| 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | | | 第四章股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董 事 26 | | 第二节 | | 独立董事 29 | | 第三节 | | 董事会 35 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | | 监事会 44 | | 第一节 | | 监 事 44 | | 第二节 | | 监事会 45 | | 第八章 | | 党建工作 47 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | ...

中南出版传媒集团股份有限公司 关于2024年第一季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 3 号——行业信息披露》的相关规定，现将 2024 年第一季度一 般图书出版业务相关数据（未经审计）公告如下： 特此公告。 证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-016 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 1 / 1 单位：万元 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率(%) 去年 同期 本期 增长率 （%） 去年 同期 本期 增长 率 （%） 去年 同期 本期 增长率 （%） 去年 同期 本期 增长 率 一般图 书出版 业务 32,814.79 34,556.06 5.31 11,350.63 11,489.50 1.22 6,560.24 6,891.18 5.04 42.20 40.02 减少 2.18 个百 分点 ...

中银国际证券股份有限公司 关于中南出版传媒集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中银国际证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为中南出版传媒集团 股份有限公司(以下简称"中南传媒"或"公司")首次公开发行 A 股股票并上市的 保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证 券交易所股票上市规则(2023 修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规定,对中南传媒 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了专项核查,核查情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中南出版传媒集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可(2010)1274 号)核准,公司 2010年 10 月 于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)39,800万股,发行价 为 10.66元/股,募集资金总额为人民币 424.268.00万元,扣除发行费用后实际募 集资金净额为人民币 412,300.20 万元。 截 ...

关于中南出版传媒集团股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]25709-4 号 录 专 项 说 明- -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管立人 关于中南出版传媒集团股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]25709-4 号 中南出版传媒集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益 变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称"财务报表"),并于2024年4月 25 日出具了"天职业字[2024]25709 号"的无保留意见的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通 知》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号一交易与关联交易》的要求,贵公 司管理层编制了本专项说明所附的《中南出版传媒集团股份有限公司 2023 年度涉及湖南出版 投资控股集团财务 ...

中南出版传媒集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2023年,中南出版传媒集团股份有限公司坚持以习近平 新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平 文化思想和党的二十大精神,自觉承担国有文化企业的政治 任务、文化使命、社会责任和经济责任,锚定高质量发展目 标,持续完善现代企业管理制度,聚焦主责主业,奋力担当 作为,获得了社会效益、经济效益双丰收。 1 / 11 本图书入选中国好书月榜。图书实洋占有率跃居全国第二、 地方出版集团第一,创下历史最好排名。 二、夯实主渠道,服务中心大局 公司紧贴中心大局,充分发挥出版发行主渠道作用,坚 持把做好重点主题出版物发行作为做到"两个维护"的重大行 动,全年发行《习近平著作选读》(一、二卷)、《习近平新 时代中国特色社会主义思想学习纲要(2023年版)》党员覆 盖率全国领先;发行二十大文件及学习辅导读物数量排名全 国前三;发行《复兴文库》数量全国领先。服务全省主题教 育,宣传引导和配套读物印制发行工作,获得省委高度肯定。 承办中国作协"新时代山乡巨变创作计划"系列活动,打造 文化助力乡村振兴的样本。 三、传播正能量,壮大主流舆论 一、坚守主阵地,扛牢政治责 ...

第四条 提名与薪酬考核委员会由三人组成，其中独立董事 中南出版传媒集团股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事 会组成，建立和完善公司高级管理人员的业绩考核与评价体系， 制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司人才开发与利用战略， 公司董事会下设提名与薪酬考核委员会，作为制订和管理公司高 级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司 法》等有关规定，制订本议事规则。 第三条 提名与薪酬考核委员会所作决议，必须遵守公司章 程、本议事规则及其他有关法律、法规的规定；提名与薪酬考核 委员会决议内容违反公司章程、本议事规则及其他有关法律、法 规的规定，该项决议无效；提名与薪酬考核委员会决策程序违反 公司章程、本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决 议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤 销该项决议。 第二章 人员构成 （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、 财务、法律等相关专业知识和工作经历； （五）符合有关法 ...

中南出版传媒集团股份有限公司 关于湖南出版投资控股集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》的要求，中南出版传媒集团股份有限公司（以 下简称"公司"）通过查验湖南出版投资控股集团财务有限公司 （以下简称"财务公司")金融许可证、营业执照等证件资料， 审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动 表等在内的财务公司的定期财务报告，并了解财务公司内部控 制及风险监管指标动态，对财务公司的经营资质、业务和风险 状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准设立的为 湖南出版投资控股集团有限公司及其成员单位提供财务管理服 务的非银行金融机构，自 2013 年 12 月 2 日获准筹建，于 2014 年 4 月 21 日获得原中国银行业监督管理委员会开业批复（湘银 监复〔2014〕102 号），于同年 4 月 21 日取得金融许可证（机 构编码：L0196H243010001)，于同年 4 月 23 日办理工商登记并 取得《营业执照》（注册号：430000000108919)， ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等要求，中南出版传媒集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会对公司独立董事李桂兰、雷辉、廖圣 清的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李桂兰、雷辉、廖圣清的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 1 / 1 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 关于公司独立董事独立性情况的专项报告 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-011 中南出版传媒集团股份有限公司 关于调整公司第五届董事会专业委员会委员的公告 2、王清学不再担任董事会审计委员会委员，增补黄步高为董事会审计 委员会委员，调整后董事会审计委员会召集人为李桂兰，委员为黄步高、 雷辉。 特此公告。 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二〇二四年四月二十六日 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议。审议通过了《关于调整公司第五届 董事会专业委员会委员的议案》，调整公司第五届董事会专业委员会成员如 下： 1 / 1 1、增补廖圣清为董事会战略委员会委员，增补后董事会战略委员会召 集人为彭玻，委员为周亦翔、廖圣清； ...