机械行业最早的驰名商标，具有悠久历史，根据中国路面机械网数据，"东方红"品牌2022-2023年位于拖拉机年度排行榜首位，市场认可度高。在拖拉机技术方面，国内只有一拖股份、潍柴雷沃掌握无级变速CVT技术，且一拖股份400马力产品已有样品；公司具备发动机等核心零部件的自制能力，有效保障产品质量[序号] - 海外营收持续增长，有望贡献新增量：2019-2023年，一拖股份海外营收持续增加，从2019年的2.93亿元增加至2023年的9.85亿元，复合增速为35.4%。以俄语区、南美为重点区域，持续发力海外市场，2023年拖拉机产品出口销量同比增长43%，有望贡献更多增量[序号] - 持续进行资产处置与人员精简，人均创收提升：一拖股份自2017年以来持续进行资产处置，先后完成一拖（洛阳）叉车有限公司、一拖（法国）农业装备有限公司、一拖财务公司的处置； 2014-2023年持续进行人员优化，职工人数从1.31万人减少至0.69万人；2019-2023年，公司人均创收呈增加趋势，复合增速为21.6%，人均创收与潍柴雷沃共同位于第一梯队[序号]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會會議召開日期 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而刊發。 承董事會命 第一拖拉機股份有限公司 于麗娜 公司秘書 中國 • 洛陽 二零二四年八月十五日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事黎曉煜先生（董事長）及魏濤先生；非執行 董事方憲法先生、楊建輝先生及苗雨先生；以及獨立非執行董事薛立品先生、王書 茂先生及徐立友先生。 第一拖拉機股份有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）會（「董事會」）茲通告謹定於二 零二四年八月二十八日舉行董事會會議，以審議及批准（當中包括）本公司及其附屬 公司截至二零二四年六月三十日止六個月的中期業績以作刊發之用。 * 僅供識別 ...

二、董事会会议审议情况 （一）《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 选举黎晓煜董事为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日至 第九届董事会届满之日止。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）《关于增补公司第九届董事会专门委员会委员的议案》 证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024－028 第一拖拉机股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 2 日以现场结合视频方式召开，会 议通知及议案资料已于 2024 年 7 月 30 日以电子邮件方式向全体董事发出。经全 体董事共同推举，本次会议由黎晓煜先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》《董事会议事规则》等有 关规定。 同意增补苗雨董事为公司第九届董事会审核委员会委员； 同 ...

同日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司 第九届董事会董事长的议案》及《关于增补公司第九届董事会专门委员会委员的 议案》。全体董事一致同意选举黎晓煜先生为公司第九届董事会董事长，并担任 董事会战略、投资及可持续发展委员会主席、董事会提名委员会委员；同意增补 魏涛先生为董事会战略、投资及可持续发展委员会委员，杨建辉先生为董事会薪 酬委员会委员，苗雨先生为董事会审核委员会委员。上述人员的任期自本次董事 会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 本次增补完成后，公司第九届董事会各专门委员会组成情况如下： 战略、投资及可持续发展委员会：黎晓煜（主席）、魏涛、方宪法、徐立友 审核委员会：薛立品（主席）、苗雨、徐立友 提名委员会：王书茂（主席）、黎晓煜、薛立品 薪酬委员会：薛立品（主席）、杨建辉、王书茂 特此公告。 证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024－029 第一拖拉机股份有限公司 关于选举董事长及增补部分董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于第一拖拉机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：第一拖拉机股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规、规章和规范性文件以及《第一拖拉机股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作 为第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，指派律师出 席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依法出具 本法律意见书。 ...

第一拖拉机股份有限公司 证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 59 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 58 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 622,505,359 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 560,281,962 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 62,223,397 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.40 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 份总数 ...

报告公司投资评级 一拖股份首次评级为"推荐"。[6] 报告的核心观点 国内拖拉机龙头，经营质量持续改善 - 一拖股份是中国农机行业的特大型企业,凭借产品优势和技术优势一直保持着大轮拖、非道路动力机械产品国内市场前列。[1][2] - 2008-2023年,公司营收增速CAGR=2.3%,归母净利润CAGR=18.5%。2019年开启本轮上行周期,主要受益于国家加强粮食安全战略实施、粮价提高收益提升、公司经营改善等。[1][3] - 2019年公司管理层大调整,从聚焦主业、降本控费、强化应收存货管理、调整激励机制等方面推动公司经营质量持续改善。[1][37] 2022年全球农机市场规模1,620亿美元,头部效应显著 - 全球农机市场规模预计将从2022年的1,620亿美元增长至2026年的1,949亿美元,亚太地区是最大的农业机械市场。[45][46] - 全球农机龙头包括约翰迪尔、凯斯纽荷兰、久保田等,TOP4市占率高达65.8%,头部效应显著。[50] - 2020年公共卫生事件及逆全球化趋势下,行业竞争格局进一步优化,头部企业的供应链保供能力得到体现。[86] 掌握柴油机核心技术,强化出海战略 - 公司是国内多缸农用柴油机龙头,尤其6缸农用柴油机。[124] - 公司出口历史悠久,近年来加强了"一带一路"沿线国家、俄语区、南美等国家市场的开发,东欧研发中心有实质性进展。[130][133] 根据目录分别总结 1. 国内拖拉机龙头,经营质量持续改善 - 公司是中国农机行业的特大型企业,创建于1955年,是中国"一五"期间兴建的156个国家重点项目之一。[1][10] - 2008-2023年,公司营收增速CAGR=2.3%,归母净利润CAGR=18.5%。2019年开启本轮上行周期,主要受益于国家加强粮食安全战略实施、粮价提高收益提升、公司经营改善等。[1][3][17] - 2019年公司管理层大调整,从聚焦主业、降本控费、强化应收存货管理、调整激励机制等方面推动公司经营质量持续改善。[1][37] 2. 2022年全球农机市场规模1,620亿美元,头部效应显著 - 全球农机市场规模预计将从2022年的1,620亿美元增长至2026年的1,949亿美元,亚太地区是最大的农业机械市场。[45][46] - 全球农机龙头包括约翰迪尔、凯斯纽荷兰、久保田等,TOP4市占率高达65.8%,头部效应显著。[50] - 2020年公共卫生事件及逆全球化趋势下,行业竞争格局进一步优化,头部企业的供应链保供能力得到体现。[86] 3. 掌握柴油机核心技术,强化出海战略 - 公司是国内多缸农用柴油机龙头,尤其6缸农用柴油机。[124] - 公司出口历史悠久,近年来加强了"一带一路"沿线国家、俄语区、南美等国家市场的开发,东欧研发中心有实质性进展。[130][133]

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024－26 第一拖拉机股份有限公司 关于重大资产出售的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 特此公告。 第一拖拉机股份有限公司董事会 第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司一拖（洛阳）柴 油机有限公司（以下简称"一拖柴油机"）公开挂牌转让所持中原银行股份有限 公司（以下简称"中原银行"）0.8827%股权（以下简称"标的股权"）构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产出售（以下简称"本次交易"）， 并于 2023 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站披露《第一拖拉机股份有限公司 重大资产出售预案》。 二、交易进展情况 一拖柴油机已于 2023 年 12 月 28 日开始在北京产权交易所正式公开挂牌转 让标的股权，截至本公告披露日，尚未征集到意向受让方。 三、风险提示 公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 6 号—重大资产重组》规定，在披露本次交易预案后但尚未 ...

2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 8 月 第一拖拉机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、会议须知…………………………………………………2 | | --- | | 二、会议议程…………………………………………………3 | | 三、会议议案…………………………………………………4 | 1 第一拖拉机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保第一拖拉机股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（以下称"本次会议"）的正常 秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，公司根据中国证监会发布的《上 市公司股东大会规则》、公司《章程》等文件的要求，现就会议有关事项 通知如下： 一、参会股东及股东代表须携带会议通知中所列身份证明文件及相关 授权文件原件办理会议登记有关事宜。出席本次会议的股东及股东代表应 于 2024 年 8 月 2 日（星期五）14:00-14:30 办理会议登记。 二、出席本次会议的人员须将手机调至振动或关机，听从大会工作人 员安排，共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人 ...