投资者关系管理 - 制定2025年度投资者关系管理计划[1] - 遵循合规性、主动性等原则[2][3] - 董事会秘书担任负责人[4] 信息披露与会议组织 - 依法合规开展信息披露，规范编制并披露定期报告[4] - 组织筹备2024年年度和2025年临时股东大会[6] - 常态化召开业绩说明会[7] 沟通与关系维护 - 构建多层次互动交流渠道与投资者沟通[8] - 建立并维护与证监局等的良好公共关系[9] 舆情管理 - 持续做好舆情监控，应对异常波动和危机[10]

财务审计 - 审计公司于2025年4月14日对中国西电2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 关联资金 - 公司编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[2] - 部分关联资金往来数据如12627.17万元、626.33万元、28629万元等[8] 业务数值 - 商品营销相关费用为0.48[10] - 商品采购发表受兼为0.008[10] - 目前业务数值为84.40[10] - 2017年12月12日20:15业务数值为0.16[10] - 商品书馆相关数值为97.26[10] - 商品购采关带受效为0.8[10]

审计机构聘请 - 公司聘请立信为2024年度财务报告及内部控制审计机构[1] - 2024年3 - 5月相关会议审议通过聘请立信议案[2][5] 审计机构情况 - 截至2024年12月底，立信有合伙人296名等[2] 审计评价 - 立信对2024年财报及内控有效性审计出具无保留意见[3] - 审计委员会认为立信经验能力足且表现良好[5][7]

监事会换届 - 公司第四届监事会届满，第五届监事会组成[1] - 职代会选举王立娟为职工代表监事[1] - 2024 年年度股东大会选举 2 名监事[1] 监事信息 - 王立娟 1977 年生，陕西扶风人，大学学历[4] - 王立娟为高级政工师，现任公司副总政工师等职[4]

独立董事提名 - 提名人提名李新建为公司第五届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上履行职责工作经验[1] 独立性与不良记录 - 特定股东及亲属、近12个月有特定情形人员不具独立性[4] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[5][6] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超3家[6] - 被提名人在公司连续任职不超6年[6] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年4月14日[7]

财务审计 - 立信会计师事务所于2025年4月14日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 关联交易 - 公司管理层编制2024年度涉及财务公司关联交易汇总表[2] - 审计人员核对汇总表与审计资料，未发现重大不一致[3] 报告用途 - 报告仅供公司披露2024年年度报告使用[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名张涛为第五届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上履行职责工作经验[1] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超3家[6] - 被提名人在公司连续任职未超6年[6] 独立性与不良记录规定 - 特定股东及亲属、近12个月有特定情形人员不具独立性[4] - 近36个月受处罚或谴责批评候选人有不良记录[5][6] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年4月14日[7]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在中国西电电气连续任职未超6年[4] 独立性与不良记录判定 - 特定持股及任职人员不具独立性[2][3] - 近12个月有特定情形不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3] 其他 - 声明时间为2025年4月14日[7]

公司概况 - 公司是央企中国电气装备集团直接控股的上市公司，股票代码为601179[6][35] - 公司官网为www.xd.com.cn，邮箱为xdnet@xd.cee - group.cn，地址在中国陕西省西安市唐兴路7号[6] - 公司主营业务为输配电及控制设备相关业务，主导产品是110kV及以上全电压等级的多种设备[43] 业绩总结 - 公司上市以来累计分红43.16亿元，平均分红率52.45%，持续分红12年[104] - 2024年公司首次开展中期分红与三季度分红，全年拟派发现金红利（含税）4.25亿元[104] 研发情况 - 2022 - 2024年研发人员数量分别为745人、750人、778人，占员工总人数比例分别为7.34%、8.05%、8.89%[194][196] - 报告期内制修订8项管理制度完善科技创新机制[188] - 西电电力系统、天水合金入选第六批国家级专精特新“小巨人”企业名单；西电中特等3家公司入选省级“专精特新”中小企业名单[190] 新产品新技术 - 西开电气研制出世界首台电压等级最高的全氟异丁腈混合气体GIL设备，开发相关检测与运维技术及装备[129] - 西开有限研制的126kV真空环保型气体绝缘金属封闭开关设备实现六氟化硫气体“零”使用、温室气体“零”排放[134] 市场合作 - 2024年11月公司参加进博会，与德国威世依士达等公司在输变电装备领域合作签约[198] - 2024年11月公司与华能陕西公司签署战略合作协议深化多领域合作[199] 绿色发展 - 公司推进绿色低碳发展，开展绿色工厂创建，多家所属单位获得国家级、省级绿色工厂等认证[126][127][128][130] - 全国最大“渔光互补”项目每年可产生约18.6亿千瓦时清洁电力，满足近279万居民用电需求，节省标准煤56.1万吨，减少约140万吨二氧化碳排放[137] - 哈密－重庆±800kV特高压直流输电工程建成后每年可输送360亿千瓦时以上电量，替代燃煤消耗630万吨，减少二氧化碳排放1730万吨[138] 风险与机遇 - 公司面临物理、转型两类风险，各类风险均会导致运营成本增加等影响[117][118] - 公司面临的机遇有资源效率、产品与服务、韧性三方面[123] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比33.33%[80] - 报告期内，董事会专门委员会累计召开13次，共审议通过议案36项[81] - 报告期内，公司完成38家子企业首席合规官全面配置[90] 党建与合规 - 公司党委数量（含本级党委）为10个，党总支数量为13个，党支部数量为136个[69] - 开展法律培训次数为10次，开展法律培训时数为66.5小时，参与法律培训人次为5990人次[91][92] - 合规督导频次为8次，合规管理培训次数为63次，合规管理培训人次为1760人次[91][92] ESG相关 - 本报告是公司出具的第三份ESG报告，为年度报告，涵盖2024年1月1日至2024年12月31日[25][26] - 公司参考相关标准识别出24项重要性议题组成2024年议题库，筛选出19项影响重要性议题和5项财务重要性议题[60] - 西高院荣获“ESG金牛奖央企五十强”“碳中和二十强”，中国西电连续两届获得国新杯·ESG金牛奖[54]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制标准 - 财务报告内控营收、净利润等潜在错报重大缺陷定量标准[14] - 非财务报告内控不同资产总额资产损失重大缺陷定量标准[17] 内部控制情况 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[18][20] - 上一年度内控缺陷整改完成，建立内控制度流程体系[21] 未来展望 - 下一年持续完善内控体系、聚焦重点加强监督评价[21]