香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會會議召開日期 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而刊發。 中國 • 洛陽 二零二五年三月十四日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙維林先生（董事長）及魏濤先生；非執行 董事方憲法先生、楊建輝先生及苗雨先生；以及獨立非執行董事薛立品先生、王書 茂先生、徐立友先生及黃綺汶女士。 * 僅供識別 承董事會命 第一拖拉機股份有限公司 于麗娜 公司秘書 第一拖拉機股份有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）會（「董事會」）茲通告謹定於二 零二五年三月二十七日舉行董事會會議，以審議及批准（當中包括）本公司及其附屬 公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的年度業績以作刊發之用，及審議末期 股息（如有）之建議，以及處理任何其他事項。 ...

公司变更 - 2025年1、2月会议通过变更公司类型、选举董事长及法定代表人议案[2] - 近日完成工商变更登记并取得新《营业执照》[3] 公司信息 - 注册资本11.23645275亿元[3] - 公司类型变为股份有限公司（港澳台投资、上市）[3] - 法定代表人变更为赵维林[3] - 成立日期为1998年12月28日[3] - 住所为河南省洛阳市建设路154号[3]

人事变动 - 2025年2月7日赵维林当选公司第九届董事会非独立董事[1] - 同日赵维林被选举为公司第九届董事会董事长、法定代表人及香港联交所授权代表[1] 人员信息 - 赵维林1970年3月出生，本科学历，高级国际商务师[4] - 赵维林现任第一拖拉机股份有限公司董事长等职[4] - 赵维林曾任苏美达国际技术贸易有限公司相关职务[4]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人393人，A股392人，H股1人[4] - 出席股东所持表决权股份总数605,793,738股，占比53.91%[4] - 公司在任董事9人出席8人，监事5人出席3人[9] 议案表决情况 - 选举第九届董事会非独立董事议案，普通股合计同意票数604,514,624，比例99.79%[8] - 变更公司类型议案，普通股合计同意票数605,325,638，比例99.92%[10] - 选举非独立董事议案，5%以下股东同意票数4,471,440，比例90.99%[10] 会议相关信息 - 股东会于2025年2月7日在洛阳公司会议室召开[5] - 会议由董事会召集，魏涛董事主持[6] - 律所见证，股东会召集和召开程序合法有效[11]

股东会信息 - 2025年1月16日发布召开第一次临时股东会通知[5] - 现场会议2月7日14点30分召开，网络投票时间为当天[6] - 截至1月20日A股股东和2月7日H股股东有权参会[8] 参会情况 - 393名股东及代理人参会，代表605,793,738股，占比53.91%[8] - A股392名代表553,400,293股，占比49.25%；H股1名代表52,393,445股，占比4.66%[8] 会议结果 - 审议通过《关于选举非独立董事的议案》《关于变更公司类型的议案》[13][14] - 召集、召开等程序及结果均合法有效[16]

董事会会议 - 公司第九届董事会第三十二次会议于2025年2月7日通讯召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 人事变动 - 选举赵维林为董事长及法定代表人，任期至第九届董事会届满[3] - 增补赵维林为战略投资及可持续发展、提名委员会委员[4] - 赵维林任战略投资及可持续发展委员会主席[4]

会议信息 - 公司第九届董事会第三十一次会议于2025年1月15日通讯召开[2] - 本次会议应出席董事9名，实际出席8名[2] 决策事项 - 同意提名赵维林为非独立董事候选人[3] - 同意变更企业类型为股份有限公司（港澳台投资、上市）[4] - 决定于2025年2月7日召开2025年第一次临时股东会[6]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会2月7日14点30分在河南洛阳建设路154号公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年2月7日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[3] - 本次股东会审议选举第九届董事会非独立董事、变更公司类型议案[4] 时间相关 - 议案于2025年1月15日公司第九届董事会第三十一次会议审议通过[4] - A股股权登记日为2025年1月20日[8] 联系信息 - 联系地址为河南洛阳涧西区建设路154号公司董事会办公室，邮编471004[10] - 联系电话（0379）64967038，传真（0379）64967438[11] 费用说明 - 与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理[11]

会议信息 - 登记时间为2025年2月7日14:00 - 14:30[7] - 现场会议时间为2025年2月7日14:30[11] - 网络投票时间为2025年2月7日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11] - 会议地点为河南省洛阳市建设路154号公司会议室[11] 审议议案 - 选举公司第九届董事会非独立董事[11] - 变更公司类型[11] 人事提名 - 提名赵维林为第九届董事会非独立董事候选人[13] 企业变更 - 拟将企业类型变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”[20] - 本次变更不涉及公司章程修改[20]

会议信息 - 2024年12月11日发布召开2024年第三次临时股东大会通知[6] - 现场会议于2024年12月30日14点30分在洛阳公司会议室召开[7] - 网络投票时间为2024年12月30日[8] 参会股东 - 截至2024年12月18日A股和12月30日H股登记在册股东有权参会[9] - 出席股东及代理人259名，代表股份613,601,960股，占比54.61%[9] 会议结果 - 审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》[14] - 律师认为会议召集和召开等均合法有效[15]