公司基本信息 - 公司名称为华电重工股份有限公司[10] - 公司的法定代表人为彭刚平[11] - 公司注册地址为北京市丰台区汽车博物馆东路6号院1号楼B座11层[12] - 公司办公地址为北京市丰台区汽车博物馆东路6号院1号楼B座[13] - 公司网址为www.hhi.com.cn[13] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为华电重工，股票代码为601226[14] 公司财务表现 - 公司2023年上半年营业收入较上年同期下降30.47%[15] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润分别下降41.94%和59.25%[15] - 公司2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益较上年同期分别下降42.55%和42.36%[15] 海上风电行业 - 截至2022年底，全球海上风电累计装机容量达57.6吉瓦，我国占全球市场份额的53%[26] - 公司参建海上风电项目30余个，项目装机容量达406万千瓦，其中以施工总承包模式承建的项目256万千瓦[26] 氢能产业 - 氢能是我国能源转型发展和多元能源供给系统构建的重要载体，对实现绿色双碳目标和推动相关新兴产业发展具有重要战略意义[29] - 公司稳步推进氢能业务的产品技术研发及市场拓展，承担的制氢课题相关成果已结题，新能源制氢项目稳步推进[31] 物料输送系统工程 - 公司自主研发的环保型堆场系统具有高自动化程度、运行平稳可靠、无污染等特点[34] - 公司生产的管状带式输送机系统具有密闭环保性，输送煤炭和矿石的最大出力分别达到3800吨/小时和5000吨/小时[41] 公司业务拓展与发展 - 公司通过自有施工船机设备和合作伙伴资源，带动海上风电业务施工总承包的销售，同时加强施工船机设备管理，提高整体质量[62] - 公司采取多种措施积极应对宏观、行业、市场等环境变化，加速推动绿色低碳业务发展，拓展海外业务，推动产融驱动[78] 公司股东及财务情况 - 公司2023年上半年度报告中新增专利数量较多，共计54项[83] - 公司实现营业收入23.74亿元，同比减少30.57%[91] - 公司实现净利润0.59亿元，同比减少41.94%[91] 公司环保与社会责任 - 公司已建成危险废物暂存间，与危废资质单位签订危废处置合同，制定相应管理制度，建立危废回收及转运台账[139] - 重工机械的工业废气排放情况显示，部分污染物浓度未超标排放[146] - 通用氢能的废水处理情况良好，符合排放要求[149]

1、本次激励计划第一个解锁期符合解除限售条件的激励对象不 存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人 选； 华电重工股份有限公司监事会 关于限制性股票激励计划第一个解锁期 可解除限售激励对象名单的核查意见 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件和公 司《章程》的有关规定，对公司 2021 年第一次临时股东大会审议通 过的限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第一个解锁 期可解除限售激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出 机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 3、本次激励计划第一个解锁期符合解除限售条件的激励对象绩 效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒等相关情况，符合《公 司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2023-031 华电重工股份有限公司 关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 60,000 股，涉及人数 1 人；本次回购注销完成后，公司总股本将由 1,166,660,000 股减少至 1,166,600,000 股。 本次限制性股票的回购价格为 2.40924 元/股。 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通 过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整 回购价格的议案》，鉴于公司限制性股票激励计划中的 1 名激励对象 已辞职，公司拟将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 60,000 股进行回购注销，并根据 2020 年、2021 年及 2022 年年度权益分派 情况调整限制性股票的回购价格。具体情况如下： 一、 ...

华电重工股份有限公司 公司章程 华电重工股份有限公司 章 程 2023 年【】月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 40 | | 第八章 | 党委 | 42 | | 第九章 | 财 ...

华电重工股份有限公司 独立董事对第四届董事会第十次会议 所审议事项的独立意见 经核查，公司限制性股票激励计划第一个解锁期解除限售条件已经 成就，173 名激励对象符合解除限售的相关规定。 本次解除限售事项和解除限售安排符合《公司法》《证券法》《上市 公司股权激励管理办法》以及公司《章程》《限制性股票激励计划》《限 制性股票激励计划管理办法》等相关规定，不存在损害股东，特别是中 小股东利益的情形。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及华 电重工股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《独立董事工作制度》 等有关规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，对 2023 年 8 月 22 日召开的公司第四届董事会第十次会议所审议的有关事项发表独立意见 如下： 一、关于对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告的独立意见 公司对华电财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了客观、公 正的评估。 我们审阅了公司《对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告》 及相关资料，认为 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2023-029 华电重工股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 22 日上午 10 时 30 分在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产 业园 B 座 1110 会议室召开。公司监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名（公司监事会主席林艳女士、监事周云山先生、职工监事田斌强先 生因工作原因以通讯方式进行表决，其余 2 名监事为现场表决）。公 司董事会秘书及其他相关人员列席会议。本次会议由公司监事王燕云 女士主持，会议采取现场结合通讯表决的方式对各项议案进行了审 议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》 的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通 过了如下议案： 一、《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 表决情况：同意 5 票 ...

华申重工股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人中国华电科工集团有限公司,现提名陆宇建为华电重工股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任华电重工股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与华电重工股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 1 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关 ...

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》全文和摘要，《2023 年半年度报告摘要》详见同日的《上海证券报》《证券时报》。 证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2023-028 华电重工股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电重工股份有限公司（以下简称"华电重工"或"公司"）第四届 董事会第十次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出，会议 于 2023 年 8 月 22 日上午 9 时 30 分在北京市丰台区汽车博物馆东路华电 产业园 B 座 1110 会议室召开。公司董事 8 名,实际参加表决的董事 8 名 （公司董事赵胜国先生、独立董事王琨女士、吴培国先生因工作原因以 通讯方式进行表决，其余 5 名董事为现场表决），公司监事、高级管理人 员及其他相关人员列席会议。本次会议由公司董事长彭刚平先生主持， 会议采取现场结合通讯表决的方式对 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临 2023-030 华电重工股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2014]1186 号），公 司首次公开发行股票 15,000.00 万股，每股发行价格为 10.00 元，募集 资金总额为 150,000.00 万元，扣除发行费用 5,420.00 万元后，募集资 金净额为 144,580.00 万元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事 务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 12 月 2 日出具了验资报告（大 信验字[2014]第 1-00082 号）。 （二）报告期内使用金额及期末余额 公司对募集资金进行专户存储。截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金 使用及余额情况如下（单位：人民币元）： | 项目 | 以前年度 已使用金额 | 2023 年度使 用金额 | 合计 | | ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 华电重工股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人中国华电科工集团有限公司,现提名吴培国为华电重工股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任华电重工股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与华电重工股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部 ...