公司概况 - 公司是央企中国电气装备集团直接控股的上市公司，股票代码为601179[6][35] - 公司官网为www.xd.com.cn，邮箱为xdnet@xd.cee - group.cn，地址在中国陕西省西安市唐兴路7号[6] - 公司主营业务为输配电及控制设备相关业务，主导产品是110kV及以上全电压等级的多种设备[43] 业绩总结 - 公司上市以来累计分红43.16亿元，平均分红率52.45%，持续分红12年[104] - 2024年公司首次开展中期分红与三季度分红，全年拟派发现金红利（含税）4.25亿元[104] 研发情况 - 2022 - 2024年研发人员数量分别为745人、750人、778人，占员工总人数比例分别为7.34%、8.05%、8.89%[194][196] - 报告期内制修订8项管理制度完善科技创新机制[188] - 西电电力系统、天水合金入选第六批国家级专精特新“小巨人”企业名单；西电中特等3家公司入选省级“专精特新”中小企业名单[190] 新产品新技术 - 西开电气研制出世界首台电压等级最高的全氟异丁腈混合气体GIL设备，开发相关检测与运维技术及装备[129] - 西开有限研制的126kV真空环保型气体绝缘金属封闭开关设备实现六氟化硫气体“零”使用、温室气体“零”排放[134] 市场合作 - 2024年11月公司参加进博会，与德国威世依士达等公司在输变电装备领域合作签约[198] - 2024年11月公司与华能陕西公司签署战略合作协议深化多领域合作[199] 绿色发展 - 公司推进绿色低碳发展，开展绿色工厂创建，多家所属单位获得国家级、省级绿色工厂等认证[126][127][128][130] - 全国最大“渔光互补”项目每年可产生约18.6亿千瓦时清洁电力，满足近279万居民用电需求，节省标准煤56.1万吨，减少约140万吨二氧化碳排放[137] - 哈密－重庆±800kV特高压直流输电工程建成后每年可输送360亿千瓦时以上电量，替代燃煤消耗630万吨，减少二氧化碳排放1730万吨[138] 风险与机遇 - 公司面临物理、转型两类风险，各类风险均会导致运营成本增加等影响[117][118] - 公司面临的机遇有资源效率、产品与服务、韧性三方面[123] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比33.33%[80] - 报告期内，董事会专门委员会累计召开13次，共审议通过议案36项[81] - 报告期内，公司完成38家子企业首席合规官全面配置[90] 党建与合规 - 公司党委数量（含本级党委）为10个，党总支数量为13个，党支部数量为136个[69] - 开展法律培训次数为10次，开展法律培训时数为66.5小时，参与法律培训人次为5990人次[91][92] - 合规督导频次为8次，合规管理培训次数为63次，合规管理培训人次为1760人次[91][92] ESG相关 - 本报告是公司出具的第三份ESG报告，为年度报告，涵盖2024年1月1日至2024年12月31日[25][26] - 公司参考相关标准识别出24项重要性议题组成2024年议题库，筛选出19项影响重要性议题和5项财务重要性议题[60] - 西高院荣获“ESG金牛奖央企五十强”“碳中和二十强”，中国西电连续两届获得国新杯·ESG金牛奖[54]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制标准 - 财务报告内控营收、净利润等潜在错报重大缺陷定量标准[14] - 非财务报告内控不同资产总额资产损失重大缺陷定量标准[17] 内部控制情况 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[18][20] - 上一年度内控缺陷整改完成，建立内控制度流程体系[21] 未来展望 - 下一年持续完善内控体系、聚焦重点加强监督评价[21]

业绩总结 - 2024年度公司计提减值准备合计22710.52万元[13] - 2024年度计提减值准备减少公司合并报表利润总额22710.52万元[13] 各项减值准备 - 2024年度公司计提应收款项坏账准备2019.80万元[2][3] - 2024年度公司计提应收票据坏账准备275.04万元[4] - 2024年度公司计提存货跌价准备12126.22万元[6] - 2024年度公司计提无形资产及开发支出减值准备6150.04万元[12]

提名情况 - 提名田高良先生为公司第五届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等相关自然人股东及其亲属不具独立性[4] - 最近12个月内曾有不具独立性情形的人员不具独立性[4] 不良记录标准 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[5] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[6] 被提名人条件 - 兼任独立董事境内上市公司数量未超3家[6] - 在公司连续任职未超6年[6] - 具备会计学教授职称且有5年以上会计全职经验[6]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 审计公司负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[5] 审计结果 - 审计公司认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

审计委员会构成 - 公司审计委员会成员为田高良、李新建、李亚军，田高良任主席[1] 会议决议 - 2024年3月29日第十四次会议通过15项议案，含2023年度财务决算报告[2][3] - 2024年4月23日第十五次会议通过2024年第一季度报告议案[4][5] - 2024年8月5日第十六次会议通过西高院收购河高所55%股权事项议案[5] - 2024年8月26日第十七次会议通过2024年半年度报告及摘要等议案[5] - 2024年10月25日第十八次会议通过2024年第三季度报告议案[5] - 2024年11月21日第十九次会议通过2024年三季度利润分配议案[5] - 2024年12月3日第二十次会议通过2025年日常关联交易预计议案[6] 审计相关 - 审计委员会建议聘请立信会计师事务所为2024年度财务报告及内控审计机构[12] - 审计委员会2024年履职涵盖监督评估外审、指导内审、审阅财报等工作[7][8][9]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为221.75亿元[6] - 公司营业总收入本期为22,280,533,573.77元，上期为21,204,465,312.42元，同比增长约5.08%[1] - 公司营业总成本本期为21,025,166,713.89元，上期为20,271,756,942.86元，同比增长约3.71%[1] - 公司净利润本期为1,219,547,695.65元，上期为1,068,997,557.36元，同比增长约14.08%[1] - 公司综合收益总额本期为1,152,239,427.10元，上期为692,788,778.63元，同比增长约66.32%[1] - 公司基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.21元/股，上期均为0.18元/股，同比增长约16.67%[1] 资产负债 - 期末流动资产合计319.60亿美元，上年年末为312.02亿美元[16] - 期末非流动资产合计141.72亿美元，上年年末为127.77亿美元[16] - 期末资产总计461.33亿美元，上年年末为439.78亿美元[16] - 期末流动负债合计195.04亿美元，上年年末为176.68亿美元[17] - 期末非流动负债合计17.99亿美元，上年年末为18.01亿美元[17] - 期末负债合计213.04亿美元，上年年末为194.69亿美元[17] - 期末所有者权益合计248.28亿美元，上年年末为245.10亿美元[17] 应收账款 - 2024年12月31日，公司合并资产负债表中应收账款原值合计为105.73亿元，坏账准备合计为7.09亿元[7] - 应收账款1年以内期末余额为7582732112.95美元，上年年末余额为7812893175.30美元[199] - 应收账款1至2年期末余额为1620766657.60美元，上年年末余额为1623567540.77美元[199] - 应收账款2至3年期末余额为662800500.63美元，上年年末余额为530838806.72美元[199] - 应收账款3至4年期末余额为250363609.80美元，上年年末余额为316872979.58美元[199] - 应收账款4至5年期末余额为154193061.70美元，上年年末余额为198109567.08美元[199] - 应收账款5年以上期末余额为302319264.70美元，上年年末余额为362052622.63美元[199] - 应收账款小计期末余额为10573175207.38美元，上年年末余额为10844334692.08美元[199] 现金流量 - 经营活动现金流入小计本期为25,612,333,114.87元，上期为22,730,127,084.20元[25] - 经营活动现金流出小计本期为22,113,535,852.05元，上期为21,465,075,187.99元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3,498,797,262.82元，上期为1,265,051,896.21元[25] - 投资活动现金流入小计本期为2,568,197,890.07元，上期为8,322,471,012.38元[25] - 投资活动现金流出小计本期为3,288,067,192.25元，上期为6,312,138,461.79元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 719,869,302.18元，上期为2,010,332,550.59元[25] - 筹资活动现金流入小计本期为1,563,656,519.17元，上期为4,713,301,057.34元[25] - 筹资活动现金流出小计本期为3,320,124,546.97元，上期为5,534,935,840.97元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,756,468,027.80元，上期为 - 821,634,783.63元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为1,025,225,568.84元，上期为2,425,999,952.05元[25] 其他 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 关键审计事项包括销售收入的确认和应收账款的减值[5] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为28,254,219.63元[1] - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数5,125,882,352股，注册资本为5,125,882,352.00元[41] - 公司财务报表经董事会于2025年4月14日批准报出[42]

人员情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 审计服务 - 2024年就重大会计审计事项与公司及时咨询并解决问题[9] - 2024年度审计就重大事项达成一致，无意见分歧[11] 工作方案 - 2024年针对公司审计需求制定合理方案[15] - 配备有经验和资质的专属审计团队[16] 风险保障 - 截至2024年末，累计提取职业风险基金1.66亿元[19] - 职业保险累计赔偿限额为10.05亿元[19]

财务数据 - 财务公司注册资本金为36.55亿元[2] - 截至2024年12月31日，总资产349.49亿元，净资产55.09亿元[17] - 2024年度营业收入3.51亿元，净利润1.51亿元[17] - 截至2024年12月31日资本充足率为25.71%[21] - 截至2024年12月31日流动性比例为57.07%[21] - 截至2024年12月31日月日均贷款比例为43.92%[21] - 截至2024年12月31日公司与财务公司存款业务余额为95.40亿元，存款比例为91.53%[22] - 截至2024年12月31日公司与财务公司贷款业务余额为9.67亿元，贷款比例为80.67%[23] 股权结构 - 中国电气装备集团有限公司持股41%，中国西电持股40%，许继电气持股5.99%，河南平高电气持股5.99%，山东电工电气集团持股5.98%，中国西电集团持股1.04%[1] 运营与风控 - 资金结算业务保持支付结算零差错[7] - 治理结构健全，建立合理组织结构[4] - 制定完善风险管理体系，开展风险分析等[6] - 内部控制制度完整有效，业务运营风险可控[16] - 截至2024年12月31日，未发现风险控制体系重大缺陷[19] - 各项监管指标符合规定要求[20] - 具有合法有效《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立内部控制制度[25] - 未发现违反规定情况和风险管理重大缺陷[25] - 经评估运营正常，存贷款金融服务业务风险可控[26] 公司措施 - 制订风险处置预案，明确风险评估及控制措施[24] - 定期取得并审阅财务公司月报、年报及风险指标，每半年出具风险持续评估报告[24]

董事会换届 - 2025年4月14日召开第四届董事会第三十四次会议审议换届议案[1] - 第五届董事会由9名董事组成，任期三年[1] - 同意提名6名非独立董事和3名独立董事候选人[2][3] 监事会换届 - 2025年4月14日召开第四届监事会第十八次会议审议换届议案[4] - 第五届监事会由3名监事组成，任期三年[4] - 同意提名2名非职工代表监事候选人[4] 人员情况 - 董事和监事候选人未受过处罚惩戒，未持股[3][5] - 3位独立董事候选人资格获上交所无异议审核通过[3]