公司治理 - 公司第六届董事会有三名独立董事，占比不低于三分之一，含一名会计专业人士[2] - 独立董事及其直系亲属等无直接或间接持有公司一定比例股份情况，不在相关股东单位任职[5] - 2023年董事会召开六次会议，股东大会召开二次，其中年度会议一次[6] - 2023年董事会专门委员会共召开13次会议[8] - 报告期内独立董事专门会议召开六次[12] - 独立董事现场工作时间不少于十五日[13] 决策执行 - 李成言2023年应参加董事会6次，亲自出席6次，通讯方式参加6次，缺席0次，出席股东大会2次[7] - 李成言对2023年度董事会所有议案均投赞成票，公司董事会2023年度审议的所有议案全部表决通过[9] - 李成言就公司利润分配等重大事项出具独立意见[10] 制度建设 - 公司依据新规完善修订《独立董事制度》[15] - 公司对内控管理制度进行修订完善[27] - 独立董事参与修订专门委员会部分相关条款并提报董事会审议通过[29] 业务运营 - 公司报告期内执行2022年度关联交易计划，向甘肃杉杉财务资助延期[16] - 公司无对外担保事项，未发生控股股东及关联方占用资金情形[17] - 子公司兰州国芳商业投资管理有限公司投资设立兰州和泰装饰装修工程有限公司[19] - 公司实施2022年度利润分配，方案兼顾经营发展[21] 信息披露 - 公司于1月31日、7月15日披露2022年度和2023年半年度业绩预告[18] - 公司严格按要求进行信息披露，执行内幕信息知情人登记管理制度[26] - 2022年年度报告编制披露中，独立董事与审计机构多次沟通确保报告按时准确披露[30] 审计相关 - 董事会审计委员会认为续聘中喜会计师事务所能满足审计要求[23] 未来展望 - 2024年独立董事将加强学习，履行监督职能，为董事会决策建言献策[35] 新策略 - 独立董事建议公司强化改革思想，优化奖惩、人才引进及培养机制，加速数字化转型[31]

公司治理 - 公司第六届董事会有三名独立董事，占比不低于三分之一，含一名会计专业人士[2] - 2023年公司董事会召开六次会议，股东大会召开二次，其中年度会议一次[6] - 董事会专门委员会共召开13次会议，审计、薪酬与考核、提名、战略与发展委员会分别召开6、2、2、3次[8] 独立董事履职 - 2023年独立董事李宗义应参加董事会6次，亲自出席6次，通讯参加3次，出席股东大会2次[7] - 2023年独立董事就多项重大事项出具独立意见，现场工作时间不少于十五日[12][14] - 2023年9月起共召开六次独立董事专门会议审议重要事项[13] 审计委员会工作 - 审计委员会报告期内召开六次会议，审议季度、半年度、年度报告等重要事项[9] - 审计委员会督促指导公司内控部门完成2023年度内部控制自我评价工作[9] - 审计委员会与审计机构沟通制定2023年度审计公司年度报告时间安排[10] 公司运营与决策 - 报告期内关联交易执行2022年度计划，向甘肃杉杉奥特莱斯提供财务资助延期[17] - 公司无对外担保事项，未发生控股股东及关联方占用资金情形[18] - 子公司兰州国芳商业投资管理有限公司投资设立全资子公司兰州和泰装饰装修工程有限公司[20] 信息披露与合规 - 公司于1月31日、7月15日披露2022年度和2023年半年度业绩预告[19] - 公司对股权质押展期等变动及时履行信息披露义务[21] - 公司严格按要求披露信息，执行内幕信息知情人登记管理制度[27] 其他事项 - 公司实施2022年度利润分配，方案兼顾经营发展且表决程序合规[22] - 公司审议通过使用自有资金回购部分境内发行人民币普通股预案，用于员工持股或股权激励[26] - 独立董事建议公司强化改革思想，优化人才机制，加速数字化转型[32]

会议情况 - 2023年召开6次董事会会议、13次董事会专门委员会会议，召集2次股东大会[2] - 2023年审计委员会召开6次会议，薪酬与考核委员会召开2次，提名委员会召开2次，战略发展委员会召开3次[5] 业绩总结 - 2023年实现营业收入96,962.74万元，同比增长28.58%[22] - 2023年净利润15,775.87万元，同比增长32.88%[22] - 2023年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润11,549.12万元，同比增长215.43%[22] - 2023年每股收益0.24元，较上年同比上浮33.33%[22] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.17元，较上年同比上浮240%[22] - 截止2023年12月31日，总资产总计274,458.18万元[22] - 截止2023年12月31日，负债总计110,011.01万元[22] 未来展望 - 2024年贯穿落实稳中求进、稳中求变的发展战略思想[31] - 2024年推动“提质增效重回报”方案实施，采用“线下为主+线上为翼”业务模式[32] - 未来三年对使命、愿景、价值观进行企业文化迭代变革[34] - 管理上实施条线化管理，各子分公司经营实行“一店一策”方针[35] - 集团总部组织架构再造形成业务拓展、管理控制、支持保障三大系统[37] - 未来公司总部职能切割，组建BP团队实现子分公司个性化经营[37] - 未来两年推动系统应用协同、数据检索及数据中心数据展现与应用能力提升[38] - 新的一年聚力深耕主业，推进精细管理[39] - 新的一年开拓客户巩固市场，提升运营效率效益[39] 其他新策略 - 明确“顾客导向、协同共生、韧性成长、简单皮实、拥抱变化”的新核心价值观[34] - 通过新信息技术创新应用助推企业数字化转型[38] - 通过数字化平台实现跨区域协同，形成信息数字化网络协同效应[38] - 利用历史数据和大数据应用计算能力提高日常营运管理中的顾客体验等[38]

股东大会时间 - 2024年5月10日14点召开2023年年度股东大会[2] - 股权登记日为2024年5月6日[8] - 会议登记时间为2024年5月9日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[10] 投票相关 - 采用现场和网络投票结合方式[2] - 网络投票2024年5月10日，交易系统9:15 - 9:25等时段，互联网9:15 - 15:00[2] 其他信息 - 议案2024年4月13日在上海证券交易所网站等披露[3] - 对中小投资者单独计票议案为4、5、6、10[4] - 关联股东回避表决议案为5、10，应回避股东为张国芳等[4] - 会议地点在兰州市城关区广场南路4 - 6号公司会议室[2] - 会期半天，往返及食宿费用自理[11]

审计机构聘任 - 公司2023年聘任中喜会计师事务所为外部审计机构[1] 审计服务情况 - 中喜利用内外资源解决重大会计、审计问题，无意见分歧[1] - 实施完善项目质量复核程序，有三级复核机制[2] - 为审计服务配备专业团队及专家团队[3] - 委派齐俊娟、范雅薇为签字人，赵艳丽为复核人[3] - 审计期间独立性符合要求[4] 信息安全管理 - 公司明确中喜在信息安全管理中的责任义务[5] - 中喜制定信息安全政策和管控措施，无信息泄露[5] 审计工作方案 - 中喜制定以风险为导向的审计工作方案[6] - 审计范围覆盖重要业务及关键风险点[6]

会议相关 - 公司于2024年3月29日召开第六届董事会审计委员会2024年第二次会议[1] 议案审议 - 审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2023年年度报告》及其摘要议案，提交董事会[1][2] - 审议通过续聘中喜会计师事务所为2024年度审计机构议案，提交董事会[2][3] - 审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》，提交董事会[3][4]

业绩与分红 - 公司拟以66,600万股为基数，每10股派1.8元（含税），扣除回购后拟派现金红利总股本662,156,500股，总计派119,188,170元（含税）[6] 资金与授信 - 提请股东大会授权董事会在30,000万元综合授信额度内调剂使用，有效期一年[9] - 提请股东大会授予董事会对单笔10,000万元以下（含）银行贷款独立决策权限，期限一年[9] - 公司及控股子公司拟用不超2亿元闲置自有资金委托理财，额度内资金可滚动使用，投资期限12个月[10] 议案与审计 - 《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2023年年度报告》及其摘要经审计出具无保留意见[1] - 多项议案尚需提交2023年年度股东大会审议[4][6][7][8][9][10][12] - 同意续聘中喜会计师事务所为公司2024年度审计机构[8] 市场扩张与投资 - 子公司拟租赁关联方约27,643.14平方米商业地产建金昌国芳购物广场，期限20年，议案待审议[15][16] - 增加股份回购资金总额至不低于2000万元（含）、不超过4000万元（含）[18] - 投资1.35亿元建设兰州国芳百货购物广场主楼升级改造工程，建筑面积约8.65万平方米，建设周期24个月[19] 会议安排 - 同意于2024年5月10日以现场和网络投票结合方式召开2023年年度股东大会[21]

审计机构情况 - 2024年拟续聘中喜为审计机构，费用预计110万元与上期一致[10][12][13][14] - 2023年末中喜合伙人86名、注册会计师379名等[2] 业务业绩 - 2023年中喜服务客户7000余家，收入37578.08万元[2][3] - 2023年服务上市公司39家、挂牌公司164家[3] 执业情况 - 中喜近三年受监管措施6次，20名从业人员受11次[5]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占比96.68%[6] - 纳入评价范围单位营收占比92.43%[6] 未来展望 - 2024年完善内部控制制度[17] - 2024年加强日常培训增强执行有效性[18] - 2024年强化执行和监督检查督促整改[18] 其他新策略 - 2023年发现的内控一般缺陷逐步整改[13][15] - 上年度内控一般缺陷已整改到位[16] 内控标准 - 财务报告利润总额潜在错报重大缺陷标准为错报≥5%[11] - 财务报告资产总额签字错报重大缺陷标准为错报≧1%[11] - 非财务报告直接财产损失重大缺陷标准为1000万元及以上[12] - 非财务报告直接财产损失重要缺陷标准为500 - 1000万元[12] - 非财务报告直接财产损失一般缺陷标准为10 - 500万元[12]

会议情况 - 公司于2024年4月11日召开第六届监事会第八次会议，3位监事实到[1] 议案表决 - 《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2023年度监事会工作报告》等多项议案均获3票同意通过[1][2][3][4][5][6][7][8][10][11][12]