会议情况 - 公司第九届监事会第十八次会议于2025年8月28日召开，5名监事全出席[5] 业绩审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要、中期业绩公告[6] 利润分配 - 董事会决定每10股派发现金股利0.6844元（含税）[7] - 公司现有总股本1,123,645,275股[7] - 监事会审议通过2025年中期利润分配方案[8]

业绩相关 - 董事会同意2025年半年度报告及摘要、2025年中期业绩公告并授权披露[6] - 以总股本1,123,645,275股为基数，每10股派发现金股利0.6844元（含税）[8] 项目投资 - 投资建设中轮拖制造能力提升项目，总投资21,210万元[10] - 投资建设齿轮品质能力提升及智能化工厂项目，总投资21,220万元[11] 议案表决 - 《2025年半年度公司关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》表决4票同意[9] - 《关于取消监事会及修订公司<章程>的议案》等三议案表决8票同意，尚需股东会批准[12][13] 会议安排 - 第九届董事会第三十八次会议于2025年8月28日召开[5] - 董事会决定召集公司2025年第二次临时股东会并授权董事长决定会议信息[18]

公司股权变动 - 易方达基金于8月25日增持第一拖拉机股份63.4万股 [1] - 增持每股作价7.4388港元 总金额达471.62万港元 [1] - 增持后持股数量升至1983.6万股 持股比例达5.06% [1]

财务表现 - 营业收入69.28亿元 同比下降11.26% [1] - 归属上市公司股东净利润7.69亿元 同比下降15.06% [1] - 扣非净利润6.92亿元 同比下降21.22% [1] - 基本每股收益0.6844元 [1]

公司董事会会议 - 第九届第三十八次董事会会议于2025年8月28日在河南省洛阳市建设路154号公司营业地以现场结合视频方式召开 [1] - 会议审议《公司2025年半年度报告》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年全年营业收入构成中装备制造业占比100% [2] - 当前市值149亿元 [2]

第一拖拉机股份有限公司 证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2025-34 （二）《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案》 根据公司 2024 年度股东周年大会授权，董事会决定以实施权益分派股权登 记日的总股本为基数，向全体股东分派 2025 年中期现金股利，每 10 股派发现金 股利人民币 0.6844 元（含税）。 截止本公告披露日，公司现有总股本 1,123,645,275 股，在实施权益分派的 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十八次会议（以 下简称本次会议）于 2025 年 8 月 28 日在河南省洛阳市建设路 154 号公司营业地 以现场表决方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 14 日通过电子邮件方式发送给 各位监事。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，监事会主席杨郁先生、 监事杨昆先生因公务无法出席，分别委托谷爱琴监事、李鹏监事代为出席 ...

业绩相关 - 公司现有总股本为1,123,645,275股[4] - 2025年中期每10股派发现金股利0.6844元（含税）[4] 项目投资 - 中轮拖制造能力提升项目总投资21,210万元[6] - 齿轮品质能力提升及智能化工厂项目总投资21,220万元[7] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及摘要、公司2025年中期业绩公告》8票同意[2] - 《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》8票同意[4] - 《2025年半年度公司关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》4票同意，4关联董事回避[5] - 《关于取消监事会及修订公司章程的议案》8票同意，需股东会审议[8] - 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》8票同意，需股东会审议[9] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》8票同意，需股东会审议[10]

业绩总结 - 2025年上半年净利润76,904万元[3] - 截至2025年6月30日累计未分配利润297,032万元[3] 利润分配 - 2025年中期每10股派现0.6844元，约7,690万元，占净利润10%[3] - 2025年6月10日授权制定方案，8月28日董事会同意[6] - 监事会认为方案合规，不影响经营[6][7]

第一拖拉机股份有限公司 第一章 总则 第一条 为建立和完善第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）董事 和 高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，公司董 事会下设薪酬委员会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联交所有限公司证券上市规则》 （以下简称《香港上市规则》）《第一拖拉机股份有限公司章程》（以下简称《章 程》）《第一拖拉机股份有限公司经理层成员任期制与契约化管理办法（试行）》 及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案，并就相关事项向董事会提出建议。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司获取薪酬的董事；高管人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及董事会认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会由三名及以上董事组成，其中独立非执行董事应占半 数以上。委员由董事 ...

关联交易审议标准 - 与关联自然人成交超30万元（担保除外），经独立董事同意后提交董事会审议[9] - 与关联法人交易超300万元且占近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（担保除外），经独立董事同意后提交董事会审议[11] - 按联交所《上市规则》计算交易相关比率任一项达0.1%且低于5%，经独立董事同意后提交董事会审议[11] - 按联交所《上市规则》计算交易相关比率任一项达5%且低于25%，同时总交易金额低于1000万港元，经独立董事同意后提交董事会审议[11] - 与关联人交易超3000万元且占近一期经审计净资产绝对值5%以上（担保除外），提交股东会审议[11] - 按联交所《上市规则》计算交易相关比率任一项达5%，提交股东会审议[11] - 日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议程序和披露义务[11] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易时，关联董事回避表决，非关联董事过半数通过决议，不足3人则提交股东会审议[13] - 股东会审议关联交易时，关联股东回避表决[14] 担保与财务资助 - 为关联人提供担保，经全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议同意，并提交股东会审议[17] - 不得为关联人提供财务资助，特定参股公司情形除外，且需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过，并提交股东会审议[17] 关联关系管理 - 持股5%以上股东等将关联关系告知公司，由公司登记管理[21] 交易统计与预警 - 财务部按季度统计日常关联交易实际金额，每半年向董事会审计委员会报告执行情况[23] - 日常关联交易发生额临近预计额度时，财务部及董事会办公室发出预警[23] 交易价格确定 - 关联交易价格可按政府定价、可比第三方价格等方法确定[22] 违规责任追究 - 董高及相关人员致关联交易信息披露违规，公司可追究责任[25] 交易流程 - 首次日常关联交易，相关单位拟定框架协议、测算金额，多部门会审，董事会办公室组织审批及披露[21] - 非日常关联交易，相关单位通知董事会办公室确定性质、指导审批及完成披露，签订当日备案[21] - 与关联人共同出资，若全现金出资且按比例确定股权，可豁免提交股东会审议[21]