证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2023-043 华电重工股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日上午 10 时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B 座 1110 会 议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司董事 9 名,实际参加表决的董 事 9 名（公司董事长彭刚平先生、副董事长郭树旺先生、董事刁培滨先 生、樊春艳女士因工作原因以通讯方式进行表决，其余 5 名董事为现场 表决），公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席会议。本次会议由 公司党委副书记、董事、总经理、总法律顾问、首席合规官袁新勇先生 主持，召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关 规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过了以下 议案： 一、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 华 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2023-042 华电重工股份有限公司 关于重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司2023 年度日常关联交易预计相关议案已经公司 2022年年 度股东大会审议通过； 公司资产完整、业务独立，与新疆华电天山绿色能源有限公司 的交易真实，定价公允合理，不会对公司独立性造成不利影响。 近日，华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）（联合体牵 头人）、河北建工集团有限责任公司(联合体成员)与新疆华电天山绿 色能源有限公司（以下简称"华电天山绿能"）签署了《新疆华电哈 密 2×100 万千瓦煤电项目钢结构间冷塔 EPC 总承包（C 标段）合同》， 总合同金额为 58,888.89 万元人民币（含税）。具体情况如下： 一、日常关联交易审议程序 公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第九次会议对《关 于公司2022 年度日常关联交易执行情况和 2023年度日常关联交易预 计的议案》进行了审议，关联董事彭刚平、樊春艳对本议案 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2023-041 华电重工股份有限公司 关于重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 主要股东：浙江交通资源投资集团有限公司、宜都市国通投资开 发有限责任公司 经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相 一、合同买方情况 企业名称：湖北楚新矿业有限公司 企业性质：其他有限责任公司 注册资本：45000万元人民币 住所：宜都市陆城五宜大道99号 成立日期：2022年06月01日 法定代表人：林春 近日，华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）与湖北楚新 矿业有限公司签署了《湖北楚新矿业有限公司宜都市钟家冲建筑石料 用灰岩矿长皮带廊道 EPCO 总承包项目合同》，合同金额为42,332.39 万元人民币(含税)。具体情况如下： 1 关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿（除稀土、放射性 矿产、钨）；非金属矿及制品销售（除许可业务外，可自主依法经营 法律法规非禁止或限制的项目 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2023-038 华电重工股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电重工股份有限公司（以下简称"华电重工"或"公司"）第五届 董事会第一次会议通知于 2023 年 9 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 12 日上午 10 时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B 座 1110 会议室召开。公司董事 9 名,实际参加表决的董事 9 名（公司 董事樊春艳女士、独立董事黄阳华先生、吴培国先生因工作原因以通讯 方式进行表决，其余 6 名董事为现场表决），公司监事、高级管理人员及 其他相关人员列席会议。本次会议由公司董事长彭刚平先生主持，会议 采取现场结合通讯表决的方式对各项议案进行了审议。本次会议的召集 召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议 内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过了如下议案： 一、《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》 表决情况：同意 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2023-039 华电重工股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一 次会议通知于 2023 年 9 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 12 日上午 11 时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B 座 1110 会议室召开。公司监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名（公司 职工监事田斌强先生因工作原因以通讯方式表决，其余 4 名监事为现 场表决）。公司总经理及其他相关人员列席会议。本次会议由公司监 事会主席李军先生主持，会议采取现场结合通讯表决的方式对各项议 案进行了审议。本次会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》 与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投 票表决，审议通过了如下议案： 表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。 一致同意选举李军先生为公司第五届监事会主席。李军先生的 简历 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临 2023-040 华电重工股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 20 日(星期三)16:00-17:00 会议 召开地点 ： 上海证 券交易 所上证路 演中心 （ 网址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于即日起至 9 月 19 日(星期二)16:00 前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(hhi@hhi.com.cn) 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 （一） 会议召开时间：2023 年 9 月 20 日 16:00-17:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 公司党委书记、 ...

公司第五届董事会聘任袁新勇先生为公司总经理，聘任亓炳生先生、 白建明先生、牛文献先生、吴沛骏先生为公司副总经理，聘任赵迎九先 生为公司总工程师。 上述高级管理人员具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市 公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验。根据上 述高级管理人员的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未发现其被 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员 的情况，并且聘任程序合法、有效，我们同意上述高级管理人员的聘任。 三、关于全资子公司华电（巴彦淖尔）新能源高端装备有限公司投 资华电内蒙古（巴彦淖尔）磴口 20 万吨光伏支架项目的独立意见 华电重工股份有限公司 独立董事对第五届董事会第一次会议 所审议事项的独立意见 公司全资子公司华电（巴彦淖尔）新能源高端装备有限公司（以下 简称"华电新能源装备"）拟在内蒙古巴彦淖尔市磴口县工业园区内投资 建设华电内蒙古（巴彦淖尔）磴口 20 万吨光伏支架项目，投资金额为 9,760.73 万元。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理 ...

通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人原因 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"或"华电重工"）于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格 的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 8 日在《上海证券报》 《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关 公告。 证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2023-037 华电重工股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 根据公司限制性股票激励计划的相关规定，鉴于公司限制性股票 激励计划激励对象钟振茂在限制性股票锁定期内辞职，公司拟将其已 获授但尚未解除限售的限制性股票 60,000 股进行回购注销。 鉴于 2020 年年度权益分派方案、2021 年年度权益分派方案及 2022 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管 理办法》以及公司限制性股票激励计划的相关 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于华电重工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国 北京 二○二三年九月七日 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于华电重工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：华电重工股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受华电重工股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据和参照《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）等有关规 定，就公司召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）的有 关事宜，出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关本次股东大会的如下 文件的原件或复印件： 1、 现场出席本次股东大会的有关股东、股东授权代表、董事、监事及其他 有关人员的身份证明及/或授权委托书； 1 对有关法律的理 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2023-035 华电重工股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电重工股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 31 日 召开二届五次职工代表大会。根据《关于二届五次职代会职工监事选 举结果的报告》，选举田斌强先生、段恋女士为公司第五届监事会职 工监事（简历详见附件）。 田斌强先生、段恋女士具备担任公司监事的资格，符合担任公司 监事的任职要求，其职工监事任期与公司第五届监事会一致。 特此公告。 华电重工股份有限公司监事会 二○二三年九月二日 附件： 田斌强先生简历 田斌强，中国国籍，无境外居留权，男，汉族，1980 年出生， 工程硕士学位，毕业于四川大学项目管理工程专业，高级工程师。现 任公司职工监事，同时任公司海外事业部总经理。曾任中国水电顾问 集团国际工程有限公司中西北非区域总部喀麦隆国别总代表（部门副 总经理级）、分公司经理，中国电建集团国际工程有限公司中西非区 域总部市场部副总经理。 段恋女士简历 ...