会议基本信息 - 现场会议于2025年9月15日14:00在江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号公司行政大楼三楼会议室召开，登记截止时间为13:45 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易时段投票时间为9:15-9:25及9:30-11:30，互联网投票平台网址为vote.sseinfo.com [1][2] - 会议由朱陶芸董事长主持，参会人员包括股东及代表、董事、监事、高管、律师及其他受邀代表 [1] 表决规则 - 现场表决前由律师宣布出席股东及代表所持表决权股份总数 [2] - 表决采用现场投票与网络投票结合方式，未填写完整或未投票的表决票视为弃权 [2] - 监票小组由2名股东代表、1名监事及律师组成，负责统计核实表决情况并当场宣布结果 [3] - 股东对表决结果有异议可立即要求点票，现场发言需经主持人同意 [3] 提案表决要求 - 提案二（取消监事会及章程修订）需三分之二以上表决权通过 [3][4] - 其他提案均为普通决议事项，需过半数表决权通过 [4] - 董事会聘请上海市锦天城律师事务所出具法律意见书 [4] 利润分配预案 - 2025年上半年归属于母公司股东净利润为81,561,657.69元 [4] - 截至2025年6月30日母公司累计可供分配利润为608,839,531.53元 [4] - 拟每10股派发现金红利0.1元（含税），以总股本969,033,512股计算合计派发9,690,335.12元 [4] - 资本公积不转增股本，若股本变动将调整分配总额并维持每股分配比例不变 [4] 公司治理结构变更 - 根据2024年7月实施的新《公司法》及配套规则，拟取消监事会及监事职位 [5] - 原监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》同步废止 [5] - 同步修订《公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 [5] - 免除非职工代表监事怀刚强先生，通过后办理工商变更登记 [6] 治理制度修订 - 修订《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》 [1][7] - 修订《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》 [1][7] - 依据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法规要求 [7][8] - 旨在完善公司治理结构并促进规范运作 [7]

股价表现与交易数据 - 吉鑫科技今日涨停 换手率9.47% 成交额4.25亿元 振幅10.38% [1] - 因日涨幅偏离值达8.88%上榜龙虎榜 营业部席位合计净买入7369.89万元 [2] - 近半年累计上榜龙虎榜6次 上榜次日股价平均跌1.28% 上榜后5日平均跌9.14% [3] 资金流向与融资融券 - 今日主力资金净流入1.94亿元 其中特大单净流入1.96亿元 大单净流出159.15万元 [4] - 近5日主力资金净流入1.61亿元 [4] - 最新两融余额1.95亿元 融资余额1.95亿元 融券余额4.08万元 [4] - 近5日融资余额减少1588.19万元 降幅7.52% 融券余额减少0.14万元 降幅3.41% [4] 营业部交易明细 - 前五大买卖营业部合计成交1.34亿元 买入成交1.04亿元 卖出成交3025.20万元 [2] - 最大买入营业部为开源证券西安西大街营业部 买入金额2891.66万元 [2][4] - 最大卖出营业部为国泰海通证券总部 卖出金额962.44万元 [2][4] 公司财务表现 - 上半年营业收入7.15亿元 同比增长23.20% [4] - 上半年净利润8156.17万元 同比增长143.18% [4] 相关ETF数据 - 数字经济ETF(560800)跟踪中证数字经济主题指数 [6][7] - 近五日下跌7.65% 市盈率67.46倍 [7] - 最新份额7.8亿份 增加200万份 主力资金净流入78.9万元 [7] - 估值分位达91.30% [8]

业绩总结 - 2025年上半年净利润81,561,657.69元[11] - 截至6月30日，可供股东分配利润608,839,531.53元[11] - 每10股派发现金红利0.1元，合计派9,690,335.12元[11] 会议相关 - 2025年第一次临时股东大会9月15日14:00现场召开[5] - 网络投票9:15 - 15:00，现场投票截至13:45[5] 公司策略 - 拟不再设监事会，职权由审计委员会行使[14] - 拟修订五项制度，含《募集资金管理制度》等[17]

风电设备板块市场表现 - 风电设备板块整体上涨7.15%，领涨股为运达股份（涨幅20.00%）[1] - 上证指数上涨1.24%至3812.51点，深证成指上涨3.89%至12590.56点[1] - 板块内10只个股涨幅超7%，其中吉鑫科技（10.12%）、大全重工（10.01%）、金风科技（9.99%）涨幅居前[1] 个股交易数据 - 运达股份成交量75.45万手，成交额13.77亿元，居板块首位[1] - 金风科技成交量169.08万手，为板块最高，成交额20.12亿元[1] - 明阳智能成交量115.26万手，成交额14.61亿元[1] - 中环海陆成为唯一下跌个股，跌幅20.00%，成交量仅5977手[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入16.18亿元，游资净流出7.58亿元，散户净流出8.61亿元[2] - 金风科技获主力净流入3.82亿元（占比18.96%），居板块第一[3] - 运达股份主力净流入3.53亿元（占比25.67%），游资净流出2.08亿元[3] - 吉鑫科技主力净流入1.81亿元（占比42.58%），为占比最高个股[3] - 新强联成为唯一获游资净流入个股（2168.30万元）[3]

风电概念股市场表现 - 风电概念股普遍走强，运达股份20CM涨停，吉鑫科技10CM涨停，大金重工和金风科技涨幅均超7%，天顺风能涨超6%，金雷股份、海力风电、威力传动、明阳智能涨超5%，双一科技和泰胜风能涨超4% [1] - 运达股份总市值150亿，涨幅20.00%，年初至今涨幅44.80% [2] - 吉鑫科技总市值45.35亿，涨幅10.12%，年初至今涨幅43.56% [2] - 大金重工总市值249亿，涨幅7.91%，年初至今涨幅90.93% [2] - 金风科技总市值502亿，涨幅7.02%，年初至今涨幅16.70% [2] - 天顺风能总市值135亿，涨幅6.50%，年初至今跌幅4.39% [2] - 金雷股份总市值87.52亿，涨幅5.93%，年初至今涨幅37.74% [2] - 海力风电总市值173亿，涨幅5.92%，年初至今涨幅49.22% [2] - 威力传动总市值47.88亿，涨幅5.77%，年初至今涨幅9.94% [2] - 明阳智能总市值285亿，涨幅5.03%，年初至今涨幅1.97% [2] - 双一科技总市值58.48亿，涨幅4.74%，年初至今涨幅57.82% [2] - 泰胜风能总市值71.99亿，涨幅4.05%，年初至今涨幅10.08% [2] - 三一重能总市值359亿，涨幅3.97%，年初至今跌幅2.67% [2] - 日月股份总市值132亿，涨幅3.81%，年初至今涨幅9.34% [2] - 天能重工总市值57.48亿，涨幅3.69%，年初至今涨幅12.85% [2] - 通裕重工总市值111亿，涨幅3.25%，年初至今涨幅11.28% [2]

风电设备板块市场表现 - 风电设备板块整体呈现震荡走强态势 [1] - 吉鑫科技股价涨停 [1] - 运达股份股价涨幅超过15% [1] - 海力风电 新强联 大金重工 金雷股份等公司股价跟随上涨 [1]

风电概念股市场表现 - A股风电概念股整体走强 运达股份20CM涨停 吉鑫科技10CM涨停 大金重工和金风科技涨幅超7% 天顺风能涨超6% 另有五家公司涨幅超5% 两家公司涨幅超4% [1] - 运达股份以20%涨幅领涨 总市值达150亿元 年初至今累计上涨44.8% [2] - 大金重工涨幅7.91% 总市值249亿元 年初至今涨幅达90.93% 为板块内年度表现最突出企业 [2] - 金风科技涨幅7.02% 总市值502亿元 为板块内市值最高企业 [2] - 海力风电涨幅5.92% 总市值173亿元 年初至今累计上涨49.22% [2] - 明阳智能涨幅5.03% 总市值285亿元 在板块内市值排名前列 [2] 个股涨幅与市值数据 - 吉鑫科技涨幅10.12% 总市值45.35亿元 年初至今上涨43.56% [2] - 天顺风能涨幅6.5% 总市值135亿元 年初至今下跌4.39% [2] - 金雷股份涨幅5.93% 总市值87.52亿元 年初至今上涨37.74% [2] - 威力传动涨幅5.77% 总市值47.88亿元 年初至今上涨9.94% [2] - 双一科技涨幅4.74% 总市值58.48亿元 年初至今大幅上涨57.82% [2] - 泰胜风能涨幅4.05% 总市值71.99亿元 年初至今上涨10.08% [2] - 三一重能涨幅3.97% 总市值359亿元 为板块内市值第二高企业 [2] - 日月股份涨幅3.81% 总市值132亿元 年初至今上涨9.34% [2] - 天能重工涨幅3.69% 总市值57.48亿元 年初至今上涨12.85% [2] - 通裕重工涨幅3.25% 总市值111亿元 年初至今上涨11.28% [2]

基金业绩表现 - 2025年上半年基金利润46.87万元，加权平均基金份额本期利润0.0444元 [2] - 上半年基金净值增长率为6.4% [2] - 近三个月复权单位净值增长率27.97%，同类排名39/171 [4] - 近半年复权单位净值增长率24.93%，同类排名20/171 [4] - 近一年复权单位净值增长率50.93%，同类排名55/169 [4] - 截至9月3日单位净值为0.858元 [2] - 成立以来夏普比率为-0.221 [22] - 成立以来最大回撤45.39%，2023年三季度单季度最大回撤21.26% [25] 基金规模与持仓 - 截至2025年上半年末基金规模775.64万元 [2][29] - 平均股票仓位89.22%（同类平均87.02%），2024年一季度末最高仓位93.26%，2023年末最低仓位80.25% [27] - 最近半年换手率205.04% [35] - 十大重仓股为宁德时代、阳光电源、隆基绿能、中国核电、华友钴业、三峡能源、中国广核、信德新材、吉鑫科技、昇辉科技 [37] 估值与成长性指标 - 持股加权市盈率（TTM）43.24倍（同类均值36.17倍） [10] - 加权市净率（LF）2倍（同类均值2.99倍） [10] - 加权市销率（TTM）1.95倍（同类均值2.5倍） [10] - 持股加权营业收入同比增长率（TTM）-0.02% [16] - 加权净利润同比增长率（TTM）0.6% [16] - 加权年化净资产收益率0.05% [16] 持有人结构 - 基金持有人共计174户，合计持有1072.06万份 [32] - 管理人员工持有27.74万份（占比2.59%） [32] - 机构持有份额占比93.28%，个人投资者占比6.72% [32] 宏观经济背景 - 上半年GDP同比增速5.3%，消费、投资、出口为主要支撑因素 [2] - 下半年出口和消费面临不确定性，政策刺激效果有待观察 [2]

财务表现 - 2025年中报营业总收入7.15亿元 同比增长23.2% [1] - 归母净利润8156.17万元 同比增长143.18% [1] - 第二季度营业总收入3.77亿元 同比增长9.65% [1] - 第二季度归母净利润3954.99万元 同比增长86.55% [1] - 毛利率26.16% 同比提升38.95% [1] - 净利率11.41% 同比提升97.73% [1] - 每股收益0.08元 同比增长145.48% [1] 成本控制 - 销售费用、管理费用、财务费用总计2975.65万元 [1] - 三费占营收比4.16% 同比下降14.75% [1] 资产质量 - 每股净资产3.02元 同比增长3.91% [1] - 每股经营性现金流0.12元 同比下降37.66% [1] - 现金资产状况非常健康 [2] - 应收账款与利润比率达2002.5% 需重点关注 [3] 历史回报表现 - 2024年ROIC为1.51% 资本回报率不强 [2] - 2024年净利率2.47% 产品附加值不高 [2] - 近10年ROIC中位数4.27% 投资回报较弱 [2] - 2018年ROIC为-1.16% 为历史最差水平 [2] - 上市以来13份年报中出现1次亏损 [2] 业务驱动因素 - 公司业绩主要依靠研发驱动 [2]

利润分配方案 - 每股分配比例为每10股派发现金红利0.1元（含税），不送红股且不转增股本 [1] - 以股权登记日总股本为基数分配利润，若总股本变动则维持每股分配比例不变并调整分配总额 [1] - 截至2025年6月30日，公司总股本为969,033,512股，合计派发现金红利9,690,335.12元（含税） [1] 财务数据基础 - 2025年上半年归属于母公司股东的净利润为81,561,657.69元 [1] - 截至2025年6月30日，母公司累计可供股东分配的利润为608,839,531.53元 [1] 决策程序 - 第六届董事会第八次会议于2025年8月28日以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过分配预案 [2] - 监事会审议通过预案，认为符合法律法规且有利于公司长期发展，不存在损害股东利益行为 [2] - 利润分配方案需提交2025年第一次临时股东大会审议通过后方可实施 [2]