担保情况 - 为CISI新增担保不超3亿美元，总额达21.51亿美元，余额8.10亿美元[2] - 对控股子公司净资本担保总额30亿人民币，余额2亿人民币，占比0.35%[11] - 为境外子公司美元债担保总额3.6亿美元，余额1.29亿美元，折9.27亿人民币，占比1.64%[12] CISI业绩 - 2024年6月末资产100.15亿港元，负债104.91亿港元，净资产 -4.76亿港元[6] - 2024年1 - 6月营收2.56亿港元，净利润 -0.03亿港元[6] - 2023年12月末资产96.82亿港元，负债101.95亿港元，净资产 -5.13亿港元[6] - 2023年1 - 12月营收3.78亿港元，净利润 -0.01亿港元[6] 股权情况 - 截至2024年6月30日，公司持有兴证国际56.60%股权，间接持有CISI 56.60%股权[7] 其他信息 - CISI成立于2016年5月11日，注册资本250万美元[5]

人事变动 - 兴业证券副总裁胡平生因年龄原因申请辞职[1] - 胡平生辞呈自送达董事会之日起生效[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月7日[3]

人事变动 - 公司第六届董事会同意聘任林兴为合规总监，任期至第六届董事会届满[1] - 2024年12月2日公司收到福建证监局对林兴任职无异议函[1] - 即日起林兴正式履任，郑城美不再兼任[1]

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2024-037 兴业证券股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2024年12月16日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：福建 省 福 州市 鼓 楼区 湖 东 路 268 号兴 业 证券 大 厦 9 楼 会 议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 ...

会议信息 - 兴业证券第六届董事会第二十七次会议2024年11月26日发通知，11月29日通讯召开[1] - 9名董事全体参加会议[1] 议案审议 - 会议审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[1] - 议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[1]

担保情况 - 本次担保不超2亿美元，兴证国际为CISI担保总额18.51亿美元，余额7.58亿美元[2] - 公司对控股子公司净资本担保总额30亿人民币，余额2亿人民币，占比0.35%[11] - 为境外控股子公司发行美元债担保总额3.6亿美元，余额1.3亿美元，占比1.65%[12] 财务数据 - 截至2024年6月末，CISI资产100.15亿港元，负债104.91亿港元，净资产 -4.76亿港元[6] - 2024年1 - 6月CISI营收2.56亿港元，净利润 -0.03亿港元[6] 股权信息 - 截至2024年6月30日，公司持兴证国际56.60%股权，间接持CISI 56.60%股权[7] 其他 - CISI成立于2016年5月11日，注册地英属维尔京群岛，注册资本250万美元[6] - 公司及控股子公司无担保债务逾期情况[12]

业绩总结 - 2024年1 - 6月集团归母净利润941,743,725.43元，母公司净利润762,885,612.79元[16] 利润分配 - 2024年中期拟10股派0.3元（含税），共分259,079,618.82元，占比30.95%[17] - 分配后剩余5,242,713,989.83元转下一年度[17] 财务数据 - 2024年6月末母公司累计可供分配利润8,118,588,868.04元[16] - 本年度累计可供现金分配部分5,501,793,608.65元[17]

会议情况 - 兴业证券第六届董事会第二十六次会议于2024年11月27日通讯召开，9名董事全体参加[1] 人事变动 - 副总裁郑城美不再兼任合规总监[1] - 董事会同意聘任林兴为合规总监，任期至第六届董事会任期届满[1] 人员信息 - 林兴1972年5月生，现任合规管理部总经理，2015年加入公司[5] 表决结果 - 聘任林兴表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[2]

人事变动 - 兴业证券召开职代会选举赵建辉为监事会职工代表监事[1] - 林兴因工作调整不再担任公司职工代表监事[1] 人员信息 - 赵建辉1975年9月出生，现任合规管理部副总经理[3] - 赵建辉2001年加入兴业证券，任期至第六届监事会届满[1][3]

融资券发行情况 - 兴业证券2024年度第四期短期融资券于2024年11月26日发行完毕[1] - 发行日为2024年11月25日，起息日为2024年11月26日[1] - 兑付日为2025年11月21日，期限360天[1] 融资券数据 - 计划发行总额50亿元，实际发行总额50亿元[1] - 发行价格100元/张，票面利率1.93%[1]