证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-059 一、关联交易基本情况 (一)关联交易履行的审议程序 1.董事会及独立董事审议情况 2023 年 11 月 30 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议 通过了《关于调整 2023 年日常关联交易预计及预计 2024 年日常 关联交易的议案》。本议案事前已取得公司独立董事的认可，并 经公司第四届董事会审计及关联交易控制委员会第十三次会议 审议通过，均同意将该议案提交本次董事会审议。董事会对上述 议案进行审议时，关联董事丁小林、赵启、孙鹏、李亚军、赵立 涛、方楠回避表决，3 名非关联董事参加表决，表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中国西电电气股份有限公司 关于调整 2023 年日常关联交易预计额度及 预计 2024 年日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）调整 2023年日常关联交易预计额度及预计2024年日常关联交易额度尚 需提交公司股东大会审议 ...

第二条 本办法适用于公司、公司的下属职能部门、分公司、公司的全资/控股子 公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司（以下合称"相关部门或单位"）的内幕 信息知情人登记管理工作。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当依法及时登记和报送内幕信息知 情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事长为主要负责人，董事 会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长和董事会秘书应当 对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司董事会办公室具体负责公司内幕信息的日常管理工作。当董事长不能履行职责 时，由董事会秘书代行其职责。子公司的办公室应向公司的董事会办公室申报办理内幕 信息知情人的登记管理工作，公司董事会办公室向公司董事会秘书报告相关工作情况。 第四条 公司监事会应当对本办法的实施情况进行监督。 第五条 公司董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息，不 得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息的定义及范围 中国西电电气股份有限公司 内幕信息知情人登记管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司 ...

担保人名称：中国西电电气股份有限公司（以下简称"公 司"或"中国西电"）。 被担保人名称：西安西电国际工程有限责任公司（以下 简称"西电国际"），系公司全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司 预计为西电国际开展智利 KILO 直流项目提供履约保证担保，合 同额 6.64 亿美元，折合约 47.78 亿人民币，其中西电国际在本 合同中份额比例为 58.04%，即 3.85 亿美元，折合约 27.73 亿元 人民币。截至目前实际担保余额为 0。 证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-060 中国西电电气股份有限公司 关于为全资子公司西电国际提供 非融资性担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保人资产负债率超 70%，敬 请投资者注意相关风险。 第 1 页（共 6 页） 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2022 年，公司所属全资子公司西电国际与南方电网国际有 限责任 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-053 中国西电电气股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第二十一次会议（以下简称"本次会议"）于2023 年11月24日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2023 年11月30日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应出席 董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公 司章程》的相关规定。 本次会议经过有效表决，形成以下决议： 一、审议通过了关于中国西电以非公开协议方式受让恒 驰电气62.96%股权的议案 表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票、回避5票 （关联董事丁小林、赵启、孙鹏、李亚军、赵立涛回避表决）， 审议通过。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于受让江苏南瑞恒驰电气装 备有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-061 中国西电电气股份有限公司 关于全资子公司西电国际为其全资子公司 提供非融资性担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 担保人名称：西安西电国际工程有限责任公司（以下简 称"西电国际"），系中国西电电气股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司。 被担保人名称：西电国际（香港）有限公司（以下简称 "西电香港"）、马来西亚西电电力输变电有限公司（以下简 称"西电马来"），系西电国际全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：西电国际 预计为西电香港和西电马来提供额度不超过 9.80 亿元人民币 （折合等值货币）的非融资性担保。截至本公告披露日，西电 国际实际为其提供的担保余额为 0 亿元人民币。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保人西电香港、西电马来资产 负债率均超 70%，敬请投资者注意相关风险。 第 1 页（共 6 页） 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 综合考虑 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-052 中国西电电气股份有限公司 关于举办"走进上市公司"活动情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日组织开展了"走进上市公司"主题投资者交流活 动。本次活动旨在加强公司与机构投资者的沟通交流，增进机 构投资者及资本市场对公司与行业的了解，促进公司市场认同 和价值实现。活动相关情况公告如下： 一、活动基本情况 1. 时 间：2023 年 11 月 24 日 2. 调研地点：公司及子公司西安西电变压器有限责任公司、 西安西电开关电气有限公司相关运营场所。 问题一：公司对所处行业未来发展的预期？ 回 复：在国家积极践行"碳达峰、碳中和"目标、加快 构建新型电力系统背景下，公司所处的输变电装备制造行业迎 来黄金发展期，尤其是特高压相关电力装备迎来新的发展机遇。 国内新增风电、光伏装机容量大幅增加，电力装备需求旺盛， 新开工多条输变电工程，国际市场不断开拓，国内龙头企业与 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-051 中国西电电气股份有限公司 一、说明会类型 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 08 日（星期三） 14:00-15:00 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 月 08 日（星 期三）前访问网址 https://eseb.cn/19dH9ElITeg 或扫描下 方小程序码进行会前提问，公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023年10月28日披露了《2023年第三季度报告》，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司2023年前三季度经营成果、 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 财务状况，公司定于2023年11月08日14:00-15:00在"价值在 线"（www.ir-online.cn）举行2023年第三季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 关于召开2 ...

财务表现 - 2023年第三季度公司营业收入为442.61亿元，同比增长3.38%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为9.52亿元，同比增长10.81%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.72亿元，同比增长16.42%[5] - 公司持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为-3.7亿元[8] - 公司将部分交易性金融资产公允价值变动损益界定为经常性损益，金额为3834.78万元[10] - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为1.66亿元，越权审批等其他损益项目总计为7.45亿元[7] - 减：所得税影响额为7.29亿元，少数股东权益影响额为1.18亿元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为152,859股，其中前十名股东持股情况显示中国电气装备集团有限公司持股最多，占比51.87%[12] - 前十名无限售条件股东持股情况中，中国电气装备集团有限公司持有人民币普通股数量最多，达到2,658,914,685股[13] 资产状况 - 公司财报显示2023年9月30日的流动资产合计为29,290,685,347.03元，非流动资产合计为12,348,905,360.20元，资产总计为41,639,590,707.23元[15] 业务表现 - 2023年第三季度，中国西电电气股份有限公司营业总收入为138.21亿人民币，同比增长3.49%[18] - 公司营业总成本为132.18亿人民币，同比增长3.38%[18] - 营业利润为6.63亿人民币，同比增长5.64%[18] - 净利润为6.27亿人民币，同比增长17.08%[18] - 每股基本收益为0.1016元[20] - 每股稀释收益为0元[20] 现金流量 - 2023年前三季度，中国西电电气经营活动产生的现金流量净额为-108.63亿人民币[22] - 2023年前三季度，中国西电电气投资活动产生的现金流量净额为-98.24亿人民币[22] - 2023年前三季度，中国西电电气筹资活动产生的现金流量净额为26.71亿人民币[22] - 2023年前三季度，中国西电电气现金及现金等价物净增加额为5.39亿人民币[23]

中国西电电气股份有限公司 关于开展金融衍生业务的可行性分析报告 一、情况概述 （一）开展金融衍生业务的目的 为避免汇率波动对中国西电电气股份有限公司（以下简称"公 司"）经营业绩造成一定影响，降低公司所面临的汇率风险，防范 汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增 强公司财务稳健性，公司及所属子公司拟根据实际经营情况，适 度开展货币类金融衍生业务。 2023 年度公司及所属子公司拟开展货币类衍生业务额度为 10.469 亿美元、1.16 亿欧元、2.6 亿港币、1.4 亿马币和 30.05 亿 韩元。在上述额度范围内，任一时点的交易金额不得超过已审议 额度。 （四）资金来源 公司及所属子公司的自有资金。 二、 风险分析及风险控制措施 （一）风险分析 公司及所属子公司进行货币类衍生业务遵循稳健原则，不进 行以投机为目的的交易，所有货币类衍生业务均以正常生产经营 为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目 的，但进行货币类衍生业务也存有一定风险： 1.市场风险：即因金融市场价格波动，导致货币类衍生业务 可能出现亏损的市场风险。 （二）交易方式 公司及所属子公司拟开展的货币类金融衍生业务 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信会计师事务所） 具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够胜任公司财务审计与内 部控制审计工作要求。我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第二十 次会议审议。 中国西电电气股份有限公司 独立董事：田高良、李新建、张涛 2023 年 10 月 17 日 中国西电电气股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》以及《中国西电电气股份有限公司章程》《中国西 电电气股份有限公司独立董事工作办法》等有关规定，我们作为中国西电 电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着认真、负责的态 度，对公司第四届董事会第二十次会议《关于聘请 2023 年度财务报告审 计会计师事务所的议案》及《关于聘请 2023 年度内部控制审计会计师事 务所的议案》进行了事前审议，发表事前认可意见如下： ...