证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-007 ● 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本或回购专用证券账户股份 发生变动的，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本 为基数，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、 利润分配方案内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中 实现归属于母公司股东的净利润 131,294,974.05 元，2023 年末母公司累计可供股 东分配的利润为 790,708,548.83 元。考虑到市场等客观因素对股东收益的影响， 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2023 年度利润分配方案如下： 以 2023 年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股数 （扣除回购专用证券账户的股份）为基数进行利润分配，向全体股东每 10 股派 发现金红利 1.00 元（含税），资本公积不转增股本。截至 2023 年 12 月 31 日， 公司总股本 977,095,932 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 6,969,724 股后 的股本 970,126,208 ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-006 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于第六届监事会第二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 （以下简称"公司"） 第六届监事会第二 次会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席怀刚强先生召集和主持。本次会议的召集和召开程序符合 法律法规及《公司章程》的规定。 经与会监事审议表决，达成如下决议： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度监事会工作报告》， 并提交股东大会审议。 二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度利润分配及资本 公积金转增股本预案》，并提交股东大会审议。 经过认真审核，与会监事发表如下意见：公司 2023 年度利润分配及资本公 积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计制度》及《公司章程》的有关规定， 符合公司当前的实际情况，有利于公司的长期发展需求，不存在损害股东 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 2022年度末合伙人数量170人、注册会计师人数839人、签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数463人。 3.业务规模 2022 年度经审计的业务收入 184,514.90 万元，其中审计业务收入 135,088.59 万元，证券业务收入 32,011.50 万元；2022 年度上市公司年报审计 115 家，上市 公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业； 房地产业；建筑业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业等， 审计收费总额 14,809.90 万元。 中兴华所在公司所属制造业行业中审计上市公司客户61家。 二、中兴华所履职情况 江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"或"中兴华会计师事务所"）作 为公司2023年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴华所2023年审计过程中的履 职情况进行评估。经评估，公司认为中兴华所资质条件等方面合规有效 ...

公司代码：601218 公司简称：吉鑫科技 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏吉鑫风能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-008 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于 2024-2025 年度向金融机构申请综合 以上授信有效期为 2023 年年度股东大会通过本议案之日起至 2024 年年度 股东大会召开之日止。授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授权期限内， 授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将 视公司实际资金需求确定。 2、上述内容已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，提请股东大会授 权公司经理具体办理申请事项，包括以相关资产进行抵押的事宜，并安排签署相 关文件，同意以上批准额度可在各借款金融机构或新增金融机构之间调剂使用。 该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为确保江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）有充足的资金、 保证业务顺利发展，拟由公司及公司全资及控股子公司根据业务发展状况向各金 融机构申请总额不超过人民币 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-014 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路 8 号公司行政大楼三楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对2023年度年 审会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 截止2022年12月31日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 兴华所"或"中兴华会计师事务所"）基本情况如下： 1.基本信息 中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务 所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制 转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册 地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 1、本人和本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或者公司的附属企业 任职； 2、本人和本人的直系亲属不是公司前十名股东，没有直接或间接持有公司 1%以上的已发行股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位 作为江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人能够严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充 分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。现将 2023 年度本 人的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景情况 公司于2023年12月18日召开2023年第一次临时股东大会选举王世璋先生、 陈莹女士、陆文龙先生为第六届董事会独立董事。 本人履历、专业背景如下： 陆文龙先生：中国国籍，1957年9月出生，中共党员，本科学历，南京工程 学院教授，优秀骨干教师，先进科技工作者，优秀班主任，优秀毕业设 ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-005 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于第六届董事会第二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 （以下简称"公司"） 第六届董事会第二 次会议于 2024 年 3 月 15 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长朱陶芸女士 召集和主持，会议通知于 2024 年 3 月 5 日以专人递送、传真、电子邮件等方式 送达全体董事。公司应到董事 7 名，7 名董事按期签署了会议相关文件。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董 事会议事规则》的有关规定。 经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了以下决议： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度独立董事述职报 告》。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-010 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于 2024-2025 年度使用部分闲置资金购买 理财产品的公告 为实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本，公司及 子公司拟利用部分闲置资金投资货币型基金、结构性存款及其他短期理财产 品。 （二）委托理财金额 拟使用额度不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额 度内，资金可以滚动使用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●委托理财种类：安全性高、期限短的货币型基金、结构性存款及其他短 期理财产品。 ●委托理财金额：额度不超过人民币 10 亿元，在上述额度内，资金可以滚 动使用。 ●履行的审议程序：本事项已经江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第六届董事会第二次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大 会审议。 ●特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排 除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预 ...