江苏南瑞恒驰电气装备有限公司 审计报告及财务报表 2022 年度 信会师报字[2023]第 ZG28501 号 江苏南瑞恒驰电气装备有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 13-91 | 审计报告 信会师报字[2023]第 ZG28501 号 江苏南瑞恒驰电气装备有限公司： 一、 审计意见 我们审计了江苏南瑞恒驰电气装备有限公司（以下简称贵公司） 财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的 ...

中国西电电气股份有限公司 中国西电电气股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》以及《中国西电电气股份有限公司章程》《中国西 电电气股份有限公司独立董事工作办法》等有关规定，我们作为中国西电 电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着认真、负责的态 度，对公司第四届董事会第二十一次会议审议的《关于中国西电以非公开 协议方式受让恒驰电气 62.96%股权的议案》及《关于调整 2023 年日常关 联交易预计及预计 2024 年日常关联交易的议案》进行了审议，发表独立 意见如下： 一、关于中国西电以非公开协议方式受让恒驰电气 62.96%股权的议案 2.公司关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则，不会形成公司对关 联人的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。 独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 3.公司调整 2023 年日常关联交易预计额度、预计 2024 年日常关联交 易额度为经营活动所必需，有利于公司生产的持续稳定开展，符合公司及 股东的整体利益，不存在违反现行法律法规和规范性文件规定的情形。该 关联交易事 ...

中国西电电气股份有限公司 公司 2023 年日常关联交易预计调整、2024 年日常关联交易预计为经 营活动所必需，有利于公司生产的持续稳定开展，符合公司及股东的整体 利益。公司关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则，不会形成公司对关 联人的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。 因此，我们一致同意将《关于调整 2023 年日常关联交易预计及预计 2024 年日常关联交易的议案》提交董事会审议。 中国西电电气股份有限公司 独立董事：田高良、李新建、张涛 独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》以及《中国西电电气股份有限公司章程》《中国西 电电气股份有限公司独立董事工作办法》等有关规定，我们作为中国西电 电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着认真、负责的态 度，对公司第四届董事会第二十一次会议《关于中国西电以非公开协议方式 受让恒驰电气 62.96%股权的议案》及《关于调整 2023 年日常关联交易预计 及预计 2024 年日常关联交易的议案》进行了事前审议，发表事前认可意 ...

经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，公司第四届 董事会同意聘任郑高潮先生为董事会秘书（个人简历附后），任 期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。 郑高潮先生已参加上海证券交易所组织的董事会秘书资格 培训并通过考核，具备担任上市公司董事会秘书所必须的专业 知识、工作经验及相关任职条件，其任职符合《公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。郑高 潮先生不持有公司股份，不存在相关法律法规规定的不得担任 董事会秘书的情形。截至本公告披露日，郑高潮先生未持有公 司股票。 证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-056 中国西电电气股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下： 2023 年 12 月 2 日 附件 郑高潮先生简历 郑高潮先生， 197 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-057 中国西电电气股份有限公司 关于会计估计变更的公告 一、会计估计变更概述 1 为了更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，公司 以谨慎性原则为前提，并结合公司固定资产的实际使用状况， 对相应类别的固定资产经济使用寿命进行重新评估，公司拟根 据实际情况调整部分固定资产折旧政策。 2023 年 11 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十一次 会议、第四届监事会第十次会议，审议并通过了《关于变更公 司固定资产目录和折旧年限的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为了更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果， 公司以谨慎性原则为前提，并结合公司固定资产的实际使用状 况，对相应类别的固定资产折旧年限进行了梳理调整。 上述调整自 2023 年 12 月 1 日起执行，本次会计估计 变更采用未来适用法处理，无需对公司已披露的财务报表进行 追溯调整，不会对公司以往各年度财务状况、经营成果和现金 流量产生影响。 经初步测算，不考虑固定 ...

中国资产评佔协会 资产评佔业务报告备案回执 | 报告编码： | 6111020110610301202300131 | | --- | --- | | 合同编号： | PG20231051393000 | | 报告类型： | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号： | 中企华评报字（2023）第6187号 | | 报告名称： | 中国西电集团有限公司拟转让其持有的江苏南瑞恒 驰电气装备有限公司62.96%股权项目 | | 评估结论： | 195，215,192.68元 | | 评估报告日： | 2023年10月10日 | | 评估机构名称： | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | 签名人员： | 王冉娥 （资产评估师） 会员编号：61100009 | | | 王湾 （资产评信师） 会员编号：61210068 | （可扫描二维码查询备案业务信息） 说明：报告备紧回执仅证明此报告已在业务报各管理系统进行了备紧，不作汐 协会对该报告认证、认可的依据，也不作汐资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期：2023年10月25日 本报告依据中国资产评估准则编制 中国西电集团 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-058 中国西电电气股份有限公司 关于受让江苏南瑞恒驰电气装备有限公司部分股 权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟通 过非公开协议方式受让由中国西电集团有限公司（以下简称"中 国西电集团"）所持有的江苏南瑞恒驰电气装备有限公司（以 下简称"恒驰电气"）62.96%股权，交易金额 12,290.75 万元人 民币。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公 司与中国西电集团属同一控制人控制下企业，本次交易构成关 联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 2023 年 11 月 30 日，公司第四届董事会第二十一次会 议审议通过了《关于中国西电以非公开协议方式受让恒驰电气 62.96%股权事项的议案》，5 名关联董事均回避表决，公司独立 董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，批准了本次交易。 截止本公告披露之日，过去 12 个月内公司与中国西电 ...

第一章 总则 第一条 为加强中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的公平性，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露 事务管理》（以下简称"《自律监管指引第2号》"）《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规和公司章程的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司各部门、各分公司及全资子公司。 公司直接或间接控股的子公司(以下简称"控股子公司")应当参照本制度建立 信息披露事务管理制度，明确控股子公司应当向公司董事会报告的重大信息范围、 报告流程等。 参股公司可参照适用本制度。 第三条 本制度所称"信息"是指：所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是 指公司或相关信息披露义务人按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上 市规则》及上 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近 日收到郎慧绘女士提交的书面辞职函，郎慧绘女士因工作变动， 申请辞去公司监事职务。辞去以上职务后，郎慧绘女士将不再 担任公司及子公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有 关规定，郎慧绘女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最 低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生 效。在此期间，郎慧绘女士仍将按照有关法律、行政法规和《公 司章程》的规定继续履行监事职责。公司监事会对郎慧绘女士 在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-055 中国西电电气股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 为保障监事会的有效运作，公司第四届监事会于 2023 年 11 月 30 日召开第十次会议，审议通过了《关于提名公司第四届监 事会非职工监事候选人的议案》，同意提名惠云霞女士（个人 简历附后）为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股 东大会审议通过之日起至第四届监事 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-054 中国西电电气股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届监事会第十次会议（以下简称"本次会议"）于2023年11 月24日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2023年11 月30日以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事3人， 实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等 有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相 关规定。 本次会议经过有效表决，形成以下决议： 一、审议通过了关于中国西电以非公开协议方式受让恒 驰电气62.96%股权的议案 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 二、审议通过了关于调整2023年日常关联交易预计及预 计2024年日常关联交易的议案 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。 三、审议通过了关于变更公司固定资产目录和折旧年限 2023年12月2日 ...