公司基本信息 - 公司于2011年5月20日在上海证券交易所上市，首次发行8000.00万股[8] - 公司注册资本为896,784,623.00元，股份总数为896,784,623股[10][19] 股东信息 - 发起设立时，广州高金技术产业集团等四家公司分别认购8608.80万、3882.40万、4220.00万、168.80万股，出资比例为51.00%、23.00%、25.00%、1.00%[18] 股份转让与限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%[27] - 公司收购股份后合计持有不得超已发行股份总额的10%，并在三年内转让或注销[24] - 发起人股份自公司成立日起1年内、公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[27] 股东权益与义务 - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[28] - 股东要求董事会执行规定期限为30日[29] - 股东请求法院撤销决议期限为60日[33] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[33] - 监事会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可自行诉讼[34] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告[38] - 股东持股达已发行股份5%应3日内报告并公告[38] - 持股达5%后增减5%应报告并公告，期间3日内不得买卖[38] - 持股达5%后有表决权股份增减1%应次日通知并公告[38] - 违反规定买入股份36个月内超比例部分不得行使表决权[39] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 六种情形下公司应在2个月内召开临时股东大会[49] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会[49] - 董事会收到提议后10日内书面反馈[53] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[60] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[60][61] - 股东大会网络投票时间有规定[63] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[63] - 特定情况下股东大会选举董事、监事应采用累积投票制[64] - 发出通知后延期或取消，召集人应提前至少2个工作日公告并说明原因[66] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[76] - 一年内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议通过[79] - 关联交易决议需出席非关联股东有表决权股份数半数以上通过，特别决议范围需三分之二以上通过[84] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名独立董事[102] - 董事会负责召集股东大会等多项职责[103] - 多种交易事项需董事会审议批准[104][106] - 董事会审议担保事项需出席会议三分之二以上董事及全体独立董事2/3以上同意[108] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[114] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[115] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理按需设置，总经理每届任期三年[124][127] - 监事任期每届3年，监事会设3名监事，职工代表比例不低于1/3[135][138] 财报与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[146] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[148] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本的25%[149] - 董事会须在股东大会决议后2个月内完成股利派发[149] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[154] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[161][162] - 董事会、股东大会审议利润分配相关事项有表决要求[165][166] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定[171] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人及公告要求[172][179] - 持有全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[185] - 修改章程须经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[185]

会议情况 - 2024年公司召开6次董事会、2次股东大会[4] - 2024年独立董事组织召开1次薪酬与考核委员会会议[5] - 2024年独立董事出席1次提名委员会会议[6] - 2024年独立董事出席2次战略委员会会议[6] - 2024年公司召开1次独立董事专门会议[8] 履职情况 - 2024年独立董事现场工作时间为17天[11] - 2024年独立董事积极履行职责，推动公司治理完善[21] 公司事项 - 公司报告期内关联交易遵守原则，未损害公司及股东利益[13] - 公司控股股东等严格履行承诺，无违规情形[14] - 公司财务报告及定期报告财务信息真实完整准确，内控执行有效[15] - 公司会计政策变更是合理变更，符合规定，不产生重大影响[18] 人事提名 - 宁红涛被提名为非独立董事，师强被提名为高级管理人员[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续维护公司及股东权益[22] - 希望公司2025年稳健经营，以更好业绩回报投资者[22]

四川东材科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (钟胜) 作为四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董事， 本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司 章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责地履行职 责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专 门委员会会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，为公司的长远发展岀谋划策，对董事 会的正确决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用，切实维护了公司和全体股东，尤 其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 钟胜，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年生，管理科学与工程博士，四川大 学商学院教授，硕士生导师，主要从事系统工程与优化、服务营销与管理、物流与供应链管 理、商业模式创新与管理等领域科研与教学工作，担任商学院工商管理硕士(MBA)项目教学 指导委员会委员，运营管理方向课程主讲教授，工程硕士(ME)项目物流工程方向课程主讲 教授；现任中国运筹学学会对策论 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度营业收入为11.34489亿元，同比增长23.23%[5][6] - 公司2025年第一季度营业总收入为11.34亿元，同比增长23.2%（2024年同期为9.21亿元）[28] - 归属于上市公司股东的净利润为9187.73万元，同比增长81.16%[5][7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7616.30万元，同比增长105.20%[5][10] - 公司2025年第一季度营业利润为1.02亿元，同比增长103.5%（2024年同期为5004.5万元）[28] - 公司2025年第一季度净利润为87,907,554.63元，同比增长98.6%[29] - 归属于母公司股东的净利润为91,877,310.20元，同比增长81.1%[29] - 基本每股收益为0.10元/股，同比增长66.67%[5][10] - 基本每股收益为0.10元/股，同比增长66.7%[29] - 加权平均净资产收益率为2.03%，同比增加0.92个百分点[6] - 公司实现毛利1.86亿元，同比增长58.90%[7] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年第一季度研发费用为4619万元，同比增长32.9%（2024年同期为3475万元）[28] 各业务线表现 - 光学膜材料销售收入为3.00亿元，同比增长43%[6] - 聚丙烯薄膜销售收入为1.10亿元，同比增长37%[6] - 高速电子树脂销售收入为1.12亿元，同比增长129%[6] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.90036亿元，同比改善1.36%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-190,036,336.70元，同比改善1.4%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-153,198,121.11元，同比改善62.1%[33][34] - 筹资活动产生的现金流量净额为372,257,492.64元，同比增长17.8%[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金为687,260,976.14元，同比增长10.6%[33] - 购建固定资产等支付的现金为58,864,289.13元，同比减少59.4%[34] - 期末现金及现金等价物余额为848,147,467.44元，同比增长22.1%[34] 股东和股权变动 - 公司前十名无限售条件股东中回购专户持有7,934,891股，占总股本0.88%[13] - 公司回购股份7,934,891股，占总股本0.8848%，最高成交价10.46元/股，最低6.63元/股，总支付金额69,992,758.87元[16][17] - 实际控制人一致行动人高金富恒增持5,658,600股，占总股本0.6310%，增持金额50,004,234元[18] - 实际控制人一致行动人袁成诚增持5,998,800股，占总股本0.6689%，增持金额50,001,255元[19] - 公司董监高增持主体累计增持553,300股，增持金额5,076,243.90元[21][22] - 第一大股东高金技术产业集团有限公司持有182,387,480股流通股[13] - 第二大股东高金富恒集团有限公司持有32,469,691股流通股[13] - 第六大股东熊海涛女士与第一、二大股东为一致行动人关系[13] - 香港中央结算有限公司作为境外法人持有10,083,517股流通股，占比1.12%[13] 资产和负债变动 - 公司总资产从2024年末的104.43亿元增长至2025年3月末的109.48亿元，增幅4.8%[24][25][26] - 公司流动资产从2024年末的34.92亿元增至2025年3月末的38.18亿元，增幅9.3%[24] - 公司交易性金融资产从2024年末的7671万元增至2025年3月末的1.72亿元，增幅123.8%[24] - 公司长期借款从2024年末的8.75亿元增至2025年3月末的12.54亿元，增幅43.4%[26] - 公司2025年第一季度应收账款从2024年末的9.28亿元增至10.04亿元，增幅8.2%[24] - 公司2025年第一季度归属于母公司股东的未分配利润从2024年末的13.88亿元增至14.80亿元，增幅6.6%[26] 其他财务数据 - 公司发行可转换公司债券总额14亿元，截至报告期末累计转股金额8.8万元，转股数量7,511股，占转股前总股本0.0008%[15] - 少数股东损益为-3,969,755.57元，同比亏损收窄38.5%[29]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入11.34亿元 同比增加2.14亿元 增幅23.23% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9187.73万元 同比增加4116.1万元 增幅81.16% [1] 业绩驱动因素 - 新建产业化项目陆续投产 新增产能逐步释放 [1] - 光学聚酯基膜、聚丙烯薄膜、高速电子树脂等产品下游市场需求旺盛 [1] - 产销量和营收规模均有所提升 [1]

财务表现 - 2024年营业收入44.7亿元 同比增长19.60% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.81亿元 同比下降44.54% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税) [1] - 以总股本8.97亿股扣除回购专用账户793.49万股为基数 [1] - 合计派发现金红利8888.5万元 [1] - 现金分红和回购金额合计1.59亿元 占净利润比例87.77% [1]

文章核心观点 - 绵阳市作为中国唯一科技城 正以新型工业化为主导 构建具有绵阳特色的现代化产业体系 通过传统产业升级和战略性新兴产业布局 推动产业向高端化 智能化 绿色化转型[1][6][16] - 新质生产力是以科技创新为核心驱动力 以数字化 网络化 智能化 绿色化为特征 以新产业 新业态 新模式为载体的先进生产力 是推动高质量发展的重要引擎[2][3] - 绵阳市通过系统政策支持和空间布局优化 加速科技成果转化和产业集群发展 巩固全国科技创新先行区战略地位[12][16][28] 经济运行情况 - 2024年地区生产总值达4344亿元 同比增长7% 其中第一产业增加值345.7亿元增长2.7% 第二产业增加值1809.6亿元增长6.8% 第三产业增加值2188.7亿元增长8.1%[4] - 规模以上工业增加值增长9.8% 高于全省平均水平 工业企业产品销售率达96.3%[6] - 电气机械和器材制造业增长21.4% 汽车制造业增长18.8% 计算机通信和其他电子设备制造业增长12.5%[6] - 锂离子电池产量同比增长106.5% 载货汽车增长92.9% 发动机增长41.8% 光电子器件增长28.9%[6] 科技创新能力 - 有效发明专利总量达1.56万件 每万人有效发明专利31.1件 高价值发明专利11件 均居全省第2位[8] - 新增国家高新技术企业100户以上 总数超930户 科技型中小企业评价入库3320户[8] - 2户企业入选全国企业500强 10户企业入选全省企业100强 新增国家级专精特新"小巨人"企业7户 省级"专精特新"中小企业112户[8] - 高技术制造业产值同比增长12.3% 其中电子及通信设备制造业增长12.7%[6] 产业发展成效 - 四大特色优势产业产值增长11.1% 八大战略性新兴产业产值增长17.8%[9] - "5+8+2"重点产业链规模突破1800亿元 增长20% 新增国省级产业集群9个[9] - 6个产业入选全省产业新赛道 居全省第2位 实施"智改数转"规上工业企业412户[9] - 数字经济核心产业增加值预计增长8% 位列全国数字百强市第50位[9] 政策支持体系 - 建立人工智能领域关键核心技术攻关"揭榜挂帅"制度 给予不超过100万元一次性补助[13] - 对新建成的国家级 省级人力资源服务产业园分别给予300万元 100万元一次性补贴[13] - 建立"三首"产品动态培育库 支持企业开展原始创新和集成创新[13] - 构建从基础研究到成果转化 从产业培育到市场应用的全链条支持体系[12] 产业空间布局 - 形成"国家级高新区+经开区+8个省级开发区+10个特色园区"的产业空间布局[16] - 规划33平方公里科技创新增量空间 新增20平方公里产业用地[23] - 构建"一核多星"科技城都市区空间结构 以中心城区为核心 统筹六个卫星城特色产业功能[23] - 重点打造12个特色鲜明的科技创新产业集群[23] 重点产业体系 - 电子信息产业突破1500亿元规模 代表企业包括四川长虹 四川九洲 华丰科技[25][26] - 先进材料产业代表企业有利尔化学 东材科技 巨星新材料[26] - 核技术应用产业代表企业有中国久远 四川聚能 中广核同位素[26] - 新能源与智能网联汽车产业代表企业有富临精工 四川世通达 绵阳新晨动力[26] 未来发展趋势 - 重点突破量子计算算法 新型同位素制备技术 高功率激光器件等"卡脖子"技术[29] - 构建核医疗 光伏新能源 智能机器人等战略性新兴产业集群[31] - 实施"千企上云"行动计划 建设跨行业工业互联网平台[32] - 开展技术推广 成果推介 产品推销专项行动 引进国际一流创新团队[33]

核心观点 - 算力升级和AI服务器需求增长将显著拉动电子上游原材料如PPO树脂和Low Df球硅的需求 [2][3] - 高频高速覆铜板是高性能PCB产品的核心材料，其性能取决于上游原材料如树脂和硅微粉 [4][11][12] - PPO树脂在高频高速覆铜板中具有优异的介电性能和耐热性，是未来服务器升级的关键材料 [25][26] - 电子级硅微粉作为功能性填料与高频高速覆铜板高度适配，需求有望随5G和AI发展快速增长 [64][68] 算力升级对原材料需求的拉动 - 2022-2025年AI服务器出货量预计从12万台增长至54万台，带动PPO树脂需求从194吨增至861吨 [3][54] - PCIe5.0服务器渗透率将从2022年的5%提升至2025年的65%，PPO树脂需求从258吨增至3963吨 [3][54] - 2025年全球电子级PPO树脂总需求预计达5821吨，3年CAGR+64.3% [54][56] 高频高速覆铜板的核心地位 - 高频高速覆铜板分为高速和高频两类，分别关注介电损耗(Df)和介电常数(Dk) [12][13] - 5G基站PCB价值量是4G的3-4倍，单站用量大幅增加 [14] - AI服务器对PCB层数和面积要求更高，推动高性能覆铜板需求 [14][51] PPO树脂的关键作用 - PPO树脂具有低介电常数(2.4)和低介电损耗(0.001)，综合性能优于PTFE和环氧树脂 [25][26] - 松下Megtron系列是行业标杆，M6/M7级覆铜板主要采用PPO树脂 [18][19] - 普通PPO需通过端基功能化等改性技术才能满足覆铜板要求 [32][33] 电子级硅微粉的应用前景 - 球形硅微粉在高端覆铜板中填充率可达30%，2025年全球需求预计达27.2万吨 [67][69] - 在封装领域，硅微粉是EMC的主要填料，2025年全球封装用硅微粉需求预计达37万吨 [74][75] - 联瑞新材的球形硅微粉性能已超越国外同类产品，具备国产替代优势 [104] 相关公司布局 - 圣泉集团PPO树脂产能国内领先，2024年将建成1000吨新产能 [58][83] - 东材科技在电子级树脂领域取得突破，已切入生益科技等CCL龙头 [93][100] - 联瑞新材球形硅微粉产量快速增长，2022年达2.4万吨 [96][104]

股权交易 - 2024年12月13日公司拟转让金张科技8.00%股权给国风新材[5] - 2025年4月2日双方签补充协议，交易作价9756.6779万元[3] - 交易需经国风新材股东大会等审议批准[4] 财务数据 - 2023年国风新材营收223505.27万元，净利润 - 2863.42万元[7] - 2024年国风新材营收231429.52万元，净利润 - 6972.25万元[7] - 2023年金张科技营收57478.60万元，净利润4088.95万元[10] - 2024年金张科技营收65609.70万元，净利润7208.07万元[10] 其他要点 - 本次签署协议不构成关联交易和重大资产重组[5] - 交易审计和评估基准日为2024年12月31日[12] - 公司发行股份9490931股，支付现金4878.3390万元[13] - 若配套融资未到位，公司应自筹资金补足现金对价[15] - 标的公司董事会甲方提名4名成员[17] - 标的公司审计委员会甲方提名2名成员[17] - 本次股权转让预计增加公司税前利润约3400万元[18] - 2025年4月1日董事会战略委员会通过相关议案[19] - 2025年4月2日第六届董事会第十六次会议通过相关议案[21]

公司信息 - 公司证券代码为601208，简称为东材科技[1] - 公司转债代码为113064，简称为东材转债[1] 会议情况 - 第六届董事会第十六次会议通知于2025年3月23日发出，4月2日召开[2] - 应到董事7名，实到7名[2] 议案相关 - 会议通过《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》[2] - 议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[3]