交易概述 - 公司全资子公司西电中特拟以自有资金通过非公开协议方式受让西电资产持有的资产 [1] - 交易资产包括房屋建筑物29项、构筑物30项、土地使用权3项、机器设备37项 [1] - 本次交易价格为1.32亿元（含税价） [1] 交易目的与影响 - 交易旨在进一步理顺资产权属关系，提升经营管理效率，支持西电中特的高质量发展 [1] - 资产受让将为公司在西南地区的战略布局和业务拓展提供有力支撑 [1] - 交易作价以北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告为依据，经双方协商确定 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年11月7日以现场方式召开第五届第五次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了包括《关于聘任公司副总经理的议案》在内的文件 [1] 公司财务与业务构成 - 公司当前市值为517亿元 [2] - 2024年1至12月份营业收入中输变电设备制造行业占比97.97% [1] - 2024年1至12月份营业收入中其他业务占比2.03% [1]

公司资产收购 - 中国西电全资子公司西电中特拟以自有资金购买西电资产持有的房屋建(构)筑物、土地使用权、机器设备资产 [1] - 本次交易价格为1.32亿元(含税价) [1] - 此次收购旨在为公司在西南地区的战略布局和业务拓展提供支撑 [1]

交易概述 - 公司全资子公司西电中特拟以自有资金购买西电资产持有的部分资产 [1] - 交易价格为1.32亿元（含税价） [1] - 交易目的为进一步理顺资产权属关系，提升经营管理效率 [1] 交易标的与目的 - 交易标的包括房屋建（构）筑物、土地使用权及机器设备资产 [1] - 此次资产购买旨在为公司在中国西南地区的战略布局和业务拓展提供有力支撑 [1]

股价情况 - 公司股票2025年11月5 - 7日连续3日涨幅偏离值累计超20%[2][3][8] - 短期内涨幅大，基本面未变，可能存在股价炒作风险[8][9] 经营与信息 - 公司生产经营正常，市场环境和行业政策无重大变化[4] - 无应披露未披露事项，前期披露信息无需更正补充[11] 相关事项 - 公司及控股股东无影响股价异常波动重大事项[5] - 董监高及控股股东在波动期间无买卖公司股票情况[7]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司西电中特拟13184.5633万元购买西电资产相关资产[2][4][5][9] - 交易标的含29项房屋建筑物、30项构筑物、3项土地使用权、37项机器设备[4][5][9][13] 数据相关 - 截至2025年2月28日，交易标的账面价值合计9338.08万元[14] - 本次交易价格评估增值率41.19%[16] - 房屋建（构）筑物评估净值增值率21.48%[17] - 机器设备评估净值增值率16.05%[18] - 土地使用权评估价值增值率83.28%[19] 交易安排 - 资金来源为自有资金，合同签订后30日内全额一次付清[5] - 甲方收到价款后15日内向乙方开具全额发票[23] 交易影响与审议 - 本次关联交易及12个月内相关交易未超公司最近一期经审计净资产5%[3][8] - 本次交易已通过董事会审议，无需提交股东会[2][3][6][7][8] - 本次交易对公司及子公司无重大影响，不损害股东利益[27]

会议信息 - 2025年10月22日刊登会议通知公告[7] - 2025年11月7日现场会议在西安召开[7] - 网络投票时间为2025年11月7日9:15 - 15:00[7] 会议情况 - 审议5项非累积投票议案[3] - 采取现场和网络投票结合方式[5] 参会股东 - 出席现场会议股东（含代理人）4名[10] - 代表有表决权股份2,659,490,685股，占公司有表决权股份总数51.88%[10] 会议合规 - 会议召集和召开程序符合规定[9] - 会议表决程序合法有效[5]

会议信息 - 股东大会于2025年11月7日在西安天翼新商务酒店召开[2] - 出席会议股东及代理人2038人，所持表决权股份占比62.0291%[2] - 公司董监高相关人员出席或列席会议[2][5] 议案表决 - 调整2025及预计2026年日常关联交易议案同意占比99.3777%[8] - 选聘2025年度审计事务所议案同意占比99.9608%[4] - 修订章程取消监事会议案同意占比97.0301%[4] - 修订议事规则相关议案同意占比超97%[6][9] 会议结果 - 会议召集、召开及表决程序合规，结果有效[11]

会议信息 - 公司第五届董事会第五次会议2025年10月31日发通知，11月7日现场召开[1] - 会议应出席董事8人，实到8人[1] 议案表决 - 聘任孙超亮为副总经理议案同意8票、反对0票、弃权0票[1] - 西电中特受让原西电蜀能厂区资产议案同意3票、反对0票、弃权0票、回避5票[1][2] 人员信息 - 孙超亮1979年出生，有许继集团等多公司任职经历[5]

交易概述 - 中国西电全资子公司西电中特拟以自有资金购买关联方资产，交易价格为1.32亿元含税价 [1] - 交易标的为西电资产持有的房屋建（构）筑物、土地使用权、机器设备资产 [1] 交易性质 - 本次交易构成关联交易，因西电资产为公司控股股东中国电气装备集团全资孙公司 [1] - 交易已经公司董事会及独立董事专门会议审议通过，关联董事已回避表决 [1] - 本次交易无需提交公司股东会审议 [1]