股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月15日14点在江苏江阴公司行政大楼三楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年9月15日，有不同投票时段[4] 议案审议 - 本次股东大会审议《关于2025年半年度利润分配预案》等多项议案[5] - 特别决议议案为2个[6] 股权与登记 - A股股票代码为601218，股权登记日为2025年9月8日[10] - 股东登记时间为2025年9月11日，地点在公司董事会办公室[11]

会议情况 - 第六届监事会第八次会议于2025年8月28日召开，应到3人实到3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于审议并披露2025年半年度报告及其摘要的议案》[1] - 审议通过《关于2025年半年度利润分配预案》，提交临时股东大会审议[2] - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，提交临时股东大会审议[3][4] 人事变动 - 同意免去怀刚强先生非职工代表监事职务[4]

会议信息 - 公司第六届董事会第八次会议于2025年8月28日通讯召开[1] - 应到董事7名，7名按期签署文件[1] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要议案[1] - 审议通过2025年半年度利润分配预案[2] - 审议通过取消监事会并修订章程议案[3] - 审议通过制定及修订部分治理制度议案[4] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会议案[5] 股东大会安排 - 董事会提请2025年9月15日召开第一次临时股东大会[5]

业绩总结 - 2025年上半年度归母净利润81,561,657.69元[3] - 截至2025年6月30日，母公司累计可供分配利润608,839,531.53元[3] 利润分配 - 每10股派现0.1元（含税），不送股不转增[2] - 总股本969,033,512股，派现9,690,335.12元（含税）[3] - 利润分配预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会通过[4][5][6]

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了适应江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，健全重大投资决策程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《江苏吉鑫风能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的构成 第三条 战略委员会委员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员 1 名，负责主持委员会工作。 主任委员不能履行职务或不履行职务的，由过半数的委员共同推举 1 名委员 代履行职务。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，明确公司内部 （含控股子公司）和有关人员的信息披露职责范围和保密责任，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披 露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务 管理》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏吉鑫风能科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构： 1、公司董事和董事会； 2、公司高级管理人员； 3、公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； 4、公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人； 5、公司控股股东和持股 5%以上的大股东； 6、公司的关联人（包括关联法人、关联自然人和潜在关联人）； 7、其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 以上人员和机构应当按照本制度的规 ...

信息披露管理 - 公司信息披露暂缓与豁免业务由董事会负责，董秘组织实施[2] - 涉商业或国家秘密可暂缓或豁免披露[4][5] 审批流程 - 信息披露义务人提交申请，董秘2个交易日内审核[7] - 公司决定需经董秘审核、董事长批准等流程[7] 制度相关 - 制度由董事会解释修订，审议批准后生效[11]

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 经理工作细则 第一条 为了进一步完善江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，明确经理权限，确保公司生产经营管理工作的规范性和有效性， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《江苏吉鑫风能科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司内部制度，制定本细则。 第二条 本细则适用人员范围为经理和《公司章程》所规定的其他高级管理 人员。 第三条 经理和《公司章程》所规定的其他高级管理人员应当遵守国家有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定，忠实履行 职责，保证履行诚信和勤勉的义务，维护全体股东和公司的利益，实践和弘扬公 司的企业文化。 第二章 经理的资格 第四条 公司设经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 第五条 存在《公司法》规定不得担任高级管理人员、被相关监管部门采取 市场禁入措施且期限尚未解除、或监管部门规定的其他限制任职的情形的人员， 不得担任公司经理和其他高级管理 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 第七条 董事会办公室为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责日常工作 联络和会议组织等工作。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了建立健全江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《江苏吉鑫风能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事、高级管理人员的薪酬政策与考核方案进行研究并提出建 议。 第二章 薪酬与考核委员会的构成 第三条 薪酬与考核委员会委员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。 主任委员不能履行职务或不履行职务的，由过半数 ...

第一条 为规范江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《江苏吉鑫风能科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现有下列情形之一的，公司应当在 2 个月内召开 临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求 ...