新疆宝地矿业股份有限公司 关于 2023 年度关联交易执行情况 及预计 2024 年度日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2024-012 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表 决。 日常关联交易对公司的影响：新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公 司"或"宝地矿业"）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价 公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对 关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力 及资产状况造成重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 | | 紫金矿业集团股份有 限公司紫金山金铜矿 | 代扣代缴社 保 | | 0.53 | 0.83 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 小计 | | | 64.24 | 100.00 | | 合计 | | ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2024-007 新疆宝地矿业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议于 2024 年 3 月 30 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主 席杨超先生主持召开，董事、高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律法规、 《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 相关报告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 具体内容详见公 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 2023 年度董事会审计与合规管理委员会 履职报告 根据中国证监会、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》和《新疆宝地矿 业股份有限公司审计与合规管理委员会实施细则》（以下简称"《实 施细则》"）的有关规定，新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计与合规管理委员会本着勤勉尽责的原则，认 真履行了审计监督和合规管理职责。现就审计与合规管理委员会 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、审计与合规管理委员会基本情况 2023 年公司按照法定程序完成新一届董事会换届选举，选举产 生了第四届董事会成员。2023 年 11 月 13 日公司召开第四届董事会 第一次会议审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员 及主任委员的议案》，截至本报告出具日，公司第四届董事会审计 与合规管理委员会由 3 名成员组成，分别为：独立董事宋岩女士、 独立董事王庆明先生、非独立董事邹艳平先生，主任委员由具备会 计专业资格的独立董事宋岩女士担任。董事会审计与合规管理委员 会成员基本信息 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆宝地矿业股份有限公司 及预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"宝地矿业"或"公司"） 首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对宝地矿业 2023 年度关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易事项进行了审慎核查， 现将核查情况及核查意见说明如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 10 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《新 疆宝地矿业股份有限公司关于2023年度关联交易执行情况及预计2024年度日常 关联交易的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，关联董事回避 了表决，非关联董事一致同意通过上述议案。该议案尚需提交股东大会审议通过， 关联股东需回避表决。 2023 年度关联交 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 独立董事王庆明 2023 年度述职报告 作为新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"宝地矿业"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《新疆宝地矿业股份有限公司章程》《新疆宝地矿业 股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定和要求，在 2023 年度工作 中，认真履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，发挥独立董事的独立作用，维护了公司利益和股东特别是中小股 东的利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： （3）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或 者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女； （4）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其 配偶、父母、子女； （5）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实 际控制人任职的人员； （6）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介 机构的项目组全体人员、 ...

2024年度财务预算报告 2024年新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"宝地 矿业"）围绕经营目标，在分析和预测2024年度宏观经济、行业市场 发展形势的基础上，本着实事求是、从严从紧控制成本费用的原则， 编制公司2024年度预算。 一、预算编制范围 本预算报告的编制范围为公司及其下属子公司。 二、基本假设 （一）公司所遵循的国家法律、地方法规和制度无重大变化； （二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无 重大变化； 新疆宝地矿业股份有限公司 （四）无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。。 三、主要预算数据 根据公司2023年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况，经 公司研究分析2024年预算方案如下：2024年计划实现营业收入稳步增 长。 四、特别提示 公司上述财务预算不代表公司2024年盈利预测，更不代表对投资 者的承诺。预算数据能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业 发展状况，以及本议案中重要假设前提的实现，公司管理团队的努力 等诸多因素。 基于前述不确定因素，财务预算方案存在较大的不确定性，敬请 广大投资者特别注意。 新疆宝地矿业股份有限公司董事会 2024年4月 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2024-009 新疆宝地矿业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 的第四届董事会第三次会议，审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》，该议 案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 关于《公司章程》的修订情况 为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引 （2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年 修订）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，拟对《新 疆宝地矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关条款进行修 订，具体修订内容如下： | 章程修正前条款 | 章程修正后条款 | | --- | --- | | 第一百零七条 | 第一百零七条 | | …… | …… | | 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略 | 公司在董事会中设置 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2024-006 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2024 年 3 月 30 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 10 日在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会 议由董事长邹艳平先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律 法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023 年度关于独立董事独立 性自查情况的专项意见》。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的相关报告。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆宝地矿业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为新疆宝地矿业股份有限公司(以下简称"宝地矿业"或"公司") 首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要 求,对宝地矿业 2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查,现将核查 情况及核查意见说明如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆宝地矿业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可[2023]305 号)文核准,并经上海证券交易所同意, 公司首次向社会公众公开发行普通股(A 股)股票 20.000.00 万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币4.38元,共募集资金 876.000.000.00元,扣除发行费用 61.551.886 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000442 号 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度) | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | í | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | ﺍ 1 | 新疆宝地矿业股份有限公司 2023 年度募集资 | 3-7 | 金存放与实际使用情况的专项报告 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.cn）"进行查 新疆宝地矿业股份有限公司 大美食計師事務所 号院 7 号楼 12 层 [1 10) 5835 0011 传真:86 ( 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000442 号 新疆宝地矿业股份有限公司全体股东: 我们 ...