一、董事会会议召开情况 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"宝地矿业"）第四届董事 会第四次会议于 2024 年 4 月 19 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 9 名， 实际出席 9 名，会议由董事长邹艳平先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。 会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》 证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2024-019 新疆宝地矿业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次吸收合并有利于进一步提高公司整体运营效率，加快推动备战铁矿与察汉 乌苏铁矿的整合开发，符合公司发展战略的需要。由于和静县备战矿业有限责任公 司及新疆华健投资有限责任公司系宝地矿业并表范围的控股子公司，其财务报表已 纳入公司的合并报表范围，本次吸收合 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 19 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主 席杨超先生主持召开，董事、高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律法规、 《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2024-020 监事会认为：1、公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法 律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。2、 公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定， 所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记 载、 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2024-021 新疆宝地矿业股份有限公司 关于和静县备战矿业有限责任公司吸收合并 新疆华健投资有限责任公司并整合开发 备战铁矿和察汉乌苏铁矿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 和静县备战矿业有限责任公司（以下简称"备战矿业"）拟吸收合并 控股子公司新疆华健投资有限责任公司（以下简称"华健投资"）。本 次吸收合并完成后，华健投资的全部资产、负债、权益以及人员等由 备战矿业承接，其独立法人资格将被注销。 本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 本事项已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三 次会议审议通过。 备战矿业及华健投资均为公司并表范围内的子公司，本次吸收 合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害 公司及全体股东的利益。 为提升公司整体运营效率，提高资源利用率，优化资源配置，降 低经营成本，推动备战 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 新疆宝地矿业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大 会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 二〇二四年五月 新疆宝地矿业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | | 3 | | 议案 | 1：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 | | 5 | | 议案 | 2：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 | | 6 | | 议案 | 3：关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案 | | 7 | | 议案 | 4：关于《2023 年度财务决算报告》的议案 | | 8 | | 议案 | 5：关于《2024 年度财务预算报告》的议案 | | 9 | | 议案 | 6：关于修订《公司章程》的议案 | | 10 | | 议案 | 7：关于 2023 年度利润分配预案的议案 | | ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆宝地矿业股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐")作 为新疆宝地矿业股份有限公司(以下简称"宝地矿业"或"公司")的保荐机构 和持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则(2023年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一 一规范运作》等相关规定履行职责,对宝地矿业首次公开发行前已发行的部分限 售股解禁上市流通事项进行了审慎核查,发表如下意见: 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023年 2 月 14 日出具的《关于核准新疆宝 地矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2023]305 号)，新疆 宝地矿业股份有限公司(以下简称"公司"或"宝地矿业")首次向社会公众公 开发行人民币普通股 200,000,000 股,并于 2023 年 3 月 10 日在上海证券交易所 上市。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,涉及徐思涵、四川省中 健博仁医疗管理有限公司（以下简称"中健博仁")、新疆润石投 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2024-018 新疆宝地矿业股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 40,726,471 股。 本次股票上市流通总数为 40,726,471 股（均为首次公开发行限售股，无战略 配售股份）。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 29 日。 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 14 日出具的《关于核准新疆宝 地矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]305 号），新疆宝 地矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"宝地矿业"）首次向社会公众公开发 行人民币普通股 200,000,000 股，并于 2023 年 3 月 10 日在上海证券交易所上市。 公司首次公开发行前的总股本为 600,000,000 股，首次公开发行并上市后公司总 股本增至 800,000,000 股， ...

钢铁板块行情 - 钢铁板块拉升，宝地矿业涨停，南钢股份、盛德鑫泰、首钢股份、本钢板材等多股上涨，钢铁ETF涨超1.9%[1] - 钢材市场供需基本面改善，市场稳定运行[1] - 需求逐步恢复，政府加强国债支持重点项目建设，房地产等利好政策频出，钢铁市场需求回暖[2] - 铁矿石和焦煤、焦炭价格环比上涨，为钢铁价格上涨提供成本支撑[2] - 供需基本面进一步改善，库存延续较快下降态势，钢价震荡偏强[2]

公司业绩 - 公司2023年度利润分配预案为：拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.17元（含税），预计共分配股利93,600,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，现金分红金额占2023年度归属于上市公司股东净利润的50.16%[4] - 公司2023年营业收入为866,183,278.19元，较上年增长13.88%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为186,614,555.13元，较上年下降6.74%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为337,718,610.71元，较上年下降25.32%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.25元，较上年下降24.24%[14] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.11元，较上年下降67.65%[14] - 公司2023年第四季度营业收入为320,832,475.32元，较第一季度增长118.67%[15] - 公司2023年生产铁精粉110.05万吨，销售铁精粉126.46万吨，净利润23,370.10万元，资产总额618,583.16万元，负债总额243,744.51万元，资产负债率39.40%[29] 公司主营业务 - 公司主营业务为铁矿石的开采、选矿加工和铁精粉销售，属于“B08黑色金属矿采选业”[21] - 公司的主要产品为铁矿石经过加工的铁精矿，主要用途是作为钢铁生产的原材料[21] - 公司主要产品为铁矿石原矿经选矿后生产的铁精粉[24] 公司发展情况 - 公司在2023年3月10日在上海证券交易所主板上市，发行股份20000万股，募集资金为87600万元[20] - 公司控股范围内储备铁矿石资源增至2.9亿吨，可持续发展能力明显增强[20] - 公司未发生因管控措施落实不到位而造成事故的情形，安全生产防线牢固[20] 公司财务状况 - 公司2023年总资产为6,185,831,579.10元，较上年增长30.00%[13] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-1,067,199,516.19元，筹资活动产生的现金流量净额为557,064,313.90元，投资收益为110,928,349.84元[30] 公司治理与社会责任 - 公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序[69] - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，努力实现各方利益的协调平衡[69] - 公司建立了完善绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与收入直接挂钩[69] - 公司高度重视投资者关系的沟通与交流，保障中小股东知情权，充分维护投资者利益[69] - 公司在环保方面投入了1763.95万元，积极贯彻落实习近平生态文明思想，引进绿色技术及装备[167] - 公司采取了减碳措施，成功减少排放二氧化碳当量51.76吨，通过淘汰落后设备升级改造项目节约用电15.83万千瓦时[169] - 公司向地区帮扶捐赠项目投入67.50万元，涉及地区帮扶、教育帮扶等，惠及人数达1200人[172]

新疆宝地矿业股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011005187 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 1 | 1-5 | | 已审计财务报表 | | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 合并利润表 | 8 | | 合并现金流量表 | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10-11 | | 母公司资产负债表 | 12-13 | | 母公司利润表 | 14 | | 母公司现金流量表 | 15 | | 母公司股东权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-115 | 基金計師事務的 -华会计师真务所(转陈普通合伙) 电话:86(10) 5835 0011 传真:86(10) 审计报告 的" 报告编码:京24QGU7KE3 新疆宝地矿业股份有限公司 新疆宝地矿业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 ...

2023 2023 ෛዅਪࣈᎯӱᙎղํᴴݪل ෛዅਪࣈᎯӱᙎղํᴴݪل 环境、社会责任和公司治理（ESG）报告 Environmental,Social and Governace Report 环境、社会及公司治理（ESG）报告 Environmental,Social and Governace Report ذহᒒԒفܽх 目录目录 | 董事会致辞 | | | --- | --- | | | 关于本报告 | | 走进宝地矿业 | | --- | | ԭى ࣈਪ Ꭿӱ | | | --- | --- | | ઀ݎ ᑕܲ | | | ᙎ๦ຝ຅ | | | ᕟᕢຝ຅ | | | ឍ᥿ॹᒍ | | | ۓӱ ૲ړ | | | մӱ෈۸ | | | ᯻Ꭿ๦ | | | ݪل ኼ౴ | | | (6* လቘ | | | 规范治理 | | | | --- | --- | --- | | ݪلလቘ | | ᨽ஁ᖖᜋᬩ០ | | ဩ஌ݳᥢᓕቘ | | ڠ ෛḝ ۖ | | ᙎӳ๦ፅӨಭᩒᘏဋ᭗ | | | | ୌؾ ᶾ୚ ઀ݎ | | ௳מ ᑀದ | | ؾᷚୀ඲ୌᦡ ݍ޾ᚣᨳૡ֢ | | | | ਞقኞԾᓕቘ | | ...