证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-023 秦皇岛港股份有限公司 关于召开 2023 年度股东周年大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年度股东周年大会 (二) 股东大会召集人：秦皇岛港股份有限公司（"本公司"）董事会 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 25 日 11 点 00 分 召开地点：河北省秦皇岛市海港区东山街 195 号菲拉海景酒店 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 秦皇岛港股份有限公司关于副总裁辞职及聘任 副总裁的公告 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总裁杨学军先 生递交的书面辞职报告。杨学军先生因工作变动原因，申请辞去公司副总裁职务。辞 职后，杨学军先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，杨学军先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对杨学军先生在任职 期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司于 2024 年 5 月 24 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 聘任毛德伟先生为本公司副总裁的议案》，经董事会提名委员会审核通过，董事会同 意聘任毛德伟先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致，毛德伟先生的简历详 见附件。 附件 特此公告。 秦皇岛港股份有限公司董事会 2024 年 5 月 25 日 1 毛德伟先生简历 毛德伟，男，汉族，1970 年 8 月出生，中共党员，大学学历，硕士学位， ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-021 秦皇岛港股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 1.基本信息 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的前身是 1993 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） ●原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：秦皇岛港股份有限公 司（以下简称"公司"）原审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"安永华明"）已连续多年为公司提供审计服务，其连续工作年限已超过财政部、 国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规 定的最长期限，需重新选聘年度会计师事务所。公司已就此事宜与安永华明进行了充 分沟通，安永华明对此事项无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名 ...

一、董事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议于 2024 年 5 月 17 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 5 月 24 日以通讯的方 式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开时间、地点、方式等符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-020 会议审议并形成以下决议： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 （一）审议通过《关于聘任 2024 年度财务报表审计机构的议案》 董事会同意提请股东大会审议批准：（1）聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"德勤华永"）为公司 2024 年度财务报表审计机构，聘期自 2023 年 度股东周年大会审议通过之日起至 2024 年度股东周年 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | 除稅前（虧損）╱純利 | (637.15) | (339.17) | | --- | --- | --- | | 除稅後（虧損）╱純利 | 不適用 | 不適用 | 根據中國法律，分公司不具備法人資格。截至本公告日期，就稅務安排而 言，本公司為納稅實體。因此，標的資產的除稅後應佔純利不適用。 秦皇島港股份有限公司 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03369） 有關出售標的資產的進一步公告 茲提述秦皇島港股份有限公司（「本公司」）於2024年4月26日刊發的有關出售標的 資產的關連交易公告（「該公告」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界 定者具相同涵義。 出售標的資產的進一步詳情如下： 1. 有關標的資產的財務資料 根據本公司船舶分公司管理賬目，有關標的資產截至2023年12月31日止兩個 年度的應佔純利（包括除稅前 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年4月30日 狀態: 新提交 FF301 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 秦皇島港股份有限公司 呈交日期: 2024年5月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03369 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交 ...

资产与权益情况 - 本报告期末总资产284.24亿元，较上年度末增长1.42%；归属于上市公司股东的所有者权益188.81亿元，较上年度末增长2.48%[4] - 2024年第一季度资产总计201.37亿元，较2023年的197.37亿元增长约2.03%[32] - 2024年第一季度负债合计19.50亿元，较2023年的18.70亿元增长约4.29%[33] - 2024年第一季度所有者权益合计181.86亿元，较2023年的178.66亿元增长约1.79%[33] - 2024年第一季度公司资产总计284.24亿元，较2023年的280.26亿元有所增长[42] - 2024年第一季度货币资金为34.17亿元，较2023年的28.38亿元增长约20.40%[41] - 2024年第一季度应收账款为1.34亿元，较2023年的0.68亿元增长约97.99%[41] - 2024年第一季度长期股权投资为39.13亿元，较2023年的38.21亿元增长约2.40%[41] - 2024年第一季度固定资产为126.80亿元，较2023年的129.35亿元下降约2.00%[41] - 2024年第一季度无形资产为29.12亿元，较2023年的29.28亿元下降约0.54%[41] - 2024年3月31日货币资金为22.1733749亿元，2023年12月31日为17.6046146949亿元[66] - 2024年3月31日应收账款为6398.265883万元，2023年12月31日为2660.3156万元[66] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数61368户，前十大股东中河北港口集团有限公司持股比例56.27%，香港中央结算（代理人）有限公司持股比例14.81%[7] 收入与利润情况 - 本报告期营业收入17.14亿元，较上年同期减少0.71%；归属于上市公司股东的净利润4.34亿元，较上年同期增长3.84%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.32亿元，较上年同期增长10.22%[14] - 2024年第一季度净利润为0元[28] - 2024年第一季度营业总收入17.14亿元，略低于2023年第一季度的17.26亿元[44] - 2024年第一季度营业总成本12.64亿元，低于2023年第一季度的13.06亿元[44] - 2024年第一季度母公司营业收入9.93亿元，高于2023年第一季度的9.90亿元[54] - 2024年第一季度母公司营业成本5.71亿元，高于2023年第一季度的5.57亿元[54] - 2024年第一季度公司净利润为4.443192576亿元，2023年为4.3460044267亿元[59] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为4.3395067722亿元，2023年为4.1788362751亿元[59] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计196.93万元，包含非流动性资产处置损益232.58万元、计入当期损益的政府补助45.09万元等[4] 财务指标变动情况 - 其他收益减少78.01%，因增值税加计抵减优惠政策到期和部分递延收益转其他收益到期；营业外支出减少51.89%，因上年同期有赔偿金支出；少数股东损益减少37.98%，因子公司曹妃甸煤炭港务盈利较同期减少；筹资活动产生的现金流量净额增长71.50%，因子公司沧州矿石港务和曹妃甸煤炭港务上年同期集中偿还借款[7] - 经营活动产生的现金流量净额7.25亿元，较上年同期增长0.59%；基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，较上年同期增长14.29%；加权平均净资产收益率2.33%，较上年减少0.05个百分点[14] - 应收账款变动比例为98.00%，主要因子公司沧州矿石港务吞吐量增长[17] - 其他应收款变动比例为 - 86.98%，主要是集团母公司收到联营企业分红款[17] - 应交税费变动比例为53.30%，主要是集团母公司应交增值税增加[17] - 研发费用变动比例为77.31%，主要是集团加大研发投入力度[17] - 财务费用变动比例为 - 57.24%，主要是子公司压降借款规模、银行贷款利率及母公司利息收入增加[17] - 信用减值损失变动比例为 - 42.11%，主要是集团部分应收款项收回[17] - 资产处置收益变动比例为 - 100.00%，主要是子公司沧州矿石港务上年同期以土地出资实现处置收益[17] 2024年第一季度现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为725,460,808.36元[29] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为1,104,942,341.86元[30] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3.60亿元，较2023年的3.41亿元增长约5.64%[35] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为6.42亿元，较2023年的5.33亿元增长约20.41%[35] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金17.49亿元，与2023年第一季度的17.49亿元基本持平[48] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额10.02亿元，高于2023年第一季度的8.74亿元[57] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额17.95亿元，低于2023年第一季度的33.97亿元[57] 2024年第一季度其他财务指标对比情况 - 2024年第一季度母公司研发费用1739.72万元，高于2023年第一季度的998.74万元[54] - 2024年第一季度母公司投资收益8262.75万元，高于2023年第一季度的7554.63万元[54] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，2023年为0.07元/股[65] - 2024年第一季度研发费用为2111.796335万元，2023年为1190.997727万元[59] - 2024年第一季度财务费用为2007.021298万元，2023年为4693.810635万元[59] - 2024年第一季度投资收益为8068.436858万元，2023年为7458.625876万元[59] - 2024年第一季度信用减值损失为 - 235.201133万元，2023年为 - 406.2744万元[59] - 2024年第一季度综合收益总额为4.5614080995亿元，2023年为4.8375260342亿元[65]

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-014 秦皇岛港股份有限公司 关于转让部分资产暨关联交易进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 为解决秦皇岛港股份有限公司（以下简称"本公司"）与控股股东及其子公司在 拖轮业务领域的同业竞争问题，更好地服务本公司港口主业，本公司拟将本公司船舶 分公司（以及简称"船舶公司"）相关资产以非公开协议方式转让给控股股东河北港 口集团有限公司（以下简称"河北港口集团"）全资子公司秦皇岛智远船舶有限公司 （以下简称"智远船舶"）（以下简称"本次交易"）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《关于转让部分资产暨关联交易的公告》（公 告编号：2024-013）。 二、关联交易进展情况 本次交易已完成资产评估，交易双方于 2024 年 4 月 26 日签署资产转让协议。按 照本次交易确定的最终转让价格计算，本次交易未达到本公司股东大会审议标准。截 至本次关联交易，除已审议的日常关联交易外，过去 12 个月 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 於本公告日期，本公司執行董事為張小強、聶玉中及高峰；非執行董事為李迎旭 及肖湘；及獨立非執行董事為陳瑞華、肖祖核、趙金廣及朱清香。 * 僅供識別 秦皇島港股份有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公佈，本 公司將於二零二四年四月二十九日（星期一）舉行董事會會議，其中議程包括審議 及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止三個月未經審核的第 一季度業績及其發佈。 承董事會命 秦皇島港股份有限公司 董事長 張小強 中華人民共和國，河北省秦皇島市 二零二四年四月十七日 秦皇島港股份有限公司 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03369） 董事會召開日期 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-011 秦皇岛港股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 11 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 4 月 16 日以通讯的方 式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开时间、地点、方式等符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并形成以下决议： （二）审议通过《关于审议唐山曹妃甸煤炭港务有限公司将所持唐山港曹妃甸拖 船有限公司 18.03%股权进行转让的议案》 董事会同意：（1）公司控股子公司唐山曹妃甸煤炭港务有限公司将所持唐山港曹 妃甸拖船有限公司 18.03%股权以非公开协议方式转让给河北港口集团有限公司，转让 价格以经国资监管机构备案的评估结果确定；（2）唐山曹妃甸煤炭港务有限公 ...