证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2023-039 华电重工股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一 次会议通知于 2023 年 9 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 12 日上午 11 时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B 座 1110 会议室召开。公司监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名（公司 职工监事田斌强先生因工作原因以通讯方式表决，其余 4 名监事为现 场表决）。公司总经理及其他相关人员列席会议。本次会议由公司监 事会主席李军先生主持，会议采取现场结合通讯表决的方式对各项议 案进行了审议。本次会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》 与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投 票表决，审议通过了如下议案： 表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。 一致同意选举李军先生为公司第五届监事会主席。李军先生的 简历 ...

通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人原因 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"或"华电重工"）于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格 的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 8 日在《上海证券报》 《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关 公告。 证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2023-037 华电重工股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 根据公司限制性股票激励计划的相关规定，鉴于公司限制性股票 激励计划激励对象钟振茂在限制性股票锁定期内辞职，公司拟将其已 获授但尚未解除限售的限制性股票 60,000 股进行回购注销。 鉴于 2020 年年度权益分派方案、2021 年年度权益分派方案及 2022 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管 理办法》以及公司限制性股票激励计划的相关 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于华电重工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国 北京 二○二三年九月七日 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于华电重工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：华电重工股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受华电重工股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据和参照《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）等有关规 定，就公司召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）的有 关事宜，出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关本次股东大会的如下 文件的原件或复印件： 1、 现场出席本次股东大会的有关股东、股东授权代表、董事、监事及其他 有关人员的身份证明及/或授权委托书； 1 对有关法律的理 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2023-035 华电重工股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电重工股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 31 日 召开二届五次职工代表大会。根据《关于二届五次职代会职工监事选 举结果的报告》，选举田斌强先生、段恋女士为公司第五届监事会职 工监事（简历详见附件）。 田斌强先生、段恋女士具备担任公司监事的资格，符合担任公司 监事的任职要求，其职工监事任期与公司第五届监事会一致。 特此公告。 华电重工股份有限公司监事会 二○二三年九月二日 附件： 田斌强先生简历 田斌强，中国国籍，无境外居留权，男，汉族，1980 年出生， 工程硕士学位，毕业于四川大学项目管理工程专业，高级工程师。现 任公司职工监事，同时任公司海外事业部总经理。曾任中国水电顾问 集团国际工程有限公司中西北非区域总部喀麦隆国别总代表（部门副 总经理级）、分公司经理，中国电建集团国际工程有限公司中西非区 域总部市场部副总经理。 段恋女士简历 ...

公司基本信息 - 公司名称为华电重工股份有限公司[10] - 公司的法定代表人为彭刚平[11] - 公司注册地址为北京市丰台区汽车博物馆东路6号院1号楼B座11层[12] - 公司办公地址为北京市丰台区汽车博物馆东路6号院1号楼B座[13] - 公司网址为www.hhi.com.cn[13] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为华电重工，股票代码为601226[14] 公司财务表现 - 公司2023年上半年营业收入较上年同期下降30.47%[15] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润分别下降41.94%和59.25%[15] - 公司2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益较上年同期分别下降42.55%和42.36%[15] 海上风电行业 - 截至2022年底，全球海上风电累计装机容量达57.6吉瓦，我国占全球市场份额的53%[26] - 公司参建海上风电项目30余个，项目装机容量达406万千瓦，其中以施工总承包模式承建的项目256万千瓦[26] 氢能产业 - 氢能是我国能源转型发展和多元能源供给系统构建的重要载体，对实现绿色双碳目标和推动相关新兴产业发展具有重要战略意义[29] - 公司稳步推进氢能业务的产品技术研发及市场拓展，承担的制氢课题相关成果已结题，新能源制氢项目稳步推进[31] 物料输送系统工程 - 公司自主研发的环保型堆场系统具有高自动化程度、运行平稳可靠、无污染等特点[34] - 公司生产的管状带式输送机系统具有密闭环保性，输送煤炭和矿石的最大出力分别达到3800吨/小时和5000吨/小时[41] 公司业务拓展与发展 - 公司通过自有施工船机设备和合作伙伴资源，带动海上风电业务施工总承包的销售，同时加强施工船机设备管理，提高整体质量[62] - 公司采取多种措施积极应对宏观、行业、市场等环境变化，加速推动绿色低碳业务发展，拓展海外业务，推动产融驱动[78] 公司股东及财务情况 - 公司2023年上半年度报告中新增专利数量较多，共计54项[83] - 公司实现营业收入23.74亿元，同比减少30.57%[91] - 公司实现净利润0.59亿元，同比减少41.94%[91] 公司环保与社会责任 - 公司已建成危险废物暂存间，与危废资质单位签订危废处置合同，制定相应管理制度，建立危废回收及转运台账[139] - 重工机械的工业废气排放情况显示，部分污染物浓度未超标排放[146] - 通用氢能的废水处理情况良好，符合排放要求[149]

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：2023-034 华电重工股份有限公司 关于限制性股票激励计划第一个解锁期 限制性股票解锁暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 3,828,000 股。 本次股票上市流通总数为 3,828,000 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 8 月 29 日。 华电重工股份有限公司（以下简称"华电重工"或"公司"）2021 年第一次临时股东大会审议通过的限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）第一个解锁期解除限售条件已经成就，公司将为符合解 除限售条件的 173 名激励对象所持有的 3,828,000 股限制性股票办理 解除限售事宜，具体情况如下： 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2020 年 12 月 29 日，公司召开第四届董事会第四次临时会议审 议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议 ...

1、本次激励计划第一个解锁期符合解除限售条件的激励对象不 存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人 选； 华电重工股份有限公司监事会 关于限制性股票激励计划第一个解锁期 可解除限售激励对象名单的核查意见 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件和公 司《章程》的有关规定，对公司 2021 年第一次临时股东大会审议通 过的限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第一个解锁 期可解除限售激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出 机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 3、本次激励计划第一个解锁期符合解除限售条件的激励对象绩 效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒等相关情况，符合《公 司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以 ...

华电重工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月 北 京 华电重工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 一、股东大会会议须知 1 | | --- | | 二、股东大会议程 3 | | 三、股东大会议案 5 | | 1、关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议 | | 案 5 | | 2、关于变更注册资本暨修改公司章程的议案 9 | | 3、关于选举公司第五届董事会董事的议案 68 | | 4、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 71 | | 5、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案 73 | 华电重工股份有限公司 股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证股东大会的顺利进行，根据国家相关规范性法律文件以及公 司《章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下： 一、为能够及时统计出席会议的股东（或股东代表）所代表的持 股总数，请现场出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前 30 分 钟到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件， 以便签到入场；参会资格未 ...

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》全文和摘要，《2023 年半年度报告摘要》详见同日的《上海证券报》《证券时报》。 证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2023-028 华电重工股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电重工股份有限公司（以下简称"华电重工"或"公司"）第四届 董事会第十次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出，会议 于 2023 年 8 月 22 日上午 9 时 30 分在北京市丰台区汽车博物馆东路华电 产业园 B 座 1110 会议室召开。公司董事 8 名,实际参加表决的董事 8 名 （公司董事赵胜国先生、独立董事王琨女士、吴培国先生因工作原因以 通讯方式进行表决，其余 5 名董事为现场表决），公司监事、高级管理人 员及其他相关人员列席会议。本次会议由公司董事长彭刚平先生主持， 会议采取现场结合通讯表决的方式对 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层邮政编码 100025 电话:(86-10)5809-1000 传真:(86-10)5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于华电重工股份有限公司 限制性股票激励计划第一个解锁期解除限售条件成就、 回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 及调整回购价格 1、公司保证已全面地向本所提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的、 完整的原始书面材料、副本材料、复印材料或书面证明，并且提供给本所的所有 文件的复印件与原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实，且一切足以影响 本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒、疏漏之处。本所对 本法律意见书所涉及的有关事实的了解和判断，最终依赖于公司向本所提供的文 件、资料及所作之说明的真实性、合法性、完整性、准确性和有效性。 2、本所依据本法律意见书出具之日以前已发生或存在的事实和我国现行法 律、法规和规范性文件发表法律意见；本所已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责 和诚实信用原则，对本次解锁、本次回购注销和本次调整相关事宜的合法、合规 性进行了充分的尽职调查，保证本法律意见书不存在虚假记载、误 ...