会议信息 - 中国西电第四届监事会第十八次会议于2025年4月14日召开，3名监事实到[1] 审议事项 - 审议通过2024年度监事会工作报告等多项需提交2024年年度股东大会审议的议案[1][2][3] - 审议通过2025年第一季度报告等议案[4] 换届提名 - 提名孙超亮、冯亮为第五届监事会非职工代表监事候选人[4]

会议信息 - 中国西电第四届董事会第三十四次会议于2025年4月14日召开，9位董事实到[1] 议案审议 - 审议通过2024年度董事会工作报告等多项议案，多为9票同意[1][3][4][5][6][7][8][9][10][12] - 董事会对在任独立董事独立性自查情况专项意见议案6票同意、3票回避[3] - 西电集团财务有限责任公司风险持续评估报告议案3票同意、6票回避[8] 人员提名 - 提名赵永志等6人为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[10] - 提名田高良等3人为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年[11] 股东大会 - 同意召开2024年年度股东大会，授权董事长确定时间、地点并通知[12]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1,054,152,468.03元[7] - 2024年末母公司报表期末未分配利润为1,507,924,005.93元[3] 分红情况 - 2024年年度拟每股派现0.022元，拟派现金红利112,769,411.75元[4] - 2024年半年度每10股派0.35元，共派179,405,882.32元[4] - 2024年三季度每10股派0.26元，共派133,272,941.15元[4] - 2024年现金分红总额425,448,235.22元，占净利润比例40.36%[5] - 最近三年累计现金分红994,421,176.29元，现金分红比例116.06%[7] 未来展望 - 董事会拟授权2025年半年度和三季度适当分红，上限不超净利润[9] - 2025年4月14日董事会和监事会通过利润分配方案[10][11] - 方案需经2024年年度股东大会审议通过方可实施[14]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为52.45亿元，较上年同期调整后增长11.27%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为2.95亿元，较上年同期调整后增长42.10%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.93亿元，较上年同期增长54.14%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-7.08亿元，较上年同期调整后下降388.78%[3] - 基本每股收益为0.0575元/股，较上年同期调整后增长41.98%[3] - 加权平均净资产收益率为1.33%，较上年同期增加0.37个百分点[4] - 本报告期末总资产为458.74亿元，较上年度末调整后下降0.56%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为223.53亿元，较上年度末调整后增长1.49%[4] - 非经常性损益合计为177.68万元[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为155,852户，中国电气装备集团有限公司持股比例为51.87%[11] - 中国电气装备集团有限公司持有人民币普通股2,658,914,685股[12] 资产负债表项目变化（按时间对比） - 2025年3月31日货币资金为9,256,537,883.65元，较2024年12月31日的10,422,969,349.74元有所减少[15] - 2025年3月31日交易性金融资产为519,487,537.44元，较2024年12月31日的260,261,505.48元有所增加[15] - 2025年3月31日应收账款为10,441,569,484.19元，较2024年12月31日的9,864,337,510.55元有所增加[15] - 2025年3月31日流动资产合计为31,613,396,238.74元，较2024年12月31日的31,960,393,425.00元有所减少[15] - 2025年3月31日非流动资产合计为14,260,787,248.38元，较2024年12月31日的14,172,207,683.92元有所增加[16] - 2025年3月31日资产总计为45,874,183,487.12元，较2024年12月31日的46,132,601,108.92元有所减少[16] - 2025年3月31日短期借款为795,823,480.57元，较2024年12月31日的864,929,690.25元有所减少[16] - 2025年3月31日应付票据为3,079,827,174.58元，较2024年12月31日的3,763,931,428.59元有所减少[16] - 2025年3月31日应付账款为9,599,166,246.58元，较2024年12月31日的8,650,970,206.59元有所增加[16] 2025年第一季度财务指标变化 - 2025年第一季度营业总收入52.61亿元，2024年同期为47.43亿元，同比增长10.93%[20] - 2025年第一季度净利润3.69亿元，2024年同期为2.71亿元，同比增长36.45%[21] - 2025年第一季度基本每股收益0.0575元/股，2024年同期为0.0405元/股，同比增长42%[22] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计50.94亿元，2024年同期为43.75亿元，同比增长16.44%[23] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计58.02亿元，2024年同期为41.29亿元，同比增长40.51%[23] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -7.08亿元，2024年同期为2.45亿元[23] 年度负债与所有者权益变化 - 2025年流动负债合计187.49亿元，2024年为195.04亿元，同比下降3.87%[17] - 2025年非流动负债合计18.75亿元，2024年为17.99亿元，同比增长4.20%[17] - 2025年负债合计206.24亿元，2024年为213.04亿元，同比下降3.19%[17] - 2025年所有者权益合计252.50亿元，2024年为248.28亿元，同比增长1.70%[17] 现金流量相关指标变化（按年对比） - 投资活动现金流入小计为5.3540028139亿美元，上年同期为2.1951666587亿美元[24] - 投资活动现金流出小计为7.9782465379亿美元，上年同期为5.6775429517亿美元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 -2.624243724亿美元，上年同期为 -3.482376293亿美元[24] - 筹资活动现金流入小计为0.9206424566亿美元，上年同期为1.0788902142亿美元[24] - 筹资活动现金流出小计为3.1461679788亿美元，上年同期为4.9813222074亿美元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -2.2255255222亿美元，上年同期为 -3.9024319932亿美元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.0513051321亿美元，上年同期为 -0.0548700318亿美元[24] - 现金及现金等价物净增加额为 -11.8778695764亿美元，上年同期为 -4.9882111225亿美元[24] - 期初现金及现金等价物余额为102.9293399079亿美元，上年同期为92.9229976953亿美元[24] - 期末现金及现金等价物余额为91.0514703315亿美元，上年同期为87.9347865728亿美元[24]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为中国西电，代码为601179[22] - 公司法定代表人为赵永志[18] - 公司注册地址和办公地址均为西安市高新区唐兴路7号A座[20] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[108] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[108] - 报告为中国西电电气股份有限公司2024年年度报告[116] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入221.75亿元，较2023年调整后增长5.59%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润10.54亿元，较2023年调整后增长17.50%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.97亿元，较2023年调整后增长55.52%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额34.99亿元，较2023年调整后增长176.57%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产220.25亿元，较2023年末调整后增长1.67%[24] - 2024年末总资产461.33亿元，较2023年末调整后增长4.90%[24] - 2024年基本每股收益0.2057元/股，较2023年调整后增长17.54%[25] - 2024年加权平均净资产收益率4.83%，较2023年调整后增加0.63个百分点[25] - 2024年第四季度营业收入69.50亿元，为四个季度中最高[28] - 2024年非流动性资产处置损益2.68亿元，较2023年的13.46亿元减少[31] - 2024年营业总收入222.81亿元，同比增长5.07%；归母净利润10.54亿元，同比增长17.50%；经营活动现金流34.99亿元，同比增长176.57%[37] - 交易性金融资产期初余额876,490,271.51元，期末余额260,261,505.48元，当期变动 - 616,228,766.03元，对当期利润影响 - 48,591,687.40元[34] - 应收款项融资期初余额917,934,113.83元，期末余额855,227,519.53元，当期变动 - 62,706,594.30元[34] - 其他权益工具投资期初余额38,624,204.01元，期末余额86,001,040.80元，当期变动47,376,836.79元，对当期利润影响23,828,708.51元[34] - 交易性金融负债期初余额为0，期末余额7,370,393.45元，当期变动7,370,393.45元，对当期利润影响 - 1,341,659.28元[34] - 除套期保值外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生损益涉及金额5,612.42万元[33] - 债务重组损益分别为19,123,357.23元、13,016,090.92元、 - 12,575,062.11元[32] - 其他营业外收入和支出分别为 - 27,125,228.57元、 - 8,595,842.39元、 - 11,876,933.92元[32] - 所得税影响额分别为12,708,588.87元、62,066,276.40元、66,454,442.45元；少数股东权益影响额（税后）分别为35,121,585.44元、64,034,690.57元、9,929,011.68元[32] - 报告期内公司累计实现营业收入221.75亿元，较上年同期增加11.74亿元，增幅5.59%[51] - 实现利润总额13.47亿元，较上年同期增加1.85亿元，增幅15.90%[51] - 归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.96亿元，较上年同期增加3.56亿元，增幅55.52%[51] - 经营活动产生的现金流量净额34.99亿元，较上年同期增加22.34亿元，增幅176.57%[51] - 报告期内公司实现主营业务收入218.27亿元，较上年同期增加12.31亿元，增幅5.98%[54] - 主营业务成本173.08亿元，较同期增加3.78亿元，增幅2.23%；主营业务毛利率20.70%，较同期增加2.91个百分点[54] - 销售费用本期8.72亿元，较上年同期增长11.58%；管理费用本期14.16亿元，增长9.06%；财务费用本期2.03亿元，增长118.46%；研发费用本期8.09亿元，增长11.25%[70] - 本期研发投入合计11.27亿元，占营业收入比例5.08%，资本化比重20.64%[72] - 经营活动产生的现金流量净额本期34.99亿元，较上年同期增长176.57%[76] - 投资活动产生的现金流量净额本期 - 7.20亿元，较上年同期下降135.81%[76] - 筹资活动产生的现金流量净额本期 - 17.56亿元，上年同期 - 8.22亿元[76] - 货币资金本期期末数为1,042,296.93，较上期期末增加9.65%，主要因加大回款力度收回货款[78] - 应收账款本期期末数为986,433.75，较上期期末减少0.83%，因销售回款同比增加[78] - 存货本期期末数为472,007.78，较上期期末增加33.13%，因报告期订单增多生产规模扩大[78] - 应付账款本期期末数为865,097.02，较上期期末增加31.50%，因订单增加采购规模扩大[79] - 长期借款本期期末数为32,987.42，较上期期末增加93.40%，因西电智慧园建设借入长期借款[79] - 受限货币资金为10,331.09万元，受限应收票据为2,216.19万元，受限固定资产为88,611.95万元，受限无形资产为12,471.81万元[80][81] - 以公允价值计量的金融资产期末数为120,113.90万元，其中信托产品期末数为25,948.75万元，衍生工具期末数为77.40万元，其他为94,087.75万元[86] - 衍生品投资初始金额合计491,620.94，期末账面价值3,436.63，占公司报告期末净资产比例0.14%[88] - 报告期内套期工具与被套期项目价值变动加总后对当期损益影响为0[89] 各条业务线数据关键指标变化 - 变压器生产量18,756万千伏安，同比增加1.23%；销售量18,481万千伏安，同比增加0.86%；库存量1,246万千伏安，同比增加28.32%[58] - 高压开关生产量11,118间隔、台、组，同比增加48.60%；销售量10,847间隔、台、组，同比增加43.99%；库存量1,813间隔、台、组，同比增加17.57%[58] - 智利Kilo流输电换流站EPC项目合同总金额27.6675亿元，合计已履行金额0.8355亿元，本报告期履行金额0.3333亿元，待履行金额26.8320亿元[60] - 2023年国网三十三批采购（特高压项目）合同总金额47.39亿元，合计已履行金额34.40亿元，本报告期履行金额26.27亿元，待履行金额12.99亿元[60] - 输变电设备制造行业本期成本173.08亿元，占总成本100%，较上年同期增长2.23%[61] 利润分配情况 - 2024年度利润分配预案拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金股利0.22元，按现有总股本计算派发现金红利1.1276941175亿元[7] - 2024年中期分红方案为每10股派发现金股利0.35元，预计总额为1.7940588232亿元，已完成权益分派[7] - 2024年三季度分红方案为每10股派发现金股利0.26元，预计总额为1.3327294115亿元，已完成权益分派[7] - 2024年度公司预计派发现金分红总额为4.2544823522亿元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的40.36%[8] - 公司总股本为51.25882352亿股[7] - 公司现金分红每年占可供分配利润最低比率为30%，每三年以现金方式累计分配利润不少于三年内年均可分配利润的30%[140][141] - 公司发展阶段属成熟期且无重大现金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%；成熟期且有重大现金支出安排，最低达40%；成长期且有重大资金支出安排，最低达20%[141] - 重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内拟投资等累计支出占公司最近一期经审计净资产的10%以上[141] - 2023年年度利润分配以5125882352股为基数，每股派现0.066元，共派现338308235.23元[141] - 2024年半年度利润分配以5125882352股为基数，每股派现0.035元，共派现179405882.32元[142] - 2024年三季度利润分配以5125882352股为基数，每股派现0.026元，共派现133272941.15元[142] - 每10股派息0.83元（含税），现金分红金额425,448,235.22元，占净利润比率40.36%[145] - 最近三个会计年度累计现金分红金额994,421,176.29元，现金分红比例116.06%[147] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润1,054,152,468.03元[145][147] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润1,507,924,005.93元[147] 审计相关信息 - 立信会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[6] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所，签字会计师为郭顺玺、董蕊[23] - 公司聘请立信会计师事务所担任2024年度内部控制审计机构，出具标准无保留意见报告[151] 公司治理与决策 - 公司建立健全规范的公司治理结构和制度体系并持续完善[107] - 公司规范股东大会召集、召开和表决程序，保障股东权益[107] - 公司控股股东未干预公司决策和经营，公司具有独立经营能力[107] - 公司推动党的领导与公司治理深度融合，落实党委前置研究程序[108] - 报告期内公司召开3次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次[111] - 2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过11个议案[111] - 2024年9月27日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过2个议案[112] - 2024年12月20日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过3个议案[112] - 2024年公司召开多次董事会会议，如4月9日、4月28日等[124][125] - 2024年8月9日董事会审议通过西高院以非公开协议方式收购河高所55%股权事项的议案[125] - 董事赵永志、朱琦琦本年应参加董事会4次，均亲自出席；孙鹏等部分董事本年应参加董事会10次，均亲自出席[126] - 年内召开董事会会议10次，其中现场会议5次，通讯方式召开会议5次[127] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略委员会[128] - 报告期内审计委员会召开7次会议，2024年3月29日审议15项议案[129] - 2024年4月23日审计委员会审议2024年第一季度报告的议案[130] - 2024年10月25日审计委员会审议2024年第三季度报告的议案[130] - 报告期内提名委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，战略委员会召开1次会议[131][132][133] - 2024年3月29日战略委员会审议8项议案[134] 人员相关信息 - 市场化选聘成熟人才46名，校招硕博及211以上名校占比均超75%，其中博士9人[43] - 帮扶困难职工155人次[43] - 报告期末母公司在职员工183人，主要子公司在职员工8572人，在职员工合计8755人[136] - 公司累计更新线上课程250余门，测试1000余场次，全年累计培训35824课时/人次[139] - 董事长赵永志报告期内从公司获得税前报酬总额15万元[113] - 董事、总经理朱琦琦报告期内从公司获得税前报酬总额15万元[113] - 董事孙鹏报告期内从公司获得税前报酬总额96.66万元[113] - 监事会主席刘武周报告期内从公司获得税前报酬总额79.07万元[113] - 职工代表监事郭江虹年初和年末持股数均为900股[113] - 报告期内董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计861.57万元[114] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计861.57万元（税前）[119] - 丁小林因年龄原因离任董事长、董事职务[120] - 赵启因工作原因先当选董事长，后离任董事长、董事、总经理职务[120] - 赵立涛因工作原因离任董事职务[120] - 赵永志因工作原因当选董事长、董事职务[1

独立董事提名 - 公司第四届董事会提名委员会审阅独立董事候选人议案[1] - 独立董事候选人为田高良、李新建、张涛先生[1] - 同意提名候选人为第五届董事会独立董事候选人并提交审议[2] 候选人情况 - 田高良为会计专业人士[1] - 候选人参加培训获相关证明，未持股，无关联等合规情况[1]

独立董事 2024 年度述职报告 报告期内，作为中国西电电气股份有限公司（以下简称 公司）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事履职指引》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定和要求， 尽职尽责履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董 事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委 员会各项议案，维护公司规范化运作及全体股东的整体利益。 现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李新建，男，1959 年 11 月出生，陕西周至人，中共党 员，西安交通大学电力系统及其自动化专业，学士学位，工 商管理硕士，正高级工程师。曾任西北电业管理局设计处助 理工程师，陕西省电力设计院线路室副主任、系统室副主任、 副院长、西北电力集团公司电网建设公司经理、西安高压供 电局局长、陕西省电力公司工会主席、西北电网有限公司副 总经理、国家电网交流建设分公司副总经理、国家电网巡视 组副组 ...

会议情况 - 报告期内召开3次股东大会、10次董事会会议等[4] - 审计及关联交易控制委员会审议22项议案[4] - 独立董事专门会议审议7项议案[4] 分红情况 - 2024年以总股本为基数每10股派现0.66元，共派338,308,235.23元[9] - 2024年10月每10股派现0.35元，派179,405,882.32元[10] - 2025年1月每10股派现0.26元，派133,272,941.15元[10] 其他事项 - 2024年独立董事参加2次履职培训[7] - 报告期内发布定期报告4份等[10] - 形成《2024年度内部控制评价报告》[11] - 续聘立信会计师事务所[11] - 董事等任职资格和程序合规[12] - 董监高薪酬按制度执行[12] - 2025年独立董事加强沟通提建议[14]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事田高良、李新建、张涛独立性评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任职，无利害关系[1] - 独立董事符合独立性相关要求[1] 日期信息 - 日期为2025年4月14日[3]

文章核心观点 - 中国西电2024年营收和净利润同比增长，董事会通过利润分配预案并预计派发现金分红 [1] 公司业绩 - 2024年营业收入221.75亿元，同比增长5.59% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润10.54亿元，同比增长17.50% [1] 利润分配 - 2024年度利润分配预案拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.22元（含税），共计派发现金红利1.13亿元（含税） [1] - 2024年度预计派发现金分红总额4.25亿元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的40.36% [1]