收购广州海港商旅有限公司100%股权及配套资产 - 公司拟以19,722.71万元收购控股股东广州港集团持有的广州海港商旅有限公司100%股权及15个浮趸资产，资金来源为自有资金 [4][5] - 交易标的商旅公司2025年1月31日评估基准日股东权益账面值8,167.01万元，评估值17,748.87万元，增值率117.32%；15个浮趸资产账面值2,412.13万元，评估值1,973.84万元，减值率18.17% [17] - 支付方式为分两期现金支付，首期支付50%在协议生效后5个工作日内，剩余50%在变更登记完成后5个工作日内支付 [21] 交易背景与战略意义 - 收购旨在整合港口客货运产业链资源，减少关联交易，商旅公司近两年合并报表净资产收益率高于上市公司水平 [25] - 商旅公司主营珠江游和邮轮游业务，2024年7月爱达邮轮与广州南沙国际邮轮母港签约部署第二艘国产大型邮轮"爱达·花城号" [25] - 交易完成后将消除公司与商旅公司之间的关联交易，提升上市公司整体竞争力和资本市场品牌影响力 [25] 公司治理制度修订 - 2025年4月27日董事会审议通过《公司章程》修订案，取消监事会设置，同步修订股东会议事规则等13项制度 [32][34] - 制度修订依据《公司法》《上市公司章程指引》等法规，涉及审计委员会、薪酬考核委员会等专门委员会议事规则 [34] - 修订后的《公司章程》《股东会议事规则》等文件需提交股东会审议，部分制度已在上交所网站披露 [33][35]

航线开通 - 广州港新开通至秘鲁钱凯港的直航航线，助力粤港澳大湾区织密全球航线网络[1] - 新航线货物运输时间缩短至30天左右，物流成本降低约20%[1] - 共有11艘核载量达10062标准箱的集装箱船舶投入运营，平均7天一班[1] 港口运营 - 南沙港区二期码头正在装卸400余柜广东生产的电冰箱、小家电配件、汽车配件等商品[1] - 钱凯港是中秘共建"一带一路"重要项目，将构建新时代亚拉陆海新通道[2] - 新航线串联墨西哥曼萨尼约港、智利圣安东尼奥港等拉美核心港口[2] 贸易往来 - 大湾区家用电器、电子产品、家具、玩具等加速向拉美地区出口[2] - 拉美地区水果、海鲜、红酒等货物将更快进入中国市场[2] - 今年前四个月南沙港净增5条外贸航线，广州港集团共有177条外贸航线覆盖全球400多个港口[3] 港口吞吐量 - 一季度广州港外贸货物吞吐量同比增长16.88%[3] - 一季度外贸集装箱吞吐量同比增长22.48%[3] - 港口"内通外联"作用显著增强[3] 运营效率 - 实施"预检无异常即靠港作业"和"一次办结"入出境手续，缩短查验时间[4] - 采用"无人机+海巡船+智慧海事"系统保障船舶高效进出[4] - 海关开设绿色通道，提前审核单证，实现货物通关"零等待"[4]

收购交易概述 - 公司拟以1.97亿元收购控股股东持有的广州海港商旅有限公司100%股权及15个浮趸资产 [1] - 交易采用非公开协议转让方式 资金来源为公司自有资金 [1] - 交易构成关联交易 因交易对方为公司控股股东 [1] 资产评估详情 - 商旅公司股东权益账面值8167.01万元 评估值1.77亿元 增值率117.32% [2] - 15个浮趸船账面值2412.13万元 评估值1973.84万元 减值率18.17% [2] - 合计评估值1.97亿元 整体评估增值率86.43% [2] - 商旅公司2024年营业总收入1.68亿元 净利润617.33万元 [2] - 截至2025年3月31日 商旅公司总资产规模2.81亿元 [2] 交易战略意义 - 交易旨在整合港口客货运产业链资源 减少关联交易 [1] - 商旅公司主营珠江游和邮轮游业务 依托码头资源开展客运业务 [3] - 交易可促进资源协同利用 商旅公司近两年净资产收益率高于上市公司综合水平 [3] - 交易有助于提升资本市场品牌影响力 预计伴随文旅行业复苏 商旅业务向好 [3] 公司经营数据 - 2024年完成货物吞吐量5.68亿吨 同比增长2.9% 集装箱吞吐量2519.95万标箱 同比增长5.3% [3] - 2024年营业总收入140.73亿元 利润总额16.07亿元 [3] - 2025年经营目标为货物吞吐量5.85亿吨 集装箱吞吐量2648万标箱 [3] - 2025年第一季度营业收入34.17亿元 同比增长5.53% [4] - 2025年第一季度净利润2.62亿元 同比下滑17.55% 扣非净利润2.08亿元 同比下降32.86% [4]

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 （二）会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以书面或电子邮件方式送交公司全体 监事。 （三）会议时间：2025 年 4 月 27 日 14:30 一、监事会召开情况 证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2025-021 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司 关于第四届监事会第十三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室 会议召开方式：现场表决 （四）本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。 （五）本次会议经过全体监事共同推举，由何楠先生召集和主持。 二、监事会会议审议情况 经全 ...

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2025-020 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司 关于第四届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 （二）会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以书面或电子邮件方式送交公司全体 董事。 （三）会议时间：2025 年 4 月 27 日 10:00 会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室 会议召开方式：现场结合通讯方式表决 （四）本次会议应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。其中董 事宋小明先生、独立董事吉争雄先生、肖胜方先生、朱桂龙先生以通讯方 ...

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2025-027 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司 关于向专业投资者公开发行公司 债券注册获得批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州港股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理委 员会 （以下简称"中国证监会"）印发的《关于同意广州港股份有限公司向专 业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2025]776 号），批复的主 要内容如下： 一、同意你公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 100 亿元公司债券的 注册申请。 二、本次发行公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。 2025 年 4 月 29 日 三、本批复自同意注册之日起 24 个月内有效，你公司在注册有效期内可以 分期发 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广州港集团有限公司拟向广州港股份有限公司非公开协议转让 持有的广州海港商旅有限公司 100%股权涉及广州海港商旅有 限公司股东全部权益价值 资 产 评 估 报 告 中联国际评字【2025】第 VYGPA0291 号 (第壹册,共壹册) 中联国际房地产/ 评估咨询(广东)有限公司 AISAL CO., LTD. AL 十二日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4444020053202500304 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 中联国际约字【2025】第0202号 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 中联国际评字【2025】第VYGPA0291号 | | | | 报告名称: | 广州港集团有限公司拟向广州港股份有限公司非公开协议转让持 有的广州海港商旅有限公司100%股权涉及广州海港商旅有限公司 | | | | | 股东全部权益价值资产评估报告 | | | | 评估结论: | 177,488,700.00元 | | | | 评估报告日: ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广州港集团有限公司拟向广州港股份有限公司非公开协议 转让资产涉及广州港集团有限公司持有的 15 艘趸船价值 资产评估报告 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2025年04月24日 ICP备案号京ICP备2020034749号 中联国际评字【2025】第 VYGPA0292 号 (第壹册,共壹册) 中联国际房地产 产评估咨询(广东)有限公司 TED APPRAISAL CO., LTD. AT -十二日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编辑: | 4444020053202500301 | | --- | --- | | 合同编号: | 中联国际约字【2025】第0202号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联国际评字 2025 第VYGPA0292号 | | 报告名称: | 广州港集团有限公司拟向广州港股份有限公司非公开协 ...

广州港股份有限公司 内幕信息及知情人管理规定 第一章 总则 第一条 为完善广州港股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理规定，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交 易等证券违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》等有关法律、法规和《广州港股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规定。 第二条 公司董事会是内幕信息事务的管理机构。公司董事会 秘书为内幕信息管理工作负责人，董事会办公室具体负责公司内幕 信息的日常管理工作。未经董事会批准、董事长或董事会秘书同意， 公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送公司内幕信息。 第三条 公司对外披露的信息至少在一种中国证监会指定报刊 和上海证券交易所网站上公告。公司应保证第一时间内在中国证监 会指定报刊和网站披露信息，在其他公共传播媒体披露的内幕信息 不得先于证监会指定报纸和网站。 第四条 公司董事及高级管理人员和公司各部门以及分支机构、 控股子公司（含全资子公司，下同）都应做 ...

广州港股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订） - 1 - | | | | | 附则 55 | | --- | --- | | 第十二章 | | 第一章 总 则 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对 人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。 公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过 错的法定代表人追偿。 4 第一条 为维护广州港股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规以发起设立的方式设 立的股份有限公司。公司在广州市市场监督管理局注册登记并取 得营业执照，统一社会信用代码：914401015659972745。 第三条 公司于 2017 年 3 月 3 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 698,68 ...